Revax Trade

• Nombre de la plataforma: Revax Trade
• Servicios declarados: Comercio de copias, asesoramiento financiero, comercio de divisas, comercio de índices, acciones ETF, contratos por diferencia
• Único contacto público: [email protected]
• Redes sociales: No tiene cuentas oficiales en plataformas principales como LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, etc.
• Transparencia del equipo: El sitio web no revela a los miembros de la empresa; no se puede encontrar información sobre gestión y operación atribuible en la red pública.

Dominio y notoriedad externa

• Dominio: revaxtrade.com
• Whois: Registrado el 2025-04-12, última actualización 2025-06-05
• Estadísticas de tráfico de terceros (Semrush): Promedio mensual de visitas por debajo de 100, rastros de uso externo muy débiles
• ScamAdviser: Marcado como plataforma de riesgo

Dirección de oficina declarada

Dirección: 1200 W. 7th Street 1200 W. 7th Street Los Angeles, CA 90017

Tras la verificación, se determinó que la ubicación es un gran edificio de oficinas + centro de telecomunicaciones/datos en el centro de Los Ángeles. En las bases de datos públicas del Secretario de Estado de California (California Secretary of State) y de la Autoridad Reguladora de la Industria Financiera de EE. UU. (FINRA) no se pudo encontrar un registro de empresa o autorización reguladora que coincida con la plataforma.

Cumplimiento regulatorio: Declaraciones del sitio web vs. Verificación de autoridad

Principales declaraciones de la página “Licencias” del sitio web

• Licencias en varios estados de EE. UU.: Licencia de transmisión de dinero y licencia de prestamista al consumidor en Arizona, California, Kansas, Maryland, Michigan, Minnesota, Pensilvania, entre otros. Las agencias regulatorias incluyen departamentos bancarios y financieros estatales, FinCEN, Departamento de Regulación Financiera de Maryland, entre otros.
  
• Registro internacional:
  
  • Australia: Registrado por ASIC, relacionado con registro de empresas en el extranjero
    
  • Canadá: Registrado como Money Service Business y con licencia de FINTRAC
    
• Otras etiquetas de cumplimiento:
  
  • Proveedor de Servicios de Activos Virtuales (VASP): Cobertura de intercambio de moneda, remesas y billeteras digitales
    
  • Cumple con los requisitos de registro de "CR (Companies Registry)"

Conclusiones de la verificación por canales de autoridad

• Suiza/Australia/Canadá/otros "CR": El nombre de la empresa y número mostrado en el sitio web no se pudo verificar con registros consistentes en las instituciones oficiales correspondientes, o no coincidió con los resultados de búsqueda. Juicio general: alto sospecha de falsificación, desajuste o apropiación indebida de información de otras empresas.

Términos legales y resolución de disputas

• Ley aplicable: Los términos del sitio web de Revax Trade establecen que “Estos Términos se regirán por las leyes de Singapur.”
  
• Resolución de disputas: Se acuerda bajo las reglas de arbitraje del Centro Internacional de Arbitraje de Singapur (SIAC), con sede de arbitraje en Singapur y el idioma de arbitraje será inglés.
  
• Respaldos regulatorios en Singapur: En los registros públicos de ACRA y MAS, no se encontraron registros de empresa o licencia financiera que coincidan con la plataforma o sujeto del contrato.

Advertencia de riesgo: Cuando la jurisdicción del contrato y el lugar de arbitraje se encuentran en el extranjero y no hay registros locales verificables y consistentes, los costos y dificultades de reivindicación y responsabilidad pueden aumentar significativamente.

Funcionalidades del negocio y planes de inversión

Proceso de registro de cuenta

1. Hacer clic en “Sign Up” para acceder a la página de registro
   
2. Rellenar: Full name (ejemplo John Doe), Username (ejemplo Johnny), Email Address
   
3. Seleccionar Country y Currency
   
4. Rellenar Phone number
   
5. Establecer una Password y confirmar en Confirm Password
   
6. Marcar “Accept our terms and conditions”
   
7. Hacer clic en “Sign Up” para enviar; en la parte inferior de la página se ofrece una entrada de “Login” para usuarios con cuenta existente

Planes de inversión

• STARTER: $1,000–$5,000; **30%** retorno sobre inversión; **10%** de ganancia por recomendación
  
• SILVER: $5,000–$50,000; **45%** retorno sobre inversión; **15%** de ganancia por recomendación
  
• GOLD: $50,000–$100,000; **60%** retorno sobre inversión; **20%** de ganancia por recomendación
  
• PLATINUM: $100,000 y más; **80%** retorno sobre inversión; **30%** de ganancia por recomendación
  
• Declaraciones comunes: Provisión de soporte experto 24/7 y comercio de copia (Copy Trading)

Recordatorio clave: La promesa de retornos fijos y altos (hasta 80%) junto con el mecanismo de “ganancia por recomendación” es muy similar a estrategias de alta inversión y riesgo; en ausencia de respaldo de licencias de autoridad y auditoría transparente, el riesgo es extremadamente alto.

