MAVINEX

• Nombre de la plataforma：MAVINEX（encabezado: MAVINEX, pie de página y correo: MARKETMAVIN, discrepancia en marca）
• Dominio del sitio web：web.marketmavin.com
• Whois：marketmavin.com se registró el 03-09-2024, última actualización 07-07-2025, expira el 03-09-2026 (según resultados de consulta)
• Posicionamiento externo：La página principal afirma ser “Plataforma de comercio algoritmos AI/la mejor plataforma de inversión en criptomonedas” y tiene secciones como Spot/Futuros/IEO/IPO/Ganar/Crédito; pie de página muestra Versión 2.1.9-2025/111023; ©2022–2025 MARKETMAVIN
• Contacto：Correo único [email protected] (General/Cliente/Medios todos al mismo); pie de página dice “Aviso legal: El sitio está operado por la plataforma”, no revela el nombre completo de la entidad, número de registro, dirección de oficina o teléfono

Aspectos clave del ensayo del sitio web

1）Usabilidad de funciones y requisitos de inicio de sesión

• Restricciones de registro：Código de invitación requerido para registro.
• Mínimo de depósito：“Compra fácil” desde 5000 USD.
• Módulos vacíos：Páginas de IEO y Earn (Fijo/Flexible) muestran “No Data”, pero con textos promocionales como “liberación inmediata/alto rendimiento/inversión sistemática”.
• Reglas no implementadas：Guía de reglas de comercio al contado muestra “próximamente”, sin detalles completos disponibles.
• Centro de ayuda：Incluye “Principiantes/Manejo de contratos/Autenticación de dos pasos/Tutorial P2P”, pero mayormente texto procesual, carece de parámetros verificables y límites de riesgo.

2）Cotización/Emparejamiento y lista de instrumentos

• La web de MAVINEX ofrece gráficos de velas y libro de órdenes, pero no se puede verificar la profundidad real del emparejamiento ni el origen de datos.
• Además de BTC/ETH, la lista de mercados tiene numerosos códigos inusuales (como CHRX, RML, MZO, FZI, OZR, FYP, NVMX, ZQR, JYX, ZYQX, XVIR, etc.), sin divulgación ni anuncio de los proyectos.

3）Tarifas y comparación de parámetros (inconsistencias en el mismo sitio)

• Página de tasa de tarifas：Mismas tarifas para muchos pares de operaciones con apertura/cierre 0.04%, tasa de mantenimiento 0.04%, y deslizamiento fijo 0.04%/0.1%.
• Otra página de reglas (incrustado en los términos de depósito/retiro “Reglas de comercio de futuros”)：Muestra Maker 0.02%/Taker 0.05%, tasa de financiamiento cada 8 horas, y apalancamiento 1-200x (por defecto 100x).
• Conclusión：Diferentes páginas del mismo sitio ofrecen información conflictiva sobre tarifas, tasas de financiamiento y apalancamiento.

4）Depósitos, retiros y rutas P2P

• Ruta de comerciantes P2P：Tutoriales de compra/venta de monedas son “Seleccionar comerciante–Transferencia offline–Apelación”; prometen “intervención de la plataforma si no se resuelve en 30 minutos”, pero no revelan calificaciones de comerciantes, bonos o mecanismos de compensación.
• Promesa de retiro y derechos de retención：Los términos mencionan “sin límites de retiro, posibles en cualquier momento” y “retiro puede ser pausado o limitado por seguridad”; cuenta de futuros requiere al menos 5000 USD, tarifa de retiro ≥1 USDC.

Verificación de la App móvil

• Forma de acceso a la descarga：El sitio web de MAVINEX proporciona botones de descarga para iOS/Android y códigos QR, pero los botones no redirigen a enlaces; página no revela nombre específico de la aplicación (Nombre/App/BundleID/Packagename).
• Falta de verificabilidad：Sin nombre de app claro ni enlaces a tiendas, no es posible buscar ni verificar a través de App Store/Google Play, ni corroborar desarrollador, historial de versiones, países de lanzamiento, clasificaciones de usuarios ni volumen de descargas.

Cumplimiento y divulgación regulatoria

1）Descripción oficial del sitio web

• La sección “About/Legal&Regulatory” incluye términos como “Regulado por ASIC/SEC” y “Licencia MSB”, así como referencias incorrectas a “Licencia SEC Class D”; no menciona nombre legal completo, número de licencia o enlaces verificables.

