詐欺の手口は無数に存在し、そのパターンを見抜けば対策が立てられます。今回のユーザーからの告発によると、この詐欺は以前のForexPhyxと比較してもさらに巧妙です（興味がある方は以前のForexPhyxに関する告発を参照してください）。この詐欺師は主にTradingViewで活躍し、人々をTelegramに誘い、最後にAMICUS FINANCE（正式名称：AMICUS FINANCE LIMITED）を推薦します。では、この詐欺の手口を順に解明していきましょう。
第一歩：SNSでの魅力的な人物像構築
ユーザーの苦情によると、AMICUS FINANCEのウェブサイトと、以前使っていたWMLDプラットフォーム（正式名称：WEALTH MASTERY LIMITED。詐欺師はこのサイトがハッキングされ、すべてのデータがAMICUSに移転されたと主張しています）を紹介したのはDavid Analystという人物だとのことです。
彼はTradingViewで非常に活発に活動し、彼のプロフィールには「毎週安定した200%の利益」と書かれています。これを見れば誰しも怪しいと感じるでしょう。そして、彼らのTelegramチャンネル（David's Trading Center）に参加するよう誘います。
これにより、詐欺師の目的は明確であり、SNSでプロフェッショナルに見える市場分析を提供し、コミュニティに積極的に参加しながら、実際の目的はTelegramのプライベートチャンネルにユーザーを集めることです。
第二歩：プライベートチャンネルに誘導し、ターゲットを絞る
David Analystのチャンネルに入ると、彼が発信する内容はSNSでの投稿とほとんど変わりませんが、本当のトリックは彼が発信する差別化された内容にあります。彼が語るcore members（核心メンバー）はいつも魅力的で、Davidのチーム（つまりDavid本人）に連絡を取るように誘います。これにより、さらにターゲットを絞り、実際に連絡を取った人が詐欺のターゲットになります。
第三歩：特定のプラットフォームを推奨し、ターゲットを油断させる
David Analystに個別で連絡すると、詐欺師は本格的に活動を始めます。この期間は数ヶ月にも及ぶ可能性がありますが、お金を投じるまで続きます。この時点で詐欺師はAMICUS FINANCEプラットフォームまたは以前に「ハッキングされた」WMLDプラットフォームを使うよう説得します。理由は、このプラットフォームがDavid Analystのチームによって設計されたとされるか、グループ内の全員がこのプラットフォームを利用しているなどです。
最後の段階：「魚」が針にかかり、出金を拒否される
ユーザーが詐欺師推薦のプラットフォームへお金を投入すると、それで詐欺師の目的は達成されます。ユーザーはもうお金を取り戻せません。もし本当に出金できたとしても、それは詐欺師がさらにお金を投じると確信しているからです。
ユーザーが告発したところによれば、AMICUS FINANCEは出金を拒否する理由として、ユーザーがオーストラリア居住者であるためにプラットフォームに30%以上の税金を払う必要があるとし、税金を支払えば残りの金額を引き出せると主張します。さらに税金の支払いはAMICUS FINANCEの証券会社からATO（オーストラリア税務局）に直接転送されると謳っています。しかし、ユーザーが「税金」を支払っても、待っているのはさらなる請求だけです。
AMICUS FINANCEのコンプライアンス：本当に税金を徴収する資格があるのか？
AMICUS FINANCEによる「税金代行」について、はっきりさせたい点があります。オーストラリアでは、税務代理だけがAMICUS FINANCEのような活動を行うことができますが、それも個人と企業の税務書類の準備および申告に限られ、ATOに代わっての税金の徴収はできません。これらの税務代理は税務従事者委員会（Tax Practitioners Board, TPB）による監督を受けており、AMICUS FINANCEがこのリストに含まれているか確認できます。
答えはもちろんありません。ここにあるAmicus Business Services Pty Ltdはすでに2008年に登録されており、AMICUSの正式名称とは一致しません。
また、AMICUS FINANCEが金融規制されていると公式サイトにありますが、英国金融行為監督機構（FCA）や英国企業局（Companies House）には登録情報がありません。したがって、これは登録もなく、規制も背景もない詐欺プラットフォームです。
まとめ
もし、誰かが驚くほどの利益を安定的に得られると保証してきたら、特に今回のケースのように、毎週200%の利益を謳っていたら、本当に数ヶ月で資産が八倍になります。こうしたケースでは特に慎重になり、プラットフォームの規制状況とユーザーの評価を確認し、TraderKnowsで企業状況を確認するか、私たちの専門家に相談してください。詐欺のない世界を心から願っています。
