Trade Core Markets es una plataforma en línea que afirma ofrecer comercio de divisas, criptomonedas y opciones binarias. Su sitio web oficial es tradecoremarkets.com, y según una consulta en Whois, el dominio fue registrado el 23 de noviembre de 2024.
Antecedentes de la empresa
Según su sitio web, Trade Core Markets afirma haber sido fundada en 2012 y ser una empresa privada global con sede en EE. UU. que opera en todo el mundo y es gestionada por un grupo de profesionales financieros experimentados.
Sin embargo, no se ha encontrado ninguna información sobre una entidad corporativa auténtica relacionada con Trade Core Markets a través de canales públicos.
Estado de regulación
Información de regulación declarada por la plataforma
El sitio web de Trade Core Markets afirma que la empresa está certificada por el gobierno de EE. UU., completamente regulada por EE. UU., y además cuenta con la autorización y regulación de la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido (FCA).
Verificación real de la regulación
Tras verificar en los sitios web de la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido (FCA) y de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC), no se encontró ningún registro de autorización regulatoria para Trade Core Markets.
Detalles de los planes de inversión
La plataforma ofrece cuatro planes de inversión en Bitcoin denominados Basic Crypto, Standard Crypto, Premium Crypto, y Pro Crypto.
Basic Crypto
- Monto de inversión: BTC322
- Tasa de retorno esperada: 65% - 70%
- Compromiso de garantía de devolución de dinero
- Soporte al cliente 24 horas
- Comisión de transacción: 15%
- Tasas: 5%
Standard Crypto
- Monto de inversión: BTC330
- Tasa de retorno esperada: 70% - 75%
- Compromiso de garantía de devolución de dinero
- Soporte al cliente 24 horas
- Comisión de transacción: 15%
- Tasas: 5%
Premium Crypto
- Monto de inversión: BTC350
- Tasa de retorno esperada: 80% - 85%
- Compromiso de garantía de devolución de dinero
- Soporte al cliente 24 horas
- Comisión de transacción: 15%
- Tasas: 5%
Pro Crypto
- Monto de inversión: BTC100000
- Tasa de retorno esperada: 90% - 95%
- Compromiso de garantía de devolución de dinero
- Soporte al cliente 24 horas
- Comisión de transacción: 15%
- Tasas: 5%
Análisis de características de los planes de inversión
Retorno excesivamente alto
Los planes anteriores prometen tasas de retorno del 65% al 95%, lo cual está claramente por encima del rango normal del mercado. En mercados financieros tradicionales, una tasa anual superior al 20% ya se considera de alto riesgo, mientras que las tasas de esta plataforma son notablemente más altas.
Compromiso de garantía inconsistente
Trade Core Markets afirma que todos los planes de inversión ofrecen un compromiso de garantía de devolución de dinero. Sin embargo, en mercados financieros reales, especialmente en el volátil mercado de las criptomonedas, no suele existir una garantía del 100% en los fondos.
Falta de transparencia en el uso de los fondos
La plataforma no aclara cómo se invierten los fondos ni qué modelo de operación financiera utilizan, ni si los fondos se destinan a operaciones de arbitraje, minería u otros negocios verificables. Las instituciones de inversión regulares suelen publicar claramente el destino de los fondos, pero esta plataforma no lo hace.
Cifras de inversión ilógicas
Las cifras mínimas de los planes de inversión no se sostienen bajo la lógica del mercado, como en Basic Crypto que requiere BTC322, Standard Crypto BTC330, Premium Crypto BTC350, Pro Crypto BTC100000. Estas cifras no siguen la lógica común de los mercados de inversión.
Comisión y tasas excesivas y sin aclaración
La plataforma cobra una comisión del 15% en transacciones y un 5% en tasas, sin aclarar cómo se calculan ni la legalidad de dichas tasas; estas comisiones son significativamente más altas que el promedio del mercado.
Estructura de inversión multinivel
La plataforma establece un modelo de inversión multinivel donde a mayor inversión, mayor retorno, lo cual podría incitar a los inversionistas a seguir aumentando sus inversiones o atraer a nuevos inversores.
Métodos y políticas de depósito y retiro
Métodos de depósito
La plataforma afirma soportar métodos de depósito tales como: transferencia bancaria, PayPal, Neteller, Skrill, MoneyGram, MasterCard, Bitcoin, WesternUnion, Perfectmoney.
Procedimiento de retiro
- Los inversionistas deben enviar una solicitud de retiro a través de su cuenta o contactar a su gerente de cuenta
- Proporcionar la documentación necesaria para revisión
- El departamento financiero llevará a cabo el retiro una vez aprobado
Tiempo y monto mínimo de retiro
La plataforma ofrece pagos al final de cada mes acumulado en la cuenta del inversionista, con un mínimo de saldo requerido para retiro de 70 dólares.
Dirección de la empresa e información de empleados
Dirección publicada en el sitio web
El sitio web de Trade Core Markets publica dos direcciones de operación:
- Dirección de EE. UU.: 1000 Main St 12th floor, Houston, TX 77002, USA
- Dirección del Reino Unido: Church St Cardiff South Glamorgan CF10 5HB
Sin embargo, estas direcciones aparecen en múltiples sitios web de estafas similares en contenido y diseño a esta plataforma.
Falta de información sobre empleados
El sitio web de Trade Core Markets no proporciona información sobre ningún miembro de la empresa, ni es posible encontrar información sobre el personal de esta plataforma en canales públicos.
Tráfico del sitio web y análisis de plantillas
Tráfico del sitio web extremadamente bajo
Según datos de Semrush, la cantidad mensual de visitas a tradecoremarkets.com es inferior a 100, con un número real de usuarios extremadamente bajo.
Similitud de la plantilla del sitio web con otras plataformas
La plantilla del sitio web de Trade Core Markets es extremadamente similar a la de otros sitios web como Demi Trades, Moon High Station, 24StockOptionss, que han sido confirmados como plataformas de estafa, lo que sugiere la posibilidad de una producción en serie.
Evaluaciones de usuarios y exposición de marca
No se encontraron evaluaciones de usuarios ni reportes de noticias sobre Trade Core Markets en la red pública.
Contacto único
El sitio web solo proporciona un correo electrónico ([email protected]) como medio de contacto, sin proporcionar otras formas de contacto.
Advertencia de riesgos e informe general
Tras analizar toda la información disponible, se destacan los siguientes riesgos:
- La información de antecedentes de Trade Core Markets carece de datos verificables sobre la entidad;
- La información que la plataforma afirma sobre regulación no coincide con los registros regulatorios;
- Las tasas de retorno de inversión son excesivamente altas e inusuales, con compromisos de garantía que no siguen prácticas comunes del mercado;
- Las cifras de inversión y los costos son inusuales, y la estructura de inversión es similar a un esquema Ponzi;
- Las direcciones publicadas por el sitio web coinciden con las de otros sitios de estafa, el tráfico es extremadamente bajo, y la plantilla parece ser de producción en masa;
- La información de contacto es excesivamente limitada, y falta de evaluaciones de usuarios y exposición en los medios.
Los inversionistas deben ejercer extrema precaución y llevar a cabo verificaciones detalladas antes de considerar cualquier actividad de inversión relacionada con Trade Core Markets para evitar el riesgo de posibles pérdidas financieras.
