Tradetrackcap es una plataforma que afirma proporcionar servicios de comercio de divisas, criptomonedas y opciones binarias. Su sitio web es tradetrackcap.com, registrado el 1 de octubre de 2024. Sin embargo, se ha verificado que no tiene un registro de empresa real y la información de regulación listada en su sitio web no existe en los sistemas de registro de las autoridades regulatorias correspondientes.
Antecedentes de la empresa
Según su sitio web, es una empresa privada global con sede en EE.UU. y una subsidiaria de "Tradetrackcap Plc", cuya empresa matriz alega tener un siglo de historia y ser una de las más grandes del mundo. No obstante, no se pudo encontrar información detallada sobre "Tradetrackcap Plc" en fuentes públicas.
La historia de la empresa según su sitio web:
- 2012: La empresa afirma haber sido fundada con el objetivo de ayudar al público a entrar en el mercado de inversiones;
- 2013: Comenzó a patrocinar proyectos innovadores y se expandió a múltiples fondos privados;
- 2014: Ajustó su modelo de fondos e implementó fondos privados cerrados;
- 2015: Fortaleció sus infraestructuras de sistemas de liquidación y marcos institucionales y se expandió a los servicios minoristas;
- En años recientes: Ampliaron su influencia a través de medios sociales como Facebook.
A pesar de afirmar tener una presencia considerable en las redes sociales en su sitio web, no se encontraron cuentas oficiales o contenido público relacionado en plataformas como LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter y YouTube, mostrando una contradicción evidente con sus declaraciones.
Negocios principales
Tradetrackcap afirma que sus principales actividades incluyen:
- Proveer servicios de gestión de fondos para administrar el capital de inversión de los usuarios;
- Ofrecer varios proyectos de inversión a corto y largo plazo, promoviendo altos rendimientos y seguridad de fondos;
- Asevera tener operaciones en varios países y estar afiliado al Fondo de Compensación de Inversores (ICF) en Estados Unidos, con certificaciones en Europa.
Sin embargo, es importante notar que no existe una entidad llamada "Investor Compensation Fund (ICF)" en los Estados Unidos. Las aseguradoras que protegen los fondos de los inversionistas en EE.UU. son principalmente:
- SIPC (Securities Investor Protection Corporation): proporciona protección de hasta 500,000 dólares para cuentas de valores;
- FDIC (Federal Deposit Insurance Corporation): brinda seguro para depósitos de hasta 250,000 dólares para cuentas bancarias.
El "ICF" existe efectivamente en regiones europeas como Chipre y es regulado por entidades como CySEC. Por tanto, la protección del "ICF" no es aplicable en EE.UU. y esta información es incorrecta.
Información regulatoria
El sitio web de Tradetrackcap indica que ha obtenido registro completo y autorización regulatoria del gobierno de EE.UU. y certificación de la FCA del Reino Unido.
Después de la verificación:
- No existen registros de la plataforma en el sitio de la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. (SEC);
- Tampoco se encuentra información regulatoria en el sitio de la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido (FCA);
- Un certificado de registro de empresa del Reino Unido mostrado en la plataforma está borroso, lo que impide verificar su autenticidad. La nota al pie del certificado menciona que la empresa es "ELITEMETATRADER" con número de registro 83564782, pero la búsqueda en el sitio web del Registro de Empresas de Reino Unido no muestra registros de empresa con ese número.
En resumen, el trasfondo regulatorio que la plataforma afirma carece de evidencia efectiva.
Planes de inversión
Serie de Precios
Esta serie incluye cinco planes de inversión:
- Plan Inicial: inversión inicial de más de 1,000 dólares, con un rendimiento esperado del 30% al 40%, comisión del 15%, tasa impositiva del 5%, con garantía de reembolso y soporte al cliente disponible las 24 horas;
- Plan Master Plus: inversión inicial de más de 10,000 dólares, con un rendimiento esperado del 40% al 50%, las demás características como el anterior;
- Plan Premium: inversión inicial de más de 20,000 dólares, con un rendimiento esperado del 50% al 60%, también con garantía de reembolso y soporte continuo;
- Plan Ultimate: inversión inicial de más de 50,000 dólares, rendimiento esperado del 60% al 70%, misma estructura de costos;
- Plan Corporativo: inversión inicial de más de 100,000 dólares, rendimiento esperado del 70% al 80%, con una comisión reducida al 10%, tasa impositiva sigue siendo del 5%.
Serie de Precios Semanales
Contiene los siguientes planes:
- Plan Inicial: inversión inicial de más de 3,000 dólares, rendimiento esperado del 20% al 25%, comisión del 15%, tasa impositiva del 5%, garantía de reembolso y soporte continuo;
- Plan Master Plus: inversión inicial de más de 5,000 dólares, rendimiento esperado del 25% al 30%;
- Plan Premium: inversión inicial de más de 10,000 dólares, rendimento del 30% al 35%;
- Plan Ultimate: inversión inicial de más de 20,000 dólares, rendimiento esperado del 35% al 40%.
Todos los planes ofrecen soporte 24/7 y garantía de reembolso.
Serie de Precios Mensuales
Los planes mensuales son similares a las otras series, diferenciándose solo en el periodo de tiempo:
- Plan Inicial: inversión de 1,000 dólares, rendimiento mensual del 30% al 40%;
- Plan Master Plus: inversión de 10,000 dólares, rendimiento mensual del 40% al 50%;
- Plan Premium: inversión de 20,000 dólares, rendimiento mensual del 50% al 60%;
- Plan Ultimate: inversión de 50,000 dólares, rendimiento mensual del 60% al 70%;
- Plan Corporativo: inversión de 100,000 dólares, rendimiento mensual del 70% al 80%, comisión reducida al 10%.
