1. Juicio más directo: Uso indebido del nombre del grupo ORIX, número de registro en Santa Lucía sin licencia de divisas
Orix Markets Ltd opera bajo orixmarkets.com, afirmando ofrecer comercio de divisas, criptomonedas, índices, materias primas y acciones, con publicidad de "ejecución a nivel institucional", "spreads ultrabajos" y cuentas de clientes segregadas.[1][2][3]
El nombre de la empresa Orix Markets Ltd es muy similar al de ORIX Corporation de Japón (un conocido grupo financiero fundado en 1964). El grupo ORIX ha emitido una advertencia: partes desconocidas están utilizando su nombre, logotipo y reputación para fraudes de inversión.[9] Orix Markets Ltd no aparece en la lista de subsidiarias internacionales del grupo ORIX.[10]
La FSRA de Santa Lucía emitió una advertencia el 8 de enero de 2026: las operaciones de divisas no están autorizadas en Santa Lucía, afirmando que los documentos que dicen estar registrados, autorizados o asociados con la FSRA son "falsos y engañosos".[7]
2. El dominio fue registrado en abril de 2026, menos de tres meses
WHOIS muestra que orixmarkets.com fue registrado el 10 de abril de 2026, menos de tres meses hasta el 6 de julio de 2026.[5] El pie de página del sitio web muestra "© 2026 Orix Markets Ltd".[2]
Un nuevo dominio no prueba automáticamente el fraude, pero combinado con la falta de licencia financiera, gestión opaca, ausencia de declaraciones de apoyo institucional y registro de empresa offshore no autorizado, se convierte en un factor de riesgo grave.
3. Sin licencia regulatoria, sin equipo directivo nombrado, sin información de banco custodio
Orix Markets Ltd no ha publicado ninguna licencia de corredor verificable de FCA, ASIC, CySEC, NFA, CFTC, etc.[1][2]
No se identifican fundadores, CEO, oficiales de cumplimiento, directores de la empresa comercial, beneficiarios o profesionales de inversión senior, solo se utilizan frases genéricas como "nuestro equipo".[4]
La declaración de fondos segregados no especifica el banco o custodio que mantiene los fondos de los clientes, no se ha publicado confirmación de auditoría o política de fondos de clientes.[2]
El número de teléfono +64 7 808 4066 pertenece a Nueva Zelanda (+64), lo que no coincide con la dirección de Santa Lucía.[4]
4. Si ya has depositado, ¿qué hacer ahora?
Deja de añadir más fondos inmediatamente.
No pagues más "impuestos", "tarifas de verificación", "depósitos de seguridad", "tarifas de liberación de retiro".
Conserva: registros de cuenta, confirmaciones de depósito, direcciones de billetera, hashes de transacciones en blockchain, detalles bancarios, correos electrónicos, registros de chat, números de teléfono y mensajes de retiro.
Canales de reporte: contacta inmediatamente a tu banco, emisor de tarjeta o intercambio de criptomonedas.[14]
No confíes en nadie que te contacte proactivamente para "recuperar fondos", eso es una estafa secundaria.[14]
5. Conclusión final: Uso indebido del nombre del grupo ORIX, dominio registrado en abril de 2026, número de registro en Santa Lucía sin licencia de divisas
Orix Markets Ltd debe clasificarse como una plataforma offshore de alto riesgo sin licencia:
- ❌ Uso indebido del nombre de la marca del grupo ORIX de Japón, no aparece en la lista de subsidiarias internacionales de ORIX [9][10]
- ❌ La FSRA de Santa Lucía declara claramente que las operaciones de divisas no están autorizadas en Santa Lucía[7]
- ❌ Sin licencia de corredor verificable de FCA, ASIC, CySEC, NFA, CFTC, etc.
- ❌ Dominio registrado el 10 de abril de 2026, menos de tres meses [5]
- ❌ Sin fundadores, CEO, oficiales de cumplimiento nombrados[4]
- ❌ Declaración de fondos segregados no especifica banco o custodio
- ❌ Teléfono +64 (Nueva Zelanda) no coincide con la dirección de Santa Lucía[4]
- ❌ Sin informe de auditoría, sin política de fondos de clientes, sin información de proveedores de liquidez
Orix Markets Ltd usa indebidamente el nombre del grupo ORIX, el dominio fue registrado en abril de 2026, y la FSRA de Santa Lucía declara claramente que las operaciones de divisas no están autorizadas. No es un corredor regulado, es una estafa de alto riesgo que usa un nombre de marca conocido.
Referencias
- [1] https://www.orixmarkets.com/ (2026-07-06)
- [2] https://www.orixmarkets.com/about.php (2026-07-06)
- [3] https://www.orixmarkets.com/markets.php (2026-07-06)
- [4] https://www.orixmarkets.com/contact.php (2026-07-06)
- [5] https://www.whois.com/whois/orixmarkets.com (2026-07-06)
- [7] https://fsrastlucia.org/images/20260108_Updated_WARNING_NOTICES.pdf (2026-07-06)
- [9] https://www.orix.co.jp/grp/en/warning1.html (2026-07-06)
- [10] https://www.orix.co.jp/grp/en/about/group/overseas.html (2026-07-06)
- [14] https://www.ic3.gov/PSA/2023/psa230824 (2026-07-06)
