Moon High Station es una plataforma de inversión en línea que afirma ofrecer servicios de comercio de divisas, criptomonedas y opciones binarias, cuyo dominio del sitio web es moonhighstation.com. Según una consulta de Whois, el dominio fue registrado el 10 de octubre de 2024.
Antecedentes y descripción de la empresa
De acuerdo con la información en el sitio web de Moon High Station:
La plataforma se describe como una empresa privada global con sede en los Estados Unidos, y que forma parte de una de las subsidiarias de Moon High Station Plc, afirmando que su empresa matriz tiene más de cien años de historia y es una de las mayores empresas del mundo.
Moon High Station declara que fue fundada en 2012, con el objetivo de ayudar a más inversores a ingresar al mercado de inversiones y lograr la libertad financiera.
En su sitio web, la empresa dice que en 2013 comenzó a patrocinar proyectos innovadores, expandiéndose de operaciones individuales a varios fondos privados. En 2014 ajustó su modelo de gestión de fondos, lanzando fondos cerrados privados para asegurar la profesionalidad y privacidad de la gestión.
En 2015, la empresa llevó a cabo una reforma de infraestructura, mejorando la liquidez, el motor de liquidación y el marco institucional para servir mejor al mercado minorista. En los últimos años, la plataforma afirma usar canales de redes sociales como Facebook para expandir su negocio y atraer inversores internacionales.
Sin embargo, tras consultar fuentes abiertas, no se encuentra información sobre la existencia de Moon High Station Plc ni su empresa matriz, lo que no coincide con las declaraciones en el sitio web sobre su "historia centenaria" y ser "una de las empresas más grandes del mundo".
Estado de la entidad de la empresa
Después de verificar la información:
Moon High Station no tiene una entidad de empresa real, y no hay registros de cuentas oficiales de esta plataforma en redes sociales principales como LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter y YouTube.
La dirección operativa publicada en el sitio web de la empresa es:
1000 Main St 12th floor, Houston, TX 77002, USA.
Después de la verificación, esta dirección es un espacio de oficina compartido, donde varias empresas alquilan espacios de trabajo. Sin embargo, en los registros públicos no se encontró información sobre empresas relacionadas con Moon High Station. Además, esta dirección ha sido usada por varios sitios web de fraude en la misma forma.
Además, Moon High Station no proporciona información sobre los miembros de la empresa en su sitio web ni en canales abiertos de internet.
Negocio principal
Según el sitio web, los negocios de Moon High Station incluyen:
- Proporcionar servicios de gestión de fondos, gestionando los fondos de los comerciantes.
- Operar proyectos de inversión a corto y largo plazo, enfatizando la seguridad de los fondos y altos retornos.
- El negocio cubre varios países, afirmando estar en el "Fondo de Compensación al Inversor (Investor Compensation Fund, ICF)" de Estados Unidos, y tener autorización contractual en Europa.
Pero las investigaciones reales muestran que no existe ninguna entidad llamada "Fondo de Compensación al Inversor (ICF)" en Estados Unidos; las principales instituciones responsables de la protección de activos de inversores en Estados Unidos son:
- Corporación de Protección de Inversores de Valores (SIPC)
Nombre completo en inglés: Securities Investor Protection Corporation
Función: Brindar protección de compensación a inversores cuando las corredurías de valores quiebran, ofreciendo un máximo de $500,000 por cuenta (incluyendo un máximo de $250,000 en efectivo). - Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC)
Nombre completo en inglés: Federal Deposit Insurance Corporation
Función: Asegurar los depósitos de los ahorradores cuando los bancos quiebran, ofreciendo un máximo de $250,000 por cuenta.
De hecho, el Fondo de Compensación al Inversor (ICF) solo existe en regiones europeas como Chipre, bajo la administración de organismos reguladores como la CySEC. Por lo tanto, la afirmación de Moon High Station de tener tal protección en Estados Unidos es información falsa.
Situación de regulación
La plataforma afirma en su sitio web que ha sido certificada por el gobierno de Estados Unidos y está completamente registrada y regulada allí, y que tiene autorización de regulación de la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido (Financial Conduct Authority, FCA).
