NetForexTrading es una plataforma que ofrece comercio de divisas, criptomonedas y opciones binarias, cuyo dominio oficial es netforextradingplatform.com, con fecha de registro para el 22 de junio de 2024. Tras la investigación, se descubrió que la plataforma no cuenta con una entidad empresarial real de respaldo, presentando múltiples informaciones falsas y numerosas dudas.
Comparación entre la descripción de la marca y la información real
Descripción oficial de la plataforma
El sitio web afirma que NetForexTrading es una empresa global privada, con sede en Estados Unidos, subsidiaria de NetForexTrading Plc, cuya empresa matriz tiene una historia de más de un siglo, afirmando ser una de las compañías más grandes del mundo. La empresa estaría operando desde 2012, con un desarrollo anual que incluye la expansión de fondos de capital privado, reformas de infraestructura y marketing en redes sociales.
Investigación de la situación real
En todos los canales públicos, no se pudo encontrar ninguna entidad empresarial bajo el nombre de NetForexTrading Plc, ni se hallaron cuentas oficiales de la plataforma en LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, entre otros. La historia y la influencia global que afirman carecen de cualquier evidencia independiente.
Negocios centrales y declaraciones falsas
Descripción de los servicios en el sitio web
La plataforma señala que ofrece principalmente servicios de gestión de fondos, operando proyectos de inversión a corto y largo plazo, asegurando la seguridad del capital y altos rendimientos. Además, afirma que sus operaciones abarcan varios países, participando en el Fondo de Compensación de Inversores (ICF) en Estados Unidos, y contando con cualificación contractual en Europa.
Incongruencias con la normativa vigente
En los Estados Unidos no existe un "Fondo de Compensación de Inversores (Investor Compensation Fund, ICF)" como tal. Las funciones relevantes son desempeñadas por:
- La Corporación de Protección de Inversores en Valores (SIPC): proporciona hasta 500.000 dólares en seguros para los inversores, incluyendo 250.000 dólares en efectivo, cuando una firma de valores quiebra.
- La Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC): ofrece hasta 250.000 dólares en seguro para cuentas bancarias.
El ICF solo existe en países europeos como Chipre, para cubrir situaciones de quiebra de instituciones de inversión bajo su regulación. Por lo tanto, las afirmaciones de NetForexTrading sobre el ICF son claramente inconsistentes con la realidad legal de Estados Unidos.
Verificación de información regulatoria
El sitio web asegura haber obtenido la autorización de la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido (FCA). Sin embargo, al consultar en el sitio de la FCA, no se encontró ningún registro de autorización para NetForexTrading, lo que indica que su información regulatoria es falsa.
Estructura de planes de inversión y dudas
La plataforma ofrece múltiples planes de inversión, divididos en Pricing, Weekly Pricing, Monthly Pricing y NFP, involucrando varios niveles.
Estructura de rendimientos de los planes de inversión
Las promesas de rendimiento de estos planes se desvían notablemente de las condiciones habituales del mercado. Por ejemplo:
- NFP Ultimate Plan: afirma un retorno del 150%;
- Corporate Plan en Monthly Pricing: promete un rendimiento mensual del 80%.
Además, los planes garantizan comúnmente "devolución de dinero", "atención al cliente las 24 horas", con comisiones que varían entre el 5% y el 50%.
Signos de riesgo de esquema Ponzi
Estructuras de inversión con tan altos rendimientos poseen múltiples características típicas de un esquema Ponzi:
- Promesas de retornos excepcionalmente altos: rendimientos mucho más altos que los productos financieros normales, sin ninguna revelación de riesgos o estrategias de operación;
- Inducción escalonada a la inversión: cuanto mayor la inversión, mayores los retornos, incentivando el aumento de las inversiones;
- Falta de lógica de inversión transparente: la plataforma no revela el destino de los fondos, el mecanismo operativo o los controles de riesgo;
- Garantía de devolución de dinero ficticia: sin ninguna garantía de terceros, lo que llaman "MoneyBack Guarantee" es un mero truco publicitario;
- Estructura de comisiones irrazonable: por ejemplo, el NFP Premium Plan cobra un 50% de comisión, desviándose gravemente del estándar de la industria;
- Sistema de atención al cliente sospechoso de inducir ventas: el servicio al cliente frecuente podría estar diseñado para alentar la inversión adicional y disuadir los retiros;
- Diseño orientado a estructura de referidos: aunque no se menciona explícitamente un sistema de referidos, los incentivos de los planes de inversión sugieren una inclinación a este tipo de estructura;
- Comisiones y altos retornos coexistentes: la promesa de alto retorno junto con alta comisión sugiere que la plataforma podría estar reteniendo las ganancias de los inversores.
