Marginfxbase es una plataforma financiera que ofrece trading de divisas, criptomonedas y opciones binarias. Su dominio oficial es marginfxbase.net, y según la consulta de Whois, el dominio fue registrado el 29 de junio de 2024. Sin embargo, al verificar la información disponible públicamente en el sitio web, se descubrió que la plataforma no tiene una entidad corporativa real.
Historia de la compañía
La plataforma se autodenomina como una empresa global privada con sede en los Estados Unidos, y afirma ser una subsidiaria de Marginfxbase Plc. El sitio web también asegura que su empresa matriz tiene una historia centenaria y que es una de las compañías más grandes del mundo.
Según la información histórica proporcionada en el sitio web, la empresa se fundó en 2012 con el objetivo de ayudar a más personas a ingresar al mercado de inversiones y lograr la libertad financiera. En 2013, la compañía comenzó a patrocinar proyectos innovadores y expandió su operación individual a múltiples fondos privados. En 2014, ajustó su modelo de gestión de fondos, lanzando fondos de inversión cerrados privados para asegurar la profesionalidad y privacidad en la gestión de fondos. En 2015, la compañía reformó su infraestructura, fortaleciendo la liquidez, motores de liquidación y el marco institucional para atender el mercado minorista.
No obstante, a pesar de que el sitio web afirma que su empresa matriz tiene una historia centenaria, no se puede encontrar ninguna información pública sobre Marginfxbase o su empresa matriz.
Además, no se encuentran cuentas oficiales de la plataforma en las principales redes sociales como LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter y YouTube, lo cual es inconsistente con la descripción en su sitio web.
Negocio principal
La plataforma asegura que principalmente ofrece servicios de gestión de fondos y es responsable de gestionar los fondos de los operadores. Afirma operar en múltiples países y estar afiliada al Fondo de Compensación del Inversor (ICF) en los Estados Unidos y tener acreditación en Europa. Sus principales actividades incluyen operar proyectos de inversión a corto y largo plazo, enfocándose en la seguridad de los fondos y altos retornos.
Es importante señalar que el Fondo de Compensación del Inversor en los Estados Unidos no existe; los mecanismos reales de protección al inversor son gestionados por la Corporación de Protección de Inversionistas de Valores (SIPC) y la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC). Por lo tanto, las afirmaciones de la plataforma son falsas.
Información de regulación
Marginfxbase afirma en su sitio web haber sido certificado por el gobierno de los Estados Unidos y estar completamente registrado y regulado allí, así como autorizado por la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido (FCA).
Sin embargo, tras verificaciones, no se puede encontrar ningún registro regulatorio de la plataforma en el sitio web de la FCA del Reino Unido o en el SEC de los Estados Unidos.
Además, el sitio web también muestra un certificado de registro empresarial del Reino Unido muy borroso, con texto que indica que la compañía mostrada es Coinbasetrade-holdingfx Ltd, con el número de registro 07309208. Pero, al verificar, este número corresponde realmente a ETRADE SOLUTIONS LTD.
Resumen de los planes de inversión
Marginfxbase afirma ofrecer varios planes de inversión, principalmente divididos en Pricing, Weekly Pricing, Monthly Pricing, NFP y Bitcoin Crypto Plans, cada uno con diferentes cantidades de inversión y tasas de retorno.
Plan Pricing: Tasa de retorno del 30% al 80%, con inversiones que van desde $1,000 hasta más de $100,000 y una comisión fija del 20%.
Plan Weekly Pricing: Tasa de retorno más baja, entre 20% y 40%, con inversiones de $3,000 a más de $20,000, con comisiones del 5% al 50%.
Plan Monthly Pricing: Tasa de retorno del 30% al 70%, con inversiones desde $1,000 hasta más de $100,000, y una comisión del 10% al 20%.
Plan NFP: Tasa de retorno de hasta 150%, con inversiones de $10,000 a más de $100,000, y comisiones del 5% al 50%.
