I. La licencia CySEC es de Trading 212, el número de registro en Bulgaria es de Avus Capital
HulkMarkets opera bajo hulkmarkets.com, autodenominándose corredor ECN/STP, ofreciendo comercio de divisas, criptomonedas, metales preciosos y CFDs, mostrando más de 100 herramientas de comercio.[1]
Pero sus declaraciones regulatorias son todas robadas.
Licencia CySEC 398/21: La página "Sobre nosotros" de HulkMarkets afirma estar registrada en Chipre, autorizada por CySEC, con el número de licencia 398/21.[3] El registro oficial de CySEC muestra que 398/21 pertenece a Trading 212 Markets Ltd, no a HulkMarkets Markets Ltd.[4]
Número de registro en Bulgaria RG-03-0237: HulkMarkets también afirma estar regulada por la Comisión de Supervisión Financiera de Bulgaria, con el número de licencia RG-03-0237.[3] El boletín de la FSC de Bulgaria muestra que RG-03-0237 pertenece a Avus Capital AD, no a HulkMarkets.[5] Avus Capital ha estado históricamente asociado con el negocio de Trading 212. HulkMarkets ha robado tanto la licencia de Chipre de Trading 212 como el número de registro búlgaro de Avus Capital, lo que constituye un robo de licencia planificado.
Cita de FxFlat: El sitio también cita a FXFlat Bank GmbH, afirmando que está regulado por BaFin.[3] Simplemente citar el nombre de una institución alemana regulada no establece un vínculo legal entre HulkMarkets y esa compañía.
II. Declaraciones de la FCA con números no estándar, información de registro de la compañía confusa
La página "Seguridad de fondos" de HulkMarkets afirma estar regulada por la FCA del Reino Unido.[7] Otras páginas proporcionan el número de licencia de la FCA IS/56519 y el número de registro de la compañía C/56519, afirmando estar registrada en Londres, Reino Unido.[8]
Pero estos números no tienen un formato estándar. Las compañías autorizadas por la FCA del Reino Unido utilizan el Número de Referencia de la Firma, y "IS/56519" no es un formato estándar de referencia de la FCA. "Proveedor de Servicios de Inversión Categoría 3" también está asociado con otro marco regulatorio, no es una descripción normal de una licencia de corredor autorizada por la FCA del Reino Unido. El prefijo "C/" tampoco es un formato normal para un número de registro de Companies House del Reino Unido.
Información de registro confusa:
- Página "Sobre nosotros": Chipre, Bulgaria, Alemania [3]
- Página de productos: Reino Unido [8]
- Términos y condiciones: Malta, Calle San Cristóbal 168, días laborables definidos por la apertura de bancos en Malta [10]
- El mismo término también cita "FCA" y la Ley de Servicios de Inversión de Malta [10]
Un corredor legítimo puede tener múltiples subsidiarias con licencia, pero debe especificar cuál es la parte contratante. HulkMarkets cambia entre Chipre, Bulgaria, Alemania, Reino Unido y Malta, sin explicar cómo se relacionan con los clientes que depositan fondos.
III. El Banco Central de Rusia ya lo ha incluido en la lista de actividades ilegales
El Banco Central de Rusia ha incluido a Hulkmarkets y el dominio hulkmarkets.com en la base de datos de señales de actividades ilegales de entidades económicas del mercado financiero, registrado como "señales de participación ilegal en el mercado de valores profesional", con fecha 29 de noviembre de 2024.[2]
La página de advertencia agrupa a HulkMarkets con Tallygridmarkets, Iqpips, Ultimateaccuratemarkets.[2] Este es un hallazgo formal de un regulador financiero nacional, incompatible con la afirmación de HulkMarkets de ser un "corredor europeo ampliamente regulado".
IV. Qué hacer si ya ha depositado fondos
Deje de añadir más fondos inmediatamente.
