Trade Core Marketsは、外国為替、暗号通貨、バイナリーオプションの取引を提供すると称するオンラインプラットフォームであり、公式サイトはtradecoremarkets.comです。Whoisの調査では、このドメインの登録は2024年11月23日です。
会社の背景
公式サイトによると、Trade Core Marketsは2012年に設立され、米国に本社を置くグローバルな民間企業で、世界中にオフィスを構え、熟練した金融専門家が運営しています。
しかし、公開情報を通じては、Trade Core Marketsに関する実在する企業体情報を見つけることができませんでした。
規制状況
プラットフォームの主張する規制情報
Trade Core Marketsの公式サイトは、同社が米国政府から認証を受けており、米国の規制を完全に受け、さらに英国金融行動監視機構（FCA）の認可を受けたと主張しています。
実際の規制確認状況
英国金融行動監視機構（FCA）や米国証券取引委員会（SEC）の公式サイトで確認しましたが、Trade Core Marketsの規制認可記録は見当たりませんでした。
投資計画の詳細
プラットフォームは、Basic Crypto、Standard Crypto、Premium Crypto、Pro Cryptoというビットコイン投資プランを提供しています。
Basic Crypto
- 投資金額：BTC322
- 予想リターン率：65%-70%
- 資金保証の約束（MoneyBack Guarantee）
- 24時間カスタマーサポート
- 取引手数料：15%
- 税金：5%
Standard Crypto
- 投資金額：BTC330
- 予想リターン率：70%-75%
- 資金保証の約束（MoneyBack Guarantee）
- 24時間カスタマーサポート
- 取引手数料：15%
- 税金：5%
Premium Crypto
- 投資金額：BTC350
- 予想リターン率：80%-85%
- 資金保証の約束（MoneyBack Guarantee）
- 24時間カスタマーサポート
- 取引手数料：15%
- 税金：5%
Pro Crypto
- 投資金額：BTC100000
- 予想リターン率：90%-95%
- 資金保証の約束（MoneyBack Guarantee）
- 24時間カスタマーサポート
- 取引手数料：15%
- 税金：5%
投資計画の特徴分析
リターン率が異常に高い
上記のプランは、投資リターンが65%-95%の範囲であると約束しており、明らかに通常の市場範囲を超えています。伝統的な金融市場では年率20%を超えるリターンは高リスク投資に該当し、このプラットフォームのリターン率は明らかに高いです。
資金保証の約束が一般的でない
Trade Core Marketsはすべての投資プランに資金保証を提供すると主張していますが、実際の金融市場、特に価格変動が激しい暗号通貨投資では、100％の資金保証は一般的ではありません。
資金の使途が不透明
プラットフォームは、投資方法や資金の運用モデルを明確に説明しておらず、資金が取引アービトラージ、マイニング、または他の検証可能なビジネスに使用されるかどうかも明示していません。正規の投資機関では通常、資金の用途を明確に公開しますが、このプラットフォームはそのような説明を一切していません。
投資金額の設定が不合理
各種投資プランの資金のハードル設定には市場の理論的な裏付けがなく、例えばBasic CryptoがBTC322、Standard CryptoがBTC330、Premium CryptoがBTC350、Pro CryptoがBTC100000であることなど、これらの資金額の設定は投資市場の通常の論理に合致しません。
手数料と税金が高く明確な説明がない
プラットフォームは15％の取引手数料と5％の税金を徴収しますが、具体的にどのように算出されるのか説明がなく、税金の徴収の適法性についても説明していません。手数料は市場の通常のレベルよりも明らかに高いです。
多段階の投資構造が存在
プラットフォームは多段階の投資モデルを設定しており、投資金額が高いほどリターンも高くなるため、このような取り決めでは投資家は投資を継続的に追加することを促され、また新たな資金流入を導く可能性があります。
入出金方法と規定
入金方法
プラットフォームがサポートすると宣言する入金方法には、銀行振込、PayPal、Neteller、Skrill、MoneyGram、MasterCard、Bitcoin、WesternUnion、Perfectmoneyが含まれます。
出金手続き
- 投資家はアカウントを通じてまたはアカウントマネージャーに連絡して出金リクエストを提出
- 審査用の必要書類を提出
- 財務部が審査を完了した後に出金を実行
出金時間と最低金額
プラットフォームは月末に投資家の口座に累積させて支払う方式を取り、出金の最低残高は70ドルです。
会社の住所と従業員状況
公式サイトに掲載されている住所
Trade Core Marketsの公式サイトには2つの運営住所が掲載されています：
- 米国住所：1000 Main St 12th floor, Houston, TX 77002, USA
- 英国住所：Church St Cardiff South Glamorgan CF10 5HB
ですが、調査の結果、これらの住所は他の同様の詐欺サイトに多く見られるものです。
社員情報の欠如
Trade Core Marketsの公式サイトは、会社メンバーに関する情報を全く提供しておらず、公開情報でもこのプラットフォームの職員に関する情報は確認できませんでした。
ウェブサイトのトラフィックとテンプレート分析
ウェブサイトのトラフィックが非常に低い
Semrushのデータによると、tradecoremarkets.comの月間平均訪問者数は100回未満であり、実際の利用者は非常に少ないです。
ウェブサイトのテンプレートと他のプラットフォームとの類似点
Trade Core Marketsのウェブサイトテンプレートは、Demi Trades、Moon High Station、24StockOptionssなどの詐欺と確認されているプラットフォームと非常に似ており、内容と構造がほぼ同一で、大量生産された可能性があります。
ユーザー評価とブランド露出状況
公開されるネットワーク上でTrade Core Marketsに関するユーザー評価やニュース報道は見つかりませんでした。
連絡方法の少なさ
公式サイトでは電子メール（[email protected]）のみが連絡方法として提供されており、他の連絡方法はありません。
リスク提言と総合報告
以上の資料と分析を総合すると次のことが見出されます：
- Trade Core Marketsの会社背景には、実際の検証可能な情報が欠如しています。
- 公式サイトが主張する規制情報と実際の規制記録が一致しません。
- 投資リターン率が非常に高く異常で、資金保証の約束が市場の常識に反しています。
- 投資金額や料金設定に異常があり、投資構造はポンジスキームに類似しています。
- 公式サイトで公表された住所が他の詐欺サイトと重複し、ウェブサイトのトラフィックが非常に低く、テンプレートが大量に作られた疑いがあります。
- 連絡方法が限られており、ユーザー評価や露出情報が著しく不足しています。
Trade Core Marketsに関連する投資活動を検討する際には、これらのリスク要因に注意を払い、十分な注意を払い、詳細な確認を行い、資金損失リスクを防ぐことをお勧めします。