2）Registro público/búsqueda en bases de datos

• ASIC Registros profesionales：Buscando “MavinEx”, resultados muestran “No results found”.
• SEC SEC EDGAR：Buscando “MavinEx”, resultados muestran “No results found”.
• FinCEN (MSB) Registro：
  
  • Nombre Legal: MavinEx Ltd
  • Número de Registro MSB: 31000301861049
  • Dirección: 99 S Almaden Blvd #600, San Jose, CA 95113
  • Ámbito de actividad: Comerciante de cambio extranjero/Transmisor de dinero/Vendedor de órdenes de pago
  • Fecha de firma/recepción: 04-06-2025
  • Aviso: La información de registro es proporcionada por la empresa, FinCEN no recomienda, aprueba ni avala las empresas registradas; el registro MSB no equivale a una licencia operativa.

3）Conclusiones

• Solo se ha confirmado el registro MSB de FinCEN; no hay registros de ASIC/SEC.
• El registro MSB ≠ licencia de valores/derivados/corretaje/exchange/gestión fiduciaria, no coincide con la auto-descripción de “regulado por ASIC/SEC”.
• Pie de página “operado por la plataforma” y el uso paralelo de MAVINEX/MARKETMAVIN empeoran la transparencia de la entidad.

Control de riesgos externos y datos del sitio

• Semrush Datos：Puntuación de Autoridad ≈2; tráfico de búsqueda orgánica y palabras clave casi nulas; pocas referencias externas.

Discrepancias en métodos de SEO/modelo de puntuación de terceros, solo para referencia de visibilidad y riesgo, valores pueden cambiar con el tiempo.

Perfil de riesgo general

1. Falta de transparencia en entidad y licencias：No revela nombre de la empresa ni número de regulación; sin resultados ASIC/SEC; solo registro MSB y declaración oficial “no avala”.
2. Uso mixto de marca：Cabecera MAVINEX, pie/correo MARKETMAVIN coexistentes, sin aclaración legal.
3. Parámetros contradictorios：Conflicto en tarifas/tasas de financiación/apalancamiento en diferentes páginas, costos reales difíciles de evaluar.
4. Desajuste entre oferta y promoción：IEO/Ganar muestran “No Data” pero ofrecen “liberación inmediata/alto rendimiento” y demás.
5. Declaraciones de rentabilidad exageradas：No se ven fuentes para el “retorno promedio de IPO primer mes 60%–150%” ni “retorno medio 3867%”, lo cual puede ser engañoso.
6. Ruta de fondos no transparente：Ruta de comerciantes P2P exige mayor seguridad para usuarios; presenta “sin límites de retiro” y “retiro limitado” simultáneamente, acceso a fondos incierto.
7. Gestión AI y adjudicación crediticia：Afirma “Gestión AI rentable” y “préstamos con tarjeta de crédito participando en IEO/IPO”, sin revelar calificaciones de gestores/asistencia legal.
8. Dominio y visibilidad débiles：Dominio reciente, baja puntuación de autoridad, pocas referencias, marca poco consolidada.

Lista de verificación de autorregulación de la plataforma

1）Verificación de licencias：Solicitar y verificar números de licencias ASIC/SEC/estatales/relevantes, entidades, ámbito, duración (aclaración: el registro MSB no cubre valores/derivados/gestión/negocios de exchange).
2）Investigación de la entidad：Pedir certificado de registro/registro número/dirección operativa/control real y equipo directivo, y explicar relación legal MAVINEX—MARKETMAVIN.
3）Consistencia de términos：Solicitar PDF con tarifas/reglas marcadas con número de versión/fecha (para archivo), unificar tarifas/apalancamiento/tasa de financiación/límites usando versión sellada.
4）Autenticidad de productos：Proveer listas anteriores, anuncios, direcciones blockchain, opiniones legales/auditorías de terceros de IEO/IPO/Earn; explicar “No Data”, causa y cronograma.
5）Fondos y retiros：Divulgar calificaciones de comerciantes P2P, depósitos, efectivo ante disputas y si la plataforma tiene responsabilidad conjunta; aclarar condiciones para “retiro limitado” y documentación de prueba. Antes de verificar entidad, solo realizar simulaciones con cero monto o proceso mínimo reversible (con grabación y TxID).
6）Cumplimiento de marketing：Para afirmaciones de rendimiento “60%–150%”“3867%”, proporcionar muestras/alcance/fuentes verificables por terceros; si no, considerar de alto riesgo.
7）Cumplimiento de App：Publicar nombre completo de la aplicación y enlaces de tienda, confirmar que iOS/Android la misma entidad legal en línea con historial de versiones rastreable y evaluaciones.

Aviso legal

• Este documento se ha recopilado a partir de información pública en el sitio web de MAVINEX y fuentes disponibles, la información puede cambiar, confié siempre en registros oficiales y anuncios de la autoridad.
• Solo para referencia, no constituye asesoramiento de inversión, legal, fiscal ni contable.
• El lector debe realizar su propia diligencia debida y verificar múltiples fuentes cruzadamente, cualquier consecuencia es responsabilidad del lector.