Políticas de depósito/retiro y proceso de ejecución
La plataforma afirma soportar múltiples métodos de depósito, incluyendo transferencias bancarias, PayPal, Neteller, Skrill, MoneyGram, MasterCard, Bitcoin, WesternUnion y Perfectmoney, entre otros.
Proceso de retiro:
- Iniciar sesión en la cuenta o contactar al gerente de cuenta para presentar la solicitud;
- Someter documentos pertinentes para aprobación;
- El departamento financiero procesa la transferencia.
El mecanismo de pago es mensual, y las transferencias se realizan al final de cada mes, siendo el balance mínimo de retiro de 70 dólares.
Falta de información de dirección y personal
La dirección proporcionada por la plataforma es 22 Weald Hall Lane, Thornwood, Epping, que al ser consultada, se descubrió que es de uso residencial y contiene registros de otras empresas, pero ninguna relacionada con NetForexTrading.
Además, el sitio web no revela información de ningún miembro del personal, y tampoco se puede encontrar en la red información sobre cualquier personal relacionado, lo que muestra una falta de transparencia.
Tráfico del sitio web y similitudes en plantillas
Según los datos del sitio Semrush, el sitio netforextradingplatform.com tiene un tráfico mensual promedio inferior a 100 visitas, lo que indica un número extremadamente bajo de usuarios.
Lo más notable es que la plantilla del sitio es idéntica a la de varios sitios web de fraude conocidos, como Tradetrackcap, Multitrucktrading, y Krypto Xperts Traders, incluso los contenidos de las páginas son casi idénticos, lo que sugiere que podrían haber sido replicados en masa por el mismo grupo.
Evaluaciones de usuarios y exposición en medios externos
En motores de búsqueda, plataformas sociales y canales de noticias, no se pueden encontrar evaluaciones de usuarios o noticias relacionadas con NetForexTrading, lo que muestra que la plataforma carece de una base real de usuarios y de atención mediática.
Contactos extremadamente limitados
El único contacto proporcionado por la web es una dirección de correo electrónico: [email protected], sin ofrecer número de teléfono, herramientas de mensajería instantánea o una dirección de oficina física, limitando en gran medida los canales de comunicación.
Informe resumido de riesgos
Basado en la información anterior, NetForexTrading presenta los siguientes riesgos significativos:
- Antecedentes empresariales ficticios: la llamada "empresa matriz centenaria" y "una de las compañías más grandes del mundo" carecen de evidencia verificable.
- Falsificación de información regulatoria: la FCA no tiene registros sobre ellos, y el ICF mencionado en Estados Unidos no existe.
- Cargas de dudas sobre los planes de inversión: altos rendimientos, altas comisiones, falta de lógica operativa transparente, todos gravemente desviados de la lógica de inversión normal.
- Caracteriísticas claras de esquema Ponzi: altos rendimientos, inducción a altas inversiones, garantía ficticia, todas consistentes con un esquema Ponzi típico.
- Sin entidad empresarial real ni personal visible: falta de registro de información, dirección de oficina sin entidad, responsables indeterminados.
- Bajo tráfico y reutilización de plantillas: el mismo diseño del sitio de múltiples plataformas fraudulentas, posiblemente producido en masa.
- Falta de evaluaciones de clientes, contacto único: sin testimonios de usuarios, sólo contacto de correo electrónico, falta de soporte para la autenticidad de la plataforma.
Se recomienda a los inversores ejercer una alta precaución para evitar sufrir pérdidas financieras al creer en las promesas de altos rendimientos. Dichas plataformas probablemente estén orientadas a la recaudación ilegal de fondos o sean de naturaleza fraudulenta, por lo que se debe evitar cualquier forma de inversión en ellas.
