krypto Xperts Traders es una plataforma que afirma ofrecer servicios de comercio de divisas, criptomonedas y opciones binarias, con el dominio web kryptoxpertstraders.com, registrado el 28 de abril de 2023. Al investigar, se encontró que la plataforma no tiene una entidad empresarial real que la respalde.
Dudas sobre la información de antecedentes de la empresa
En su sitio web, krypto Xperts Traders afirma ser una empresa privada global con sede en EE. UU. y filial de krypto Xperts Traders Plc. La plataforma asegura que la empresa matriz tiene más de cien años de historia y es una de las compañías más grandes del mundo. Sin embargo, tras verificar en fuentes públicas, no se encontró ninguna información sobre "krypto Xperts Traders Plc".
La plataforma también afirma que desde su fundación en 2012 ha expandido negocios en gestión de fondos, proyectos privados y construcción de infraestructura, utilizando redes sociales para ampliar su influencia internacional. Sin embargo, no se encuentran cuentas oficiales ni en LinkedIn, ni en Facebook, Instagram, Twitter o YouTube, lo que contradice sus declaraciones.
Negocio principal
La plataforma afirma que su actividad principal es ofrecer servicios de gestión de fondos, manejando dinero de los comerciantes y operando varios proyectos de inversión, tanto a corto como a largo plazo. Se dice que sus operaciones abarcan múltiples países, y que poseen membresía en el "Fondo de Compensación al Inversor (ICF)" de EE. UU. y que tienen autorización europea.
Pero en realidad, en EE. UU. no existe un organismo llamado "Investor Compensation Fund (ICF)", ya que la protección de activos de los inversores en EE. UU. recae principalmente en la Securities Investor Protection Corporation (SIPC) y la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC). Por tanto, la supuesta protección del "ICF" de la plataforma es falsa.
Problemas con la información regulatoria
En la sección "Why Investors Choose Us" del sitio web, la plataforma apunta que "RLXStockTrade está autorizado por la FCA", pero este nombre de marca no coincide con "krypto Xperts Traders". Además, en el sitio web de la Financial Conduct Authority (FCA) del Reino Unido no aparece ningún registro de "krypto Xperts Traders" o "RLXStockTrade" como autorizados.
Estructura compleja de los planes de inversión
La plataforma ofrece cuatro tipos de planes de inversión: Pricing, Weekly Pricing, Monthly Pricing y NFP, todos con diferentes niveles de inversión inicial y tasas de rendimiento esperadas, que van desde 1,000 a 100,000 dólares, con rendimientos prometidos de hasta un 150%.
Todos los planes de inversión afirman ofrecer "garantía de reembolso", soporte al cliente las 24 horas y comisiones que oscilan entre el 5% y el 50%. Particularmente en el plan NFP, algunas opciones prometen rendimientos esperados de entre el 105% y el 150%, lo cual es una señal alarmante de altos retornos anormales.
Estos planes presentan características evidentes de un esquema Ponzi, que incluyen:
- Promesas de rendimientos fijos muy por encima del mercado;
- Fomentan altas inversiones para obtener mayores retornos;
- Falta de transparencia sobre los activos, estrategias de inversión, etc.;
- Una "garantía de reembolso" uniforme que crea una falsa sensación de seguridad;
- Proporciones de comisiones anormalmente altas y orientación hacia el marketing de ventas;
- Altos requisitos de inversión inicial y estructura de comisiones, sugerentes de un modelo piramidal.
Mecanismos de depósitos y retiros
La plataforma afirma soportar múltiples métodos de pago, como transferencias bancarias, PayPal, Neteller, Skrill, MoneyGram, MasterCard, Bitcoin, WesternUnion, Perfectmoney, etc.
Para retiros, es necesario presentar una solicitud a través de la cuenta y luego de que sea aprobada por el departamento financiero, el ciclo de pago es mensual, con transferencias al final de cada mes. El monto mínimo de retiro es de 70 dólares.
Resultados de verificación de dirección de empresa y datos de personal
La dirección mostrada en el sitio web es 751 Grasslands Road, Valhalla, NY 10595. Sin embargo, al verificar, esta dirección no existe; solo "75 Grasslands Road" y "71 Grasslands Road" son direcciones cercanas, que corresponden a un colegio comunitario y una residencia privada, claramente no son la ubicación de la empresa.
Además, la plataforma no revela información sobre los miembros de la empresa, ni se hallan datos de personal relevante en línea.
Análisis de tráfico del sitio web y plantilla
Según datos de Semrush, el tráfico mensual de kryptoxpertstraders.com es inferior a 100 visitas, lo que muestra un uso extremadamente bajo.
Es importante señalar que la plantilla utilizada en el sitio web es muy similar a la de varios otros sitios que han sido cuestionados por estafa, como Profitablelivetrade, Tradetrackcap, y Multitrucktrading, con estructuras de página, redacción e incluso esquemas de inversión casi idénticos, lo que sugiere que fueron generados usando la misma plantilla.
Evaluaciones de usuarios y exposición de la marca
En los canales públicos en línea, no se han encontrado ni evaluaciones de usuarios, ni comentarios, ni reportajes de los medios relacionados con krypto Xperts Traders, lo que indica una exposición de marca muy baja.
Única forma de contacto
La plataforma solo proporciona una dirección de correo electrónico ([email protected]) como canal de contacto, careciendo de variedad en formas de contacto como teléfono, servicio al cliente en línea, o redes sociales.
Resumen del informe de riesgos
Sumando la información anterior, krypto Xperts Traders presenta los siguientes riesgos principales:
- Entidad corporativa falsa: Afirma que su empresa matriz tiene un siglo de historia y es de las más grandes, pero no hay datos públicos que lo respalden y su dirección registrada es falsa.
- Información regulatoria falsa: Usa números de regulación que no están relacionados con su marca, y no tiene autorización de la FCA u otros organismos reguladores.
- Estructura sospechosa del plan de inversión: Promete retornos extremadamente altos, sin lógica de inversión ni descripción de activos, y las comisiones son incoherentes, sugiriendo un esquema Ponzi.
- Seguridad de fondos ficticia: Afirma estar asociado con el ICF de EE. UU., aunque dicha institución no existe, haciendo que sus medidas de seguridad sean inventadas.
- Proceso de depósitos y retiros opaco: No revela gestión por terceros o medidas de protección, confiando únicamente en la aprobación financiera interna.
- Contacto limitado: Carece de sistema de atención al cliente o información de la plataforma, lo que no se ajusta a una institución financiera seria.
- Tráfico del sitio web y plantilla repetitivos: Comparte plantilla con múltiples plataformas ya acusadas de fraude, lo que indica una credibilidad muy baja.
- Falta de retroalimentación de usuarios: No hay comentarios de usuarios o cobertura mediática, lo que indica falta de reconocimiento en el mercado.
En resumen, esta plataforma muestra claras anomalías y características de riesgo en varios aspectos cruciales, y se recomienda a los inversores ser extremadamente cautelosos y evitar invertir dinero en plataformas sin verificar.
