本文に入る前に、TraderKnowsは皆さんと一緒に「誰のことか分かりますか？」というゲームをしたいと思います。もしあるプラットフォームがASICの規制を受けていると宣言したら、皆さんが最初に思い浮かべるプラットフォームはどこでしょうか？TMGM？それともDBG Markets？またはIC Markets？さらにこのプラットフォームがNFAの規制も受けているとしたら、範囲がさらに狭まるでしょう。普通は嘉盛やOANDAだと思われますが、どちらでもありません。このプラットフォームは今日の主役、Sync Marketsです。これだけの権威ある機関の規制を受けているにも関わらず、「控えめ」な存在です。
Sync Marketsは本当に規制を受けているのでしょうか？なぜ彼らはこの2つの機関の規制を受けていると主張できるのでしょうか？これは新興企業なのか、それともただの詐欺なのか？
Sync Marketsの登録情報
Sync Marketsはセントルシアに登録されています。関連する登録情報はセントルシア国際商業会社および国際信託登録局（ifc）で確認できます。登録名称はSync Markets Ltdです。
なぜセントルシアで登録を選んだのでしょうか？セントルシアでは企業登録が非常に簡単で、登録フォームを提出して数百ドルの登録料を支払えば、本人が出席しなくても登録できます。このため、あまり評判の良くないプラットフォームや詐欺プラットフォームがセントルシアで登録を行うことがよくあります。
さらにTraderKnowsはもう一つの登録情報をSync Marketsの痕跡として発見しました。それはコロラド州のビジネスデータベースにあります。Sync Marketsがここに登録する理由は？これについては後ほど解説し、Sync Marketsがアメリカで実際にどのように運営しているのかを明らかにします。
実体情報：存在しない場所か実際のオフィスか？
Sync Marketsの公式サイトには3つの住所が記載されています。オペレーションアドレス、登録住所、本社です。セントルシアの登録住所は前述の通り、会社を登録するためだけに使用されています。それからSync Marketsが主張するオペレーションアドレスと本社を見てみましょう。一つはスイスにあり、もう一つはロンドンにあります。二つの地点は1000マイル近く離れており、非常に奇妙です。
運営アドレスの信憑性検証
もう一度この2つのアドレスの信憑性を検証してみましょう。まず最初にオペレーションアドレスです。Sync Marketsの運営住所はFlat 5, 4th Floor, 27 Penywern Road, SW5 9TT, London, United Kingdomです。興味深いことに、別のLUMIEXというプラットフォームも同じ住所を使用しており、TraderKnowsはこのプラットフォームを詐欺の疑いとしてマークしています。
さらに興味深いのは、この住所がイギリス本土の不動産プラットフォームZooplaで売却済みとマークされていることです。それではSync Marketsはどうやって他人が売却済みの住所で事務を執るのでしょうか？
本社住所の信憑性検証
本社住所についてですが、これに関してTraderKnowsはインターネット上で正確な結論を出すことができません。しかし、Googleマップや有名なオフィスソリューションサイトEasy Officesによると、ここはオフィススペースのようです。ここには国際眼科学会（International Council of Ophthalmology，ICO）、ADP、B Lab Switzerland、CARE Charmillesなどの有名企業が存在します。したがって、Sync Marketsがここで業務を行っている可能性はありますが、前述の結論に基づいて、その可能性はあまり高くないです。
これらを総合すると、TraderKnowsはSync Marketsが法人実体を持たず、物理的なオフィス拠点がないと疑わざるを得ません。
Sync Marketsは本当に"大手"監督を受けている？それは本当に合法か？
Sync Marketsはその公式ウェブサイトに"Regulatory"セクションを設けて、自分たちが規則に準拠していることをユーザーに見せています。その目玉はAFSライセンスを取得したということですが、実際には見えている通りではありません。
ASICの監督？
Sync Marketsの公式サイトが提供しているライセンスも、TraderKnowsがASICを通じて確認したライセンスも、Sync Marketsが所持しているのはARライセンスです。ARライセンスとは何か？以前、UC Investingの暴露記事の中でも述べたように、ARライセンスとは、ASICのメインライセンスを持っている企業が他の企業に発行するライセンスに過ぎません。
TraderKnowsは読者もARライセンスがASICの監督を受けていないと感じることができると信じています。これは発行会社の監督を受けるものです。近年、このARライセンスの存在により、多くのASICメインライセンス保持者が、評判が良くないが主要な監督機関の監督を受けたいというプラットフォームにARライセンスを販売し始めています。このような状況では、Sync Marketsはこれらの企業によって監督される可能性があるでしょうか？
NFAの監督？
ある知名度のある外為情報プラットフォームでは、Sync Marketsが"NFA通常商業登録"を保持していることが確認できますが、その添付ファイルを見ると、それが先述のコロラド州登録だということがわかります。NFAの規制を受けるのは非常に難しいことであり、TraderKnowsが知る限り、NFAの監督を受けているのは世界で嘉盛とOANDAだけです。しかし、このプラットフォームはそのような登録にしか過ぎません。明らかに、単なる商業登録では投資家に何の保障ももたらしません。
したがって、上記の分析に基づくとSync Marketsは、現時点でいかなる監督機関の監督も受けていないプラットフォームです。さらにこのプラットフォームはMT5サーバーでの監督ステータスがASICではなく"no"であり、このプラットフォームの実際の監督状況が我々の考察とほぼ一致していることを証明しています。
ユーザーからの苦情：すでに詐欺被害者が存在！
詐欺へのモデリング被曝
以前、TraderKnowsにフィードバックをいただいたユーザーからの苦情に基づくと、詐欺の手口はモデリング詐欺とほぼ同じです。ダイレクトメッセージでグループチャットに誘い込んだり、友人からの推薦があったりしますが、グループには多くのサクラがいます。”先生“や“アシスタント“がいて、ターゲットはグループ内の初心者たちです。
低いサイトトラフィック
semrushの情報によると、Sync Marketsの公式サイト（sync-fx.com）のトラフィックはゼロに近く、月間わずか7訪問です。これは前述の苦情内容を裏付けるもので、Sync Marketsは自社サイトを通じて顧客を獲得するのではなく、ダイレクトメッセージなどの方法を用いてプライベートエリアを構築し、グループに人を招き込み、さまざまなプロフェッショナルで利益が得られる幻想を作り上げることで、投資家から利益を絞り取っています。
まとめ
現在、このプラットフォームはまだ規模が小さく新しいものであり、インターネット上で見つけた苦情もあまり多くありません。しかし、数多くの証拠がこのプラットフォームが中国本土および中国香港地域の投資家をターゲットにしていることを示しています。
TraderKnowsも、このSync Marketsのモデリング詐欺を通じて、多くの投資家に対して、友人やダイレクトメッセージで寄せられるいわゆるチャンスについて注意を呼びかけたいのです。グループ内のいわゆる"大物"が営み作られた皆さんが勝っているという雰囲気や、"美女"や"エリート"があなたに投資のチャンスを試すよう促すことに目をくらまされないよう、心から望んでいます。