Sin embargo, tras verificar en el sitio web de la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido (FCA) y en el sitio web de la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC), no se encontró registro alguno relacionado con autorizaciones de regulación para Moon High Station.
Detalles de los planes de inversión
El sitio web de Moon High Station ofrece cinco categorías principales de planes de inversión, detalladas a continuación:
Pricing（Planes de Inversión con Retorno）
- Plan Inicial（$1,000+）：ROI 30%-40%
- Plan Master Plus（$5,000+）：ROI 40%-50%
- Plan Premium（$20,000+）：ROI 50%-60%
- Plan Ultimate（$50,000+）：ROI 60%-70%
- Plan Corporativo（$100,000+）：ROI 70%-80%
Weekly Pricing（Planes de Inversión Semanal）
- Plan Inicial（$3,000+）：ROI 20%-25%
- Plan Master Plus（$5,000+）：ROI 25%-30%
- Plan Premium（$10,000+）：ROI 30%-35%，comisión hasta el 50%
- Plan Ultimate（$20,000+）：ROI 35%-40%
Monthly Pricing（Planes de Inversión Mensual）
- Plan Inicial（$1,000+）：ROI 30%-40%
- Plan Master Plus（$10,000+）：ROI 40%-50%
- Plan Premium（$20,000+）：ROI 50%-60%
- Plan Ultimate（$50,000+）：ROI 60%-70%
- Plan Corporativo（$100,000+）：ROI 70%-80%
Planes de Inversión NFP
- Plan Inicial（$10,000+）：ROI 105%-124%
- Plan Premium（$50,000+）：ROI 30%-35%，comisión 50%
- Plan Ultimate（$100,000+）：ROI hasta 150%
Planes de Criptomonedas en Bitcoin
- Cripto Básico（BTC 1-1.5）：ROI 65%-70%
- Cripto Estándar（BTC 5-14.9）：ROI 70%-75%
- Cripto Premium（BTC 15-29.9）：ROI 80%-85%
- Cripto Pro（BTC 30+）：ROI 90%-95%
Todos los planes mencionan contar con garantía de devolución de dinero y soporte al cliente las 24 horas del día, los 7 días a la semana.
Métodos de depósito y retiro
La plataforma admite métodos de depósito que incluyen transferencia bancaria, PayPal, Neteller, Skrill, MoneyGram, MasterCard, Bitcoin, WesternUnion, Perfectmoney, entre otros.
Para retirar fondos, es necesario enviar una solicitud, que debe ser revisada por el gestor de cuentas y el departamento financiero. Los pagos son mensuales y se transfieren a fin de mes, con un saldo mínimo de retiro de $70.
Tráfico del sitio web y uso de plantillas
Según datos de Semrush, el sitio moonhighstation.com tiene un promedio mensual de visitas menor a 100, siendo prácticamente inexistente. Además, la plantilla del sitio es idéntica a la de otros sitios web de fraude como Elitetrade Ltd, Prymax Assets, Demi Trades, lo que indica que estos sitios fueron creados por el mismo equipo de producción en masa.
Opiniones de usuarios y exposición mediática
Actualmente no se encuentran opiniones de usuarios ni reportajes mediáticos sobre Moon High Station en la web.
Contacto de la plataforma
Los contactos de Moon High Station son:
- Teléfono: +1(347)9708-530
- Correo electrónico: [email protected]
Conclusión del informe de riesgos
En resumen, Moon High Station presenta los siguientes riesgos evidentes:
- Los antecedentes empresariales, historia y credenciales regulatorias reclamadas son información falsa;
- No existe una entidad de empresa real ni cuentas oficiales en redes sociales;
- Reclama ser parte de una institución de protección de inversiones inexistente en EE.UU.;
- Ofrecen retornos altos irrazonables, garantías de devolución de dinero y comisiones elevadas;
- Establece umbrales de inversión que inducen a grandes desembolsos;
- Uso de planes de bitcoin para eludir la regulación;
- La plantilla del sitio coincide completamente con otros sitios web de fraude conocidos;
- Sin evaluación de usuarios ni exposición mediática, y con visitas extremadamente bajas.
Dada esta situación, los inversores deben evaluar cuidadosamente los riesgos para proteger la seguridad de sus fondos personales.