No pague más "impuestos", "tarifas de verificación", "depósitos de seguridad", "tarifas de desbloqueo de retiros" o "tarifas de prevención de lavado de dinero".
Conserve: estados de cuenta, registros de transacciones, correos electrónicos, registros de chat, recibos de pago, direcciones de billetera, hashes de transacciones.
Verifique si la compañía receptora coincide con la entidad con licencia declarada. Una discrepancia puede ser una evidencia importante.
Informe a las autoridades regulatorias y de cumplimiento pertinentes:
- Involucra el robo de licencia CySEC: informe a CySEC de Chipre [4]
- Involucra declaraciones de la FCA del Reino Unido: informe a la FCA del Reino Unido [11]
- El Banco Central de Rusia ya lo ha incluido en la lista de advertencia [2]
- Informe al regulador financiero, policía o departamento de delitos cibernéticos del país del cliente
No confíe en nadie que se comunique con usted para "recuperar fondos" — eso es una estafa secundaria.
V. Conclusión final: Robo de licencia de Trading 212, número de registro de Avus Capital, número FCA no estándar, incluido por el Banco Central de Rusia en la lista de ilegales
HulkMarkets debe ser clasificado como un corredor clonado de alto riesgo:
- ❌ La licencia CySEC 398/21 pertenece a Trading 212 Markets Ltd, no a HulkMarkets [4]
- ❌ El número de registro en Bulgaria RG-03-0237 pertenece a Avus Capital AD, no a HulkMarkets [5]
- ❌ El número de licencia FCA IS/56519 no tiene un formato estándar, no es un número de referencia estándar de la FCA [7][8]
- ❌ La ubicación de registro de la compañía está en Chipre, Bulgaria, Reino Unido, Malta, no se puede determinar la entidad contratante [3][8][10]
- ❌ Los términos citan simultáneamente "FCA" y la Ley de Servicios de Inversión de Malta, legalmente incoherente [10]
- ❌ El Banco Central de Rusia ya lo ha incluido en la lista de actividades ilegales del mercado de valores[2]
- ❌ El sitio cita a FxFlat pero no establece un vínculo legal [3]
La licencia CySEC mostrada por HulkMarkets pertenece a Trading 212, el número de registro en Bulgaria pertenece a Avus Capital, el número FCA no tiene un formato estándar, la información de registro cambia entre cuatro países, y ha sido incluido por el Banco Central de Rusia en la lista de ilegales. No es un corredor conforme, es una plataforma clonada de alto riesgo con licencias robadas y una identidad confusa.
Referencias
- [1] https://hulkmarkets.com/index.html (2026-07-10)
- [2] https://cbr.ru/eng/inside/warning-list/detail/?id=33006 (2026-07-10)
- [3] https://hulkmarkets.com/about-us.html (2026-07-10)
- [4] https://www.cysec.gov.cy/en-GB/entities/investment-firms/cypriot/89835/ (2026-07-10)
- [5] https://www.fsc.bg/wp-content/uploads/2021/files/118_file.pdf (2026-07-10)
- [6] https://www.fsc.bg/en/supervised-entities/notifications/investment-firms-from-the-republic-of-bulgaria-which-intend-to-perform-services-and-activities-under-the-freedom-to-provide-services-including-by-establishing-a-branch-within-the-territory-of-the-hos/trading-212-ltd/ (2026-07-10)
- [7] https://hulkmarkets.com/safety-of-funds.html (2026-07-10)
- [8] https://hulkmarkets.com/eth-usd.html (2026-07-10)
- [9] https://hulkmarkets.com/risk-disclosure.html (2026-07-10)
- [10] https://hulkmarkets.com/terms-and-conditions.html (2026-07-10)
- [11] https://www.fca.org.uk/consumers/online-trading-scams (2026-07-10)
- [12] https://www.scamwatch.gov.au/protect-yourself/real-life-stories/scam-victims-tell-us-their-stories/investment-scam-i-lost-50000-in-fake-online-trading (2026-07-10)