Depósitos y retiros

• Canales de depósito: Se declara la opción de depositar desde cualquier billetera criptográfica
  
• Falta de información clave: No se divulgan montos mínimos de depósito/retiro, estándares de tarifas, tiempos de procesamiento/acreditación u otras reglas básicas sobre fondos

Señales de riesgo adicionales

• Página de divulgación de riesgos anómala: Presencia de “Revax Trade(Europe) Ltd.” y “Revax Trade(UK) Ltd.”, así como el nombre de marca exclusiva de otra compañía “CopyPortfolios (actualmente Smart Portfolios de eToro)”, sin revelar detalles de la entidad correspondiente ni números de licencia, lo que denota desajuste de origen o apropiación indebida significativa.
  
• Sentiment y reputación: No se pueden encontrar opiniones de usuarios reales a través de la búsqueda pública en la red.
  
• Canal de contacto único: Solo correo electrónico, sin teléfono/atención en línea/mostrador físico/canales de reclamación de cumplimiento como contacto verificable.

Guía de autoevaluación de la autenticidad de la plataforma

1. Verificación instantánea: Usar nombre completo de la empresa + número como única clave, verificar en sitios web regulatorios y registros mercantiles del país/región objetivo, asegurándose de que nombre, número, estatus y alcance de licencia coincidan completamente.
   
2. Verificación inversa de números: No depender de capturas de pantalla del sitio web o PDFs, ingresar directamente el número en el cuadro de búsqueda oficial; si el número no se encuentra o el sujeto no coincide, esto se considera un alto riesgo.
   
3. Verificación cruzada de dominios: Comparar tiempo de registro Whois, historial DNS con el “tiempo de establecimiento” declarado en el sitio web. Nombres de dominio recientes con credenciales antiguas son típicos de credenciales falsas.
   
4. Tráfico y conexiones externas: Usar herramientas de terceros para ver promedio mensual de visitas y países de origen, y verificar si LinkedIn/FB/X/YouTube están realmente activos y coinciden con la identidad de la empresa.
   
5. Retornos y modelo: Considerar que altos retornos fijos + recompensas por recomendación, duplicación rápida de inversiones y promesas de sin riesgo o garantizados son de alto riesgo directo.
   
6. Reglas sobre fondos: Debe haber claros tarifas, umbrales, tiempos de acreditación, situaciones limitantes; si solo se proporciona una dirección de billetera criptográfica, rechazando pruebas escritas y verificables, esto es inaceptable.
   
7. Leyes y arbitraje: Si se utiliza leyes extranjeras + arbitraje en el extranjero, es necesario verificar adicionalmente la existencia real de un registro y licencias en el lugar; de lo contrario, la dificultad para la reivindicación aumenta considerablemente.
   
8. Rastrear el equipo: Verificar la consistencia de los altos directivos/controladores/asesores en bases de datos y reportes de medios autorizados; si no hay coincidencias o están completamente escondidos, contar esto como una bandera roja.
   
9. Rastrear materiales: Buscar muestras de textos del sitio web, gráficos, certificados para identificar collage/apropiación de nombres y marcas de otras compañías; si se encuentra esto, suspender el contacto.
   
10. Incluso pequeños errores necesitan control: Asegurar que incluso las pequeñas inversiones tengan un antecedente regulatorio + un canal responsable. De lo contrario, incluso invertir pequeñas cantidades repetidamente podría resultar difícil de recuperar.

Exención de responsabilidad

• Fuentes de información y método: Este documento se elaboró a partir de información disponible al público (incluyendo lo mostrado por el sitio web de Revax Trade, registros de dominio, marcas de riesgo de terceros y rutas de búsqueda de bases de datos regulatorias/mercantiles públicas) mediante recopilación, comparación y verificación independientes. No se ha accedido a material interno de plataforma ni documentos no públicos.
  
• Temporalidad y no garantía: Debido a la posibilidad de cambios en el contenido del sitio web y el estatus de registro, este documento no garantiza la inmediatez, integridad y validez continua de la información; los lectores deben revisitar las fuentes oficiales autorizadas antes de tomar cualquier decisión.
  
• No constitución de recomendación de inversión: Este documento es solo para propósitos de información general y educación sobre riesgos, y no constituye ninguna forma de recomendación de inversión, opinión legal, consejo fiscal o opinión regulatoria.
  
• Límites de responsabilidad: En cualquier acción u omisión basada en este documento, el lector asume los riesgos; ni el autor ni la plataforma de publicación se hacen responsables de cualquier pérdida directa o indirecta resultante.
  
• Cumplimiento y reivindicación: En caso de discrepancias entre la información en este documento y futuras declaraciones oficiales o bases de datos autorizadas, por favor considere la fuente autorizada como la verdadera y acuda rápidamente al organismo regulador/canales de protección al consumidor para consultas o denuncias.