- Nombre de la plataforma: dexplustraders
- Servicios autoproclamados: comercio de divisas, inversión en criptomonedas, acciones y productos, inversión inmobiliaria, consultoría de inversiones
Información del sitio web y tráfico
- Dominio: dexplustraders.cc
- Información de Whois: Registrado el 19-02-2025, última actualización del dominio el 19-02-2025.
- Tráfico del sitio: Según Semrush, el dominio recibe menos de 100 visitas mensuales, indicando que la plataforma casi no tiene tráfico de usuarios real ni rastros verificables de uso.
- Marcadores de riesgo de terceros: El dominio ha sido marcado como una plataforma de alto riesgo por Scam Detector.
Entidad de la compañía y estado regulatorio
Reclamación de la página de inicio del sitio web sobre la afiliación de la compañía
Reclamación del sitio web: dexplustraders afirma ser una "compañía británica", pero no proporciona información clave como el nombre completo de la empresa, número de registro/licencia reguladora, o dirección registrada.
Resultado de la búsqueda en bases de datos autorizadas: No se encontró registro ni autorización reguladora de esta plataforma en la Companies House del Reino Unido ni en la Autoridad de Conducta Financiera (FCA) del Reino Unido.
Información de la empresa listada en la página de contacto del sitio web:
Compañía dexplustraders
- Número de registro: 22747 IBC 2015
- Dirección: Suite 305, Griffith Corporate Centre, P.O. Box 1510, Beachmont Kingstown, St. Vincent and the Grenadines
dexplustraders SA (PTY) Ltd Company
- Número de registro: No.2015/341406/07
- Dirección: Katherine & West Suite 18 Second floor 114 West Street Sandton, Johannesburg 2031
dexplustraders (Seychelles) Ltd
- Número de registro: Co. No.8419176-1
- Dirección: Room S203A, Second Floor, Orion Complex, Victoria, Mahe, Republic of Seychelles
dexplustraders Fintech Services Ltd
- Número de registro: ?? 3482
- Dirección: No proporcionado en el sitio web
Puntos irregulares: Los números de registro de estas entidades coinciden completamente con los de otra firma de corretaje HFM, lo que sugiere que podría estar copiando directamente la información de registro de la compañía HFM para crear una falsa apariencia de cumplimiento.
Términos legales y política de privacidad
- Visualización en la página: Al hacer clic en "Términos" y "Privacidad" del sitio web solo se muestra el contenido de la "Política de privacidad".
- Desajustes y obsolescencias: En el texto de la política de privacidad se mencionan directamente "Payward Ventures, Inc." y "Privacy Shield". Payward Ventures, Inc. es el nombre de una entidad del intercambio de criptomonedas Kraken, sin relación con dexplustraders; esto es claramente un uso de plantilla o copia y reemplazo (según documentos de la SEC de EE.UU., Kraken se refiere a Payward Inc./Payward Ventures Inc.). Además, el Privacy Shield, mencionado en los términos, fue invalidado por el Tribunal de Justicia de la UE en 2020 y sustituido por el Marco de Privacidad de Datos UE–EE.UU. (DPF) en 2023; privacyshield.gov ahora redirige al sitio oficial del DPF.
Proceso de registro de cuenta
Acceso: “¡EMPIEZA AHORA!” → Página de registro
Información requerida:
- Nombre de usuario
- Nombre completo
- Correo electrónico
- Elegir país
- Seleccionar moneda
- Número de teléfono
- Contraseña
- Confirmar contraseña
- Marcar “Acepto los Términos y condiciones de dexplustraders”
Enviar: Hacer clic en el botón “Registrar”; si ya tienes una cuenta puedes hacer clic en “Iniciar sesión” abajo.
Información de productos y finanzas
- Plan de inversión: El sitio afirma no divulgar detalles sobre los planes de inversión que ofrece.
- Información sobre depósitos y retiros: El sitio web no muestra los métodos de depósito y retiro admitidos, ni explica los montos mínimos para depósitos y retiros, tiempos de procesamiento, ni tarifas.
Divulgación del equipo e imagen
- Ejecutivos mostrados en el sitio web: Nick Collison (CEO), Steve Peters (Director de TIC), Jean Brown (Oficinista).
