Meta Premium Markets es una plataforma de inversión en línea que ofrece servicios de comercio de divisas, criptomonedas y opciones binarias, cuyo dominio oficial es metapremiummarkets.com, registrado el 04-08-2023.
Antecedentes y evolución de la empresa
La web de Meta Premium Markets afirma que su sede se encuentra en Estados Unidos, controlada por Meta Premium Markets Plc. También asegura que la empresa matriz tiene más de cien años de historia y es una de las compañías más grandes del mundo.
Según la información proporcionada en su sitio web, su desarrollo es el siguiente:
- 2012: La empresa se fundó con el objetivo de ayudar a los inversores a ingresar al mercado y lograr la independencia financiera.
- 2013: Patrocina proyectos innovadores y expande sus operaciones a varios fondos privados.
- 2014: Lanza fondos privados cerrados, destacando profesionalismo y privacidad.
- 2015: Refuerza la construcción de infraestructuras, mejorando la liquidez, el motor de liquidación y el marco institucional.
- En años recientes, ha atraído a inversores internacionales a través de redes sociales como Facebook.
Sin embargo, tras varias verificaciones, no se ha podido encontrar información sobre la entidad real de la empresa o su empresa matriz, ni se han encontrado cuentas oficiales en redes sociales principales como LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter, o Youtube.
Instrumentos de comercio y negocios principales
En su sitio web, la empresa revela que sus instrumentos de comercio incluyen divisas, criptomonedas y opciones binarias, y afirma que sus negocios principales son:
- Ofrecer servicios de gestión de fondos.
- Desarrollar proyectos de inversión a corto y largo plazo.
- Operaciones en varios países, y afirma que se ha unido al Fondo de Compensación de Inversores (ICF) en EE.UU. y tiene calificaciones contractuales en Europa.
Autenticidad del Fondo de Compensación de Inversores (ICF)
Después de una investigación, no existe una institución llamada "Fondo de Compensación de Inversores (Investor Compensation Fund, ICF)" en EE.UU. Las principales entidades que protegen los activos de los inversores en EE.UU. son la Securities Investor Protection Corporation (SIPC) y la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC). La auténtica entidad ICF solo existe en algunas regiones de Europa (como Chipre), y no está relacionada con la protección que el sitio menciona en Estados Unidos.
Verificación de autenticidad de regulaciones
El sitio web de Meta Premium Markets afirma tener la autorización regulatoria del gobierno de EE.UU. y de la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido (FCA). Sin embargo, tras investigar:
- No se encontró ningún registro regulador de esta plataforma en los sitios oficiales de la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. (SEC) y de la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido (FCA);
- El sitio muestra una imagen muy borrosa de un certificado de registro de empresa del Reino Unido, donde se indica que la empresa en la imagen es Coinbasetrade-holdingfx Ltd, con número de registro 07309208, pero según el sitio web de la Oficina de Comercio del Reino Unido, este número de registro corresponde en realidad a ETRADE SOLUTIONS LTD.
Planes de inversión y rendimiento
El sitio web de Meta Premium Markets ofrece cinco tipos de planes de inversión, incluidos Pricing, Weekly Pricing, Monthly Pricing, NFP y Bitcoin Crypto Plans. Los rendimientos típicos de los planes son los siguientes:
- Pricing: Corporate Plan ($100,000+), ROI 70%-80%, comisión 10%
- Weekly Pricing: Premium Plan ($10,000+), ROI 30%-35%, comisión 50%
- NFP: Ultimate Plan ($100,000+), ROI 150%, comisión 10%
- Bitcoin Crypto Plans: Pro Crypto (BTC 30+), ROI 90%-95%, comisión 10%
Todos los planes anteriores prometen retornos fijos y excesivamente altos, superando notablemente las prácticas del mercado.
Transparencia de gestión de fondos y divulgación de riesgos
La plataforma no ha revelado los sectores específicos de inversión de fondos (como divisas, futuros o criptomonedas), ni ha explicado su modelo de ganancias. Además, establece comisiones anómalas, por ejemplo, en el plan Premium del Weekly Pricing, la comisión es del 50%. La plataforma promete un "reembolso garantizado" para todos los planes, pero no especifica las condiciones del reembolso ni proporciona advertencias sobre riesgos del mercado.
