Topxbts

Topxbts es una plataforma que ofrece servicios de comercio de divisas, criptomonedas y opciones binarias, con el nombre de dominio topxbts.com (consulta de Whois muestra que el dominio fue registrado el 28 de junio de 2024). De acuerdo con la verificación de la información pública en su sitio web, esta plataforma no tiene una entidad empresarial real.

Antecedentes de la empresa

Según la información pública del sitio web, la plataforma afirma ser una empresa privada global con sede en Estados Unidos, y asegura que su empresa matriz, Topxbts Plc, tiene más de un siglo de historia y es una de las compañías más grandes del mundo. La plataforma sostiene haberse establecido en 2012 con el objetivo de ayudar a más personas a ingresar al mercado de inversiones para lograr la libertad financiera.

• En 2013, la empresa comenzó a patrocinar proyectos innovadores, expandiéndose gradualmente a varios fondos de capital privado.
• En 2014, la empresa ajustó su modelo de gestión de fondos e introdujo fondos de inversión cerrados para asegurar la profesionalidad y privacidad de la gestión de fondos.
• En 2015, la empresa llevó a cabo reformas de infraestructura, fortaleciendo su liquidez, motor de compensación y marco institucional para atender al mercado minorista.
• En los últimos años, la empresa ha utilizado las redes sociales (como Facebook) para expandir su negocio y atraer a más inversores internacionales.

Aunque el sitio web oficial afirma que su empresa matriz tiene un siglo de historia y es una de las compañías más grandes del mundo, no se pueden encontrar antecedentes de la empresa a través de canales públicos. Además, la plataforma no ha abierto cuentas oficiales en redes sociales principales como LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, lo cual contradice claramente lo descrito en su sitio web.

Negocio principal

El negocio principal de Topxbts incluye servicios de gestión de fondos, administrando el capital de los inversores. La plataforma maneja proyectos de inversión a corto y largo plazo, enfatizando la seguridad del capital y altos rendimientos. Afirma que su negocio abarca múltiples países y que está incluido en el Fondo de Compensación al Inversor (ICF) en Estados Unidos, con calificación contractual en Europa.

Sin embargo, es importante señalar que en Estados Unidos no existe ninguna entidad llamada "Fondo de Compensación al Inversor" (Investor Compensation Fund, ICF). La protección de los inversores en Estados Unidos está a cargo principalmente de la Corporación de Protección de Inversionistas de Valores (SIPC).

Información regulatoria

La plataforma afirma en su sitio web que ha sido certificada por el gobierno de Estados Unidos, y que está completamente registrada y regulada en el país. Además, indica que ha sido autorizada y regulada por la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido (FCA).

Sin embargo, al verificar no se encontró registro regulador de Topxbts en la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. (SEC) ni en el sitio web de la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido (FCA).

Además, la plataforma muestra una imagen difusa de un certificado de registro de una empresa del Reino Unido, pero el texto al lado de la imagen señala que la compañía mencionada es Coinbasetrade-holdingfx Ltd, con número de registro 07309208, pero al verificar en el sitio web del registro mercantil del Reino Unido se encuentra que este número de registro corresponde en realidad a ETRADE SOLUTIONS LTD.

Planes de inversión

Topxbts ofrece cinco tipos de planes de inversión, incluyendo Pricing, Weekly Pricing, Monthly Pricing, NFP y Bitcoin Crypto Plans. Cada plan promete diferentes tasas de retorno y afirma ofrecer una garantía de reembolso (MoneyBack Guarantee) y soporte al cliente 24/7. A continuación se muestran algunos detalles de los planes:

Pricing

• Starter Plan ($1,000+): Retorno esperado (ROI): 30% - 40%; Comisión de trading: 10%
• Master Plus Plan ($5,000+): Retorno esperado (ROI): 40% - 50%; Comisión de trading: 10%
• Premium Plan ($20,000+): Retorno esperado (ROI): 50% - 60%; Comisión de trading: 10%
• Ultimate Plan ($50,000+): Retorno esperado (ROI): 60% - 70%; Comisión de trading: 10%
• Corporate Plan ($100,000+): Retorno esperado (ROI): 70% - 80%; Comisión de trading: 10%