- Resultado de la verificación: Las tres fotos corresponden a imágenes ampliamente difundidas en la red, usadas con diferentes nombres y títulos en varios sitios, claramente sin autenticidad.
Opiniones de usuarios y redes sociales
- Evaluaciones de usuarios: No hay opiniones de usuarios reales sobre dexplustraders en la red pública.
- Redes sociales: No tiene cuentas oficiales en plataformas principales como LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube.
- Contactos: WhatsApp:+17252486629; correo electrónico: [email protected].
Evaluación de riesgos
- Dominio nuevo, baja afluencia y marcado como de alto riesgo por terceros: Falta credibilidad y validación en el mercado.
- Falta de entidad y regulación de la compañía: Se proclama como una compañía británica pero no tiene registro ni información regulatoria.
- Información de la compañía posiblemente copiada: Las listas de compañías y números en múltiples jurisdicciones son iguales a las de HFM, sugiriendo plagio.
- Acceso restringido a términos y privacidad: No se puede confirmar de manera adecuada derechos de usuario, privacidad y mecanismos de resolución de disputas.
- Opacidad en la información de productos y finanzas: No se revela el plan de inversión, métodos de depósito/retiro e información de tarifas.
- Imprecisión del equipo: Las fotos de los ejecutivos son imágenes genéricas de internet, sin veracidad.
- Débil señal externa: No hay evaluaciones de usuarios reales ni cuentas oficiales en redes sociales populares, limitando vías de comunicación y responsabilidad.
Guía de autoevaluación para la autenticidad de la plataforma
- Verificación de entidad: Solicitar a la plataforma nombre completo de la empresa + número de registro + dirección registrada y verificar en el registro de empresas del país correspondiente si está “activa/existente”.
- Licencia regulatoria: Exigir organismo regulador + número de licencia y verificar en la base de datos oficial del regulador si nombre/alcance/estado coinciden.
- Dominio y visibilidad: Comprobar WHOIS para fecha de registro y cambios, usar herramientas de terceros para revisar tráfico/visibilidad; dominio nuevo + tráfico muy bajo es motivo de alerta.
- Textos legales: Términos/Privacidad deben ser páginas accesibles independientemente, no deben mostrar nombres de otras compañías ni marcos obsoletos (p. ej., el ya inválido Privacy Shield); asegurar que ley aplicable y resolución de disputas estén claramente definidos.
- Equipo y redes sociales: Verificar al equipo gerencial con búsquedas inversas de imágenes/perfiles; comprobar si hay actividad en LinkedIn/Twitter oficiales y si hay publicaciones e interacciones constantes.
- Productos y finanzas: Solicitar planes de inversión, tarifas, restricciones, custodia, métodos de depósito/retiro/tiempos de procesamiento/cargos bajo forma de documentación escrita o enlaces disponibles públicamente.
- Accesibilidad del servicio al cliente: Verificar si el correo/teléfono/sistema de tickets tienen respuestas consistentes; guardar registros y comprobantes de comunicación.
- Prueba de baja exposición: Usar solo correo electrónico independiente + número de teléfono secundario, no subir documentos sensibles/no hacer grandes depósitos/no permitir control remoto, guardar capturas de páginas clave como evidencia.
- Alertas rápidas (si se cumple alguna, detenerse): No se encuentra registro/licencia o el número no coincide; términos/privacidad inaccesibles o mencionan otra empresa; información financiera y de tarifas opaca; falsificación verificable de información de ejecutivos; solo contactos IM y sin cuenta oficial de red social a largo plazo; promesas de capital garantizado/altos rendimientos/riesgo cero o presión para hacer grandes depósitos rápidamente.
Descargo de responsabilidad
El contenido de este documento se basa en la presentación de páginas y descripciones de información disponibles públicamente y verificables, está organizado y analizado para proporcionar referencias de información general, y no constituye una recomendación, respaldo o consejo de inversión sobre ninguna plataforma.
El negocio financiero y relacionado con criptomonedas conlleva altos riesgos e irreversibilidad; la información de la plataforma puede cambiar y actualizarse con el tiempo; los lectores deben remitirse a la base de datos reguladora autorizada y las divulgaciones oficiales más recientes, completando por sí mismos la debida diligencia e investigaciones independientes antes de tomar decisiones; cualquier consecuencia derivada es responsabilidad del lector.
