近日、インド当局は「金融犯罪」の取り締まりを理由に、Vivoのインド支社の2人の幹部を逮捕しました。逮捕されたのは、代行CEOである洪旭泉（別名：テリー）、CFOであるハリンダー・ダヒヤ、そしてアドバイザーのヘマント・ムンジャルです。
Vivoインド支社は約1.2億ドル相当のマネーロンダリング計画を企てたとされています。EDは、Vivoインドがこの資金をシェルカンパニーや偽の取締役を通じて転送したとしています。さらに、この機関は2022年7月にVivoインドのオフィスと倉庫を急襲し、約5000万ドル相当の資産と現金を差し押さえました。
事件に直接関与した情報筋によれば、逮捕された2人は現地時間23日にデリーの法廷に連れて行かれ、その後、取り調べのために執行局に移送され、26日に出廷する予定です。Vivoの広報担当者は、インド政府の行動に深く驚き、これが当局の嫌がらせが続いていることを示しており、これが全業界に不確実性をもたらしているとし、会社はあらゆる法的手段を駆使して当局の告発に対処する決意を表明しています。
これらの最新の逮捕の前に、EDはこの事件に関連する4人を既に拘留しています。これには、モバイル会社Lava Internationalの会長であるハリ・オム・ライ、中国国民であるグアンウェン（別名：アンドリュー・クアン）、および特許会計士のニティン・ガングとラジャン・マリクが含まれます。これらの個人は現在司法拘留中であり、特別な裁判官に招致されています。先に、デリーの裁判所は正式にVivoインドおよび他の関係者に対するEDによるマネーロンダリング調査の告発状を受理しました。
インド当局がVivoに対して行動を起こすのは初めてではありません。2020年の中印国境紛争勃発以降、インド政府は明らかに中国企業と投資に対する監視を強化しています。報道によれば、2022年初頭以来、華為技術（ファーウェイ）やシャオミを含む多くの中国のテクノロジージャイアントが、インド政府の連続した調査の対象となっています。2022年10月、インドの執行機関はVivoインドの中国人スタッフを含む4人の業界の重要な幹部をマネーロンダリングの疑いで逮捕しました。Vivoはこれに関連する告発を否定し、合法的な経営の原則を堅持していると表明しました。
この事件に関して、2023年12月25日の定例記者会見で、中国外交部の毛寧報道官が回答しました。毛寧は、中国政府がこの一連の出来事に注視し、中国企業がその合法的な権利を擁護することを断固として支持していると指摘しました。彼はまた、インド側に対して中印経済協力の互恵的な性質を充分に認識し、中国企業がインドでの投資と事業運営に対して公正で透明で差別のないビジネス環境を提供するよう促しました。さらに、中国の駐インド大使館は関係者に対して法律と規定に基づく必要な領事保護と支援を提供し続けると述べました。