Planes NFP
Esta serie enfatiza altos rendimientos, dividida en tres niveles:
- Plan Inicial: inversión de 10,000 dólares, rendimiento esperado del 105% al 124%;
- Plan Premium: inversión de 50,000 dólares, rendimiento esperado del 30% al 35%;
- Plan Ultimate: inversión de 100,000 dólares, rendimiento hasta el 150%.
Todos aseguran ofrecer garantías de reembolso y servicio continuo.
Planes de Criptomonedas en Bitcoin
Las opciones de inversión en Bitcoin incluyen:
- Crypto Básico: inversión de 1 a 1.5 Bitcoins, rendimiento del 65% al 70%;
- Crypto Estándar: inversión de 5 a 14.9 Bitcoins, rendimiento del 70% al 75%;
- Crypto Premium: inversión de 15 a 29.9 Bitcoins, rendimiento del 80% al 85%;
- Crypto Pro: inversión de 30 Bitcoins o más, rendimiento del 90% al 95%.
Todos estos planes aseguran ofrecer garantía de reembolso y soporte técnico 24/7.
Análisis de los planes de inversión
Desde una perspectiva de cumplimiento financiero, los planes de inversión de Tradetrackcap presentan los siguientes elementos típicos de un esquema Ponzi:
- Altos rendimientos inusuales: algunos planes como el NFP Ultimate Plan ofrecen hasta un 150%, muy por encima de los retornos de inversión razonables;
- Cuanto más se invierte, mayor es el retorno: estructura claramente piramidal, induciendo a los inversionistas a incrementar su inversión continuamente;
- Altos rendimientos junto a promesas de reembolso: extremadamente irracional en la práctica financiera;
- Costos no transparentes: la tasa impositiva y comisión uniforme pueden ocultar el verdadero mecanismo de flujo de fondos;
- Falta de regulación y custodia divulgada: no cumple con los requisitos de transparencia que debe tener una plataforma conforme;
- Discurso de mercadeo uniforme: "MoneyBack", "Premium", "24/7 Support" son ejemplos típicos de empaquetado persuasivo;
- Sin verdadera estrategia de inversión explicada: No explican el destino de los fondos ni el modelo de ganancias, careciendo severamente de transparencia.
Canales de ingreso y retiro de dinero
Las formas de ingreso incluyen transferencias bancarias, PayPal, Neteller, Skrill, MoneyGram, MasterCard, Bitcoin, WesternUnion y Perfectmoney.
El proceso para retiros incluye:
- Los usuarios deben contactar a un administrador de cuentas y enviar una solicitud de retiro;
- Será procesado por finanzas tras una revisión;
- El sitio web indica que los fondos se liquidan al final de cada mes;
- El umbral mínimo para los retiros es de 70 dólares.
Dirección de la empresa e información del personal
La dirección de la empresa mostrada en el sitio web es: 1000 Main St 12th floor, Houston, TX 77002, EE.UU.
Pero esta dirección pertenece a un edificio de oficinas compartidas con muchos inquilinos y no se encontró ningún registro relacionado con Tradetrackcap. Cabe destacar que varios sitios web sospechosos de fraude también usan esta dirección y tienen un formato de contenido similar al de esta plataforma.
Además, la plataforma no publica ninguna lista de empleados corporativos, ni se encuentra información sobre ellos en la web.
Análisis del tráfico y plantilla del sitio web
Datos de Semrush muestran que tradetrackcap.com tiene un promedio de tráfico mensual inferior a 100 visitas, lo que indica que la plataforma prácticamente no tiene usuarios. Además, el diseño de su página web y la estructura de contenido son notablemente similares a las de varias plataformas fraudulentas conocidas (como Invest Capital Exchange, autofxearners, Fxtradingremedy, etc.), sugiriendo que provienen del mismo modelo o equipo.
Evaluación de usuarios y exposición de marca
Actualmente, no se han encontrado comentarios de usuarios, discusiones en foros o informes de medios sobre Tradetrackcap en línea, mostrando una exposición de marca extremadamente baja.
Información de contacto
El sitio web ofrece dos métodos de contacto:
- Teléfono: +1(347) 9708-530
- Correo electrónico: [email protected]
No se ven otras formas de contacto ni cuentas en redes sociales.
Resumen del informe de riesgo
En general, la estructura general de la plataforma Tradetrackcap, su información operativa, diseño de planes de inversión y sus antecedentes empresariales presentan claros riesgos:
- Falta de información sobre la entidad empresarial: aunque el sitio web afirma ser una subsidiaria de una gran empresa centenaria, carece de registros y documentación;
- Credenciales regulatorias falsas: no está registrado ante la FCA, SEC u otras autoridades regulatorias;
- Retornos de inversión poco realistas: muchos planes ofrecen rendimientos anuales o mensuales desproporcionadamente altos;
- Mecanismo operativo no transparente: no divulga los activos de inversión, estrategias o el uso de los fondos;
- Dirección de oficina repetida: situada en un edificio de oficinas compartidas común en esquemas fraudulentos;
- Reputación en línea casi inexistente: sin retroalimentación de usuarios ni atención mediática;
- Contactos limitados: falta de canales de servicio al cliente completos;
- Tráfico del sitio web extremadamente bajo: señalando que es poco utilizado por usuarios reales.
Se recomienda a los inversionistas tener precaución con plataformas de este tipo, verificar todas las fuentes de información y evitar cualquier inversión de fondos sin antes verificar el trasfondo y las credenciales.
