TraderKnows根据周四晚些时候提交的一份修改后的诉讼文件显示，一名前花旗集团董事总经理声称因拒绝误导联邦监管机构关于银行风险管理的情况而被解雇，她指控花旗集团首席运营官存在故意欺骗行为。
Kathleen Martin表示，首席运营官Anand Selva“想要错误报告花旗的指标，以欺骗货币监理署”，使其相信该银行在2020年400万美元的和解协议中已解决了风险管理不足的问题。
Martin在曼哈顿联邦法院提交的修改后的投诉中重申，Selva担心报告准确的信息会“让我们看起来很糟糕”。
Martin指出，成功的虚假报告不仅会欺骗股东和公众，失败则可能对这家美国第三大银行产生“巨大的法律和财务影响”，甚至包括“重大”的新罚款。
修改后的投诉还增加了花旗集团在合规方面具体不足的例子。
其中包括货币监理署和联邦储备委员会在7月10日因该银行在解决2020年发现的问题方面“进展不足”而施加的1.356亿美元罚款。
这次罚款是对首席执行官Jane Fraser的最新打击，她一直致力于让花旗集团更加精简，并将清理监管失误作为首要任务。
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银行是一种提供各种金融服务包括接受存款、发放贷款、支付和结算，提供投资和理财产品、外汇交易、资金管理等服务的金融机构。
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