En esta ocasión, vamos a exponer de manera concentrada a cuatro empresas. ¿Por qué estas cuatro? Porque todas son operadas por el mismo equipo. Tres de ellas han cerrado ya, quedando solo Clyptaex operativa. Si algún inversor está dudando si invertir en esta plataforma, por favor, lea este artículo.
Las cuatro plataformas son AaelExChange, BXLR, REXIQ y Clyptaex. La primera evidencia de que son el mismo equipo es que su aparición ha sido secuencial: una plataforma termina, se pasa a otra, o cuando una está a punto de cerrar registran y preparan la siguiente. "Casualmente", todas tienen como objetivo a usuarios de Taiwán.
Revisión del engaño de AaelExChange
AaelExChange era una plataforma de "intercambio de activos digitales" que supuestamente ofrecía servicios de comercio de criptomonedas como BTC, ETH, XTZ, ETC, pero no era cierto. Su página web era aaelex.com (actualmente cerrada), y su número de registro MSB era 31000293020655, registrado como AaelExChange INC.
Durante la operación de AaelExChange, su sitio web no aparecía en ningún motor de búsqueda mayor como Google, lo cual es muy revelador: AaelExChange no quería atraer clientes abiertamente sino captarlos de manera individual para estafarlos.
El relevo de AaelExChange: el ascenso y caída de BXLR
Si ahora buscas BXLR en Google, verás muchas experiencias de víctimas y algunos anuncios de "recuperación de fondos" (probablemente otra estafa). Su web era lbxlsc.com (ahora cerrada). Su número MSB fue 31000295673436, registrado como BXLR INC.
En la entrada de BXLR de TraderKnows, hay un comentario de un usuario que vivió la estafa y cuenta que BXLR nunca fue una plataforma legítima. Era un lugar donde te hacían invertir usando criptomonedas, con tasas similares a préstamos usureros. Inicialmente podías retirar pequeñas ganancias, pero después, el dinero "invertido" dejaba de ser tuyo.
PS: BXLR sigue marcada como "en regulación" en ciertas plataformas de consultas de criptomonedas.
Estrategias repetidas: revisión del engaño de REXIQ
REXIQ fue aún más encubierta que las anteriores. A simple vista parece una corretora de divisas, pero al entrar en el "Centro de Comercio" en su sitio web, se revela un engaño más, con la misma táctica de minería de IA.
El sitio web de REXIQ es re222.com (aún en operación pero próxima a cerrar). También tienen registro MSB, número 31000300983118, bajo el nombre de REXIQ Inc.
Resumen
Quizás hasta ahora no se note la diferencia entre estas tres empresas, así que mostraremos sus similitudes.
- Objetivo en el mercado taiwanés: el rasgo más notable; cada una de estas plataformas (incluyendo Clyptaex) tiene resultados en Google en chino tradicional, relacionadas con plataformas populares en Taiwán.
- Todas se presentan como de cripto-intercambio pero realmente son esquemas de inversión: ofrecen tasas de retorno ridículas y pequeñas retiradas iniciales para atraer a los usuarios, con promesas de proyectos de minería IA que nunca existieron. Es pura casualidad que todas estén en proyectos tan nicho al mismo tiempo.
- Los dominios de BXLR y REXIQ fueron comprados de una empresa de jardinería, como se puede verificar mediante el Wayback Machine.
- Todos registraron una licencia MSB pero no tienen información registral en el lugar de registro: Los usuarios pueden buscar los resultados específicos en las entradas asociadas a estas plataformas. Ninguna tiene presencia física localmente y sus actividades permitidas por MSB son idénticas (401 402 404 405 408 409 413 415).
- Ningún sitio puede ser encontrado activamente en búsquedas; invitamos a que prueben buscar estas webs en Google con el comando site:XXX.com (por ejemplo, site:re222.com) y verán que ninguna está indexada, lo cual es extremadamente raro para plataformas legítimas.
Clyptaex: último fraude de este equipo, por favor manténgase alejados
Diversas pistas apuntan a Clyptaex como el fraude más reciente de este grupo. Su sitio no se parece a los anteriores, siendo más amigable para móviles, tipo aplicación, en xxgalaxy.info.
Esta vez, Clyptaex no usa los trucos de proyectos IA, sino que se inclina por el oro. Sin embargo, es importante señalar que la comercialización de oro no está regulada por las licencias MSB, aunque Clyptaex probablemente tampoco lo esté haciendo.
¿Por qué la licencia MSB no impide estas estafas?
En resumen, una licencia MSB solo indica registro en la Red de Control de Delitos Financieros de los EE. UU. (FinCEN), listado en su buscador de registros. A continuación, la declaración oficial de FinCEN.
Por ello, una licencia MSB no garantiza el cumplimiento empresarial, especialmente cuando estas compañías ni siquiera pretenden ser plataformas legítimas de criptomonedas.
¿Cómo identificar tales empresas fraudulentas?
- La plataforma afirma estar regulada o certificada por la Red de Control de Delitos Financieros de EE. UU. (FinCEN).
- Capturas de pantalla de la licencia MSB están destacadas en el sitio.
- La declaración de legalidad menciona a FinCEN y la licencia MSB.
- No se puede encontrar información registral de la entidad en el sitio de registro MSB.
Referencias: Fraudes relacionados con FinCEN en aumento: Cómo evitar ser engañado
Conclusión
Actualmente, solo Clyptaex (el más reciente) y REXIQ (pronto a cerrar) siguen en operación. Ambas apuntan a inversores en Taiwán. No confíen en los supuestos altos retornos; la seguridad es primordial. Antes de invertir, investiguen la regulación, registro, transparencia, y demás aspectos de la plataforma para tomar una decisión informada.