Planes Bitcoin Crypto: Enfocado en inversiones en criptomonedas, con retornos del 65% al 95%, y una comisión de transacción del 20% según la cantidad invertida.
Estos planes prometen altos retornos, pero las tasas de retorno y el mecanismo de comisiones no son coherentes con las prácticas habituales del mercado, sugiriendo un riesgo de esquema Ponzi.
Depósitos/Retiros
La plataforma afirma soportar múltiples métodos de depósito, incluyendo transferencia bancaria, PayPal, Neteller, Skrill, MoneyGram, MasterCard, Bitcoin, WesternUnion y Perfectmoney.
Los retiros se realizan a través de la cuenta o contactando al gerente de cuenta para enviar una solicitud de retiro, requiriendo documentos pertinentes para su revisión. Las solicitudes de retiro son procesadas por el departamento financiero y el pago se realiza mensualmente, acumulando los fondos al final de cada mes en la cuenta. La plataforma tiene un saldo mínimo de retiro de $70.
Dirección de la compañía y personal corporativo
Según el sitio web, la dirección de operación de la empresa está en 1000 Main St 12th floor, Houston, TX 77002, USA. Tras investigarlo, se encontró que esta dirección pertenece a un edificio de oficinas compartidas con múltiples empresas alquilando espacio, pero no hay información sobre Marginfxbase en fuentes públicas. Además, múltiples sitios web fraudulentos han usado esta dirección, lo que aumenta las sospechas sobre la autenticidad de la plataforma.
Además, la plataforma no proporciona información sobre su personal y no se encuentra información en línea sobre ningún empleado relacionado.
Tráfico web y plantilla del sitio web
Según datos de Semrush, un sitio web reconocido, el tráfico mensual de marginfxbase.net es inferior a 100 visitas, lo que indica un uso casi nulo de la plataforma.
Además, la plataforma comparte el mismo diseño de plantilla con múltiples sitios web fraudulentos conocidos y casi el mismo contenido, lo que sugiere que estos sitios fueron producidos masivamente por el mismo equipo de creación de fraudes.
Opiniones de usuarios y visibilidad de la marca
No se encuentran opiniones de usuarios sobre Marginfxbase en la web, y múltiples sitios de detección de riesgos, como Scamdoc y Scam Detector, lo clasifican como una plataforma de alto riesgo de fraude. Tampoco se ha mencionado en ninguna noticia, lo que prueba aún más su baja visibilidad pública.
Contactos
El sitio web de la plataforma ofrece dos formas de contacto: un número de teléfono (+1(347) 9708-530) y un correo electrónico [email protected].
Informe de riesgos
Fondo corporativo falso: La información de la historia corporativa proporcionada por el sitio web carece de respaldo real y no se puede encontrar registro público sobre la compañía ni su historial.
- Información regulatoria falsa: La plataforma afirma tener licencias de regulación en Estados Unidos y Reino Unido, pero tras verificar, no se encuentra ningún registro de autorización válido.
- Características de esquema Ponzi: Planes de inversión con altos retornos, origen de fondos no transparente, garantía de reembolso falsa, sin un modelo de negocio claro, son todas características de un esquema Ponzi típico.
- Falta de transparencia: Mecanismo de retiro de fondos, dirección de la compañía y detalles de los empleados no son transparentes, y el tráfico del sitio web es extremadamente bajo, sugiriendo un posible fraude.
- Sin presencia en redes sociales: La plataforma no muestra ninguna cuenta oficial en las redes sociales principales, lo que contradice su modelo de negocio declarado.
- Contactos no verificables: Los datos de contacto proporcionados no pueden ser verificados para su autenticidad.
En conclusión, la plataforma Marginfxbase contiene múltiples declaraciones falsas y riesgos potenciales de inversión, por lo que los inversores deben estar altamente alerta.