Weekly Pricing

• Starter Plan ($3,000+): Retorno esperado (ROI): 20% - 25%; Comisión de trading: 5%
• Master Plus Plan ($5,000+): Retorno esperado (ROI): 25% - 30%; Comisión de trading: 5%
• Premium Plan ($10,000+): Retorno esperado (ROI): 30% - 35%; Comisión de trading: 50%

Monthly Pricing

• Starter Plan ($1,000+): Retorno esperado (ROI): 30% - 40%; Comisión de trading: 10%
• Master Plus Plan ($10,000+): Retorno esperado (ROI): 40% - 50%; Comisión de trading: 10%

NFP

• Starter Plan ($10,000+): Retorno esperado (ROI): 105% - 124%; Comisión de trading: 5%
• Ultimate Plan ($100,000+): Retorno esperado (ROI): 150%; Comisión de trading: 10%

Bitcoin Crypto Plans

• Basic Crypto (BTC 1 - 1.5): Retorno esperado (ROI): 65% - 70%; Comisión de trading: 10%
• Pro Crypto (BTC 30+): Retorno esperado (ROI): 90% - 95%; Comisión de trading: 10%

Depósitos/Retiradas

Topxbts afirma admitir múltiples métodos de depósito, incluyendo transferencias bancarias, PayPal, Neteller, Skrill, MoneyGram, MasterCard, Bitcoin, WesternUnion, Perfectmoney, entre otros.

Los retiros deben solicitarse a través de la cuenta o contactando al administrador de la cuenta y proporcionando los documentos relevantes para revisión. Una vez que el departamento financiero procesa la solicitud de retiro, la transferencia se realiza a fin de mes, con un saldo mínimo de retiro requerido de 70 dólares.

Dirección de la empresa y personal corporativo

El sitio oficial afirma que su dirección operativa está en 1000 Main St 12th floor, Houston, TX 77002, USA. Sin embargo, al investigar, se encontró que esta dirección es un edificio de oficinas compartidas donde varias empresas arriendan espacio, sin encontrar información relacionada con Topxbts. La plataforma tampoco proporciona información sobre sus miembros corporativos y no se pueden encontrar datos de personal relevante públicamente en la web.

Tráfico del sitio web y plantilla del sitio

Según los datos de Semrush, topxbts.com tiene un tráfico mensual promedio inferior a 100 visitas, prácticamente sin usuarios. Además, el sitio web comparte la misma plantilla con varios sitios de estafa, incluyendo Invest Capital Exchange, autofxearners, Fxtradingremedy, entre otros. Estos sitios utilizan la misma plantilla y contenido casi idénticos, lo que podría indicar que son sitios de estafa masivamente producidos.

Comentarios de usuarios y exposición de marca

Casi no hay comentarios de usuarios sobre Topxbts en la web, y la plataforma ha sido catalogada como de alto riesgo de estafa por instituciones como ScamAdviser y Scam Detector. Además, no se han encontrado reportajes ni exposición en medios sobre la plataforma.

Contacto

El sitio oficial ofrece tres formas de contacto: teléfono (+1(347) 9708-530), Whatsapp (+1 214-609-9681), y correo electrónico ([email protected]).

Informe de riesgos

De acuerdo con la verificación, la plataforma presenta los siguientes riesgos:

1. Antecedentes de la empresa falsos: No hay evidencia que respalde el historial de un siglo y el tamaño global que afirma el sitio.
2. Falta de información regulatoria: No hay registros regulatorios en sitios de instituciones como SEC y FCA.
3. Planes de inversión anormales: Prometen tasas de retorno altas, superiores a los niveles normales de mercado, lo que sugiere una posible estafa tipo Ponzi.
4. Transparencia en los flujos de capital: No se divulga el modelo de ganancias específico, lo que sugiere dependencia de pagos de nuevos inversores.
5. Garantía de reembolso falsa: Prometen "garantía de reembolso" que en realidad no cumple, aumentando el riesgo para los inversores.
6. Dificultad para retiros: Puede haber restricciones durante el proceso de retiro, dificultando la extracción del capital invertido.
7. Sin advertencias de riesgo: No mencionan riesgos de inversión, creando la falsa impresión de "ganancias seguras", engañando a los inversionistas.
8. Información de la empresa falsa: La dirección de la empresa y los datos de los miembros no se pueden verificar, sugiriendo que la plataforma podría no tener una entidad real.

En conclusión, Topxbts presenta un riesgo de inversión extremadamente alto, por lo que los inversores deben mantenerse alerta.