Métodos de depósito y retiro
Meta Premium Markets afirma aceptar varios métodos de depósito como transferencias bancarias, PayPal, Neteller, Skrill, MoneyGram, MasterCard, Bitcoin, WesternUnion y PerfectMoney. Los retiros requieren una solicitud y revisión de documentos, se pagan acumulativamente al final del mes, con un monto mínimo de retiro de $70, pero no especifica detalles sobre el ciclo de retiro o las tarifas.
Veracidad de la dirección de la empresa e información de empleados
La página web de Meta Premium Markets menciona como dirección de la empresa "1000 Main St 12th floor, Houston, TX 77002, USA". Sin embargo, tras verificar, se encontraron las siguientes dudas:
- Varios sitios web fraudulentos utilizan la misma dirección
La dirección "1000 Main St 12th floor, Houston, TX 77002, USA" se ha utilizado en varios sitios de estafa financiera. - La dirección pertenece a un edificio de oficinas comerciales sin asociación con la empresa
Las bases de datos de bienes raíces comerciales públicas muestran que el edificio en esta dirección es un edificio de oficinas compartidas, con varias empresas alquilando espacios, pero no se encuentra Meta Premium Markets en la lista de inquilinos. - No hay fotos del lugar de trabajo ni contactos oficiales
Las empresas registradas oficialmente suelen proporcionar fotos del lugar de trabajo o marcas empresariales, pero esta empresa no ha proporcionado ninguna imagen del sitio relacionada con esta dirección. Además, en los directorios telefónicos comerciales y servicios de mapas locales de EE.UU., no se encuentra coincidencia con los contactos proporcionados por su web.
Además, la plataforma no proporciona información sobre gerentes o empleados en su sitio web, y no se encuentran perfiles relacionados en redes sociales, lo que aumenta las dudas sobre la existencia real de la empresa.
Tráfico web y uso de plantillas
Según los datos de Semrush, el sitio oficial recibe menos de 100 visitas mensuales en promedio. La plantilla del sitio es similar a la utilizada por numerosos plataformas de estafa como capitaldoublecrafter, ELOXRA y Alternateforextradinghub, lo que indica un uso masivo de replicación.
Evaluaciones de usuarios y exposición de la marca
No se han encontrado evaluaciones de usuarios de esta plataforma en línea, y su exposición de marca es extremadamente baja. Asimismo, ha sido catalogada como una plataforma de alto riesgo de fraude por medios como Alertopedia y Scam Detecto, sin ninguna otra cobertura noticiosa relevante.
Contacto oficial
- Teléfono: +1(347)9708-530
- Whatsapp: +3187320006
- Correo electrónico: [email protected]
Resumen del análisis de riesgo
De acuerdo a la verificación de la información anterior, se identifican las siguientes características de riesgo en la plataforma de Meta Premium Markets:
- No se pueden verificar los antecedentes, evolución y entidad de la empresa.
- Promociona falsamente su membresía en el Investor Compensation Fund (ICF) en EE.UU.
- No tiene autorización de ningún organismo regulador reconocido.
- La información del certificado de registro de la empresa en el Reino Unido no coincide con la realidad.
- Los rendimientos de los planes de inversión son inusualmente altos y las comisiones no son razonables.
- Gestión de fondos no transparente, sin advertencias de riesgo de mercado.
- Falta de transparencia en el mecanismo de retiros, con riesgo de dificultades para retirar fondos.
- Muy bajo tráfico web, uso de la misma plantilla que otros sitios fraudulentos.
- Falta de evaluaciones de usuarios reales y exposición de marca.
En conclusión, la plataforma presenta claras características de un esquema Ponzi, lo que podría poner a los inversores en riesgo de pérdida de activos y complicaciones legales. Se recomienda extrema precaución y considerar decisiones de inversión con cuidado.
