krypto Xperts Tradersは、外国為替、暗号通貨、バイナリーオプション取引サービスを提供すると主張するプラットフォームで、ウェブサイトのドメインはkryptoxpertstraders.comであり、2023年4月28日に登録されました。調査によれば、このプラットフォームには実際の会社実体が存在しません。
会社背景情報に疑わしい点
krypto Xperts Tradersはその公式サイトでアメリカに本拠を置く民間のグローバル企業であり、krypto Xperts Traders Plcの子会社であると述べています。プラットフォームは親会社が100年以上の歴史を持ち、世界最大の企業の一つであると主張しています。しかし、公開された情報では「krypto Xperts Traders Plc」に関する実際の情報は見つかりませんでした。
プラットフォームはまた、2012年の設立以来、ファンド管理、プライベートエクイティプロジェクト、インフラストラクチャ開発において業務を拡大し続け、ソーシャルメディアを活用して国際的な影響力を広げていると主張しています。しかし、LinkedIn、Facebook、Instagram、Twitter、YouTubeなどの主要なプラットフォームでは公式アカウントが見つからず、主張と矛盾しています。
主な事業内容
プラットフォームは主な事業としてファンド管理サービスを提供し、トレーダーの資金を管理し、短期および長期の投資プロジェクトを運営すると述べています。彼らの業務は複数の国にまたがり、アメリカの「投資家補償基金（ICF）」への参加とヨーロッパの契約資格を取得していると主張しています。
しかし、実際にはアメリカには「Investor Compensation Fund（ICF）」という機関は存在しません。アメリカの投資家の資産保護は主に証券投資者保護会社（SIPC）と連邦預金保険公社（FDIC）によって行われています。したがって、プラットフォームが主張する「ICFの保証」は偽りです。
規制情報の問題
公式サイトの「Why Investors Choose Us」セクションでは、プラットフォームは「RLXStockTradeがFCAの認可を受けている」としていますが、このブランド名は「krypto Xperts Traders」と一致しません。また、イギリスの金融行動監視機構（FCA）のウェブサイトでは、「krypto Xperts Traders」や「RLXStockTrade」が規制認可を受けているという記録は見つかりませんでした。
投資計画の構造が複雑
プラットフォームは、Pricing、Weekly Pricing、Monthly Pricing、NFPという四つの投資計画を提供し、各計画には異なる投資額と予想収益率が設定されており、1,000ドルから100,000ドルまでカバーし、最大150％の収益率を約束しています。
すべての投資計画は「返金保証」を提供し、24時間のカスタマーサポートを謳っており、5％から50％の手数料を徴収しています。特にNFPプランでは、一部のプランで予想収益が105％から150％に達し、異常に高いリターンを示しています。
これらの計画は次のような典型的なポンジ・スキームの特徴を持っています：
- 市場水準をはるかに超える固定リターンを約束する；
- 高い投資額を奨励し、より高いリターンを提供する；
- 投資対象や取引戦略などの透明な情報が不足；
- 統一された「返金保証」を利用して偽りの安全感を作り出す；
- 異常に高い手数料率とカスタマーサービスの販売志向；
- 高い投資額の条件と高い紹介手数料の構造、マルチ商法を疑わせる。
入金・出金メカニズム
プラットフォームは、銀行振込、PayPal、Neteller、Skrill、MoneyGram、MasterCard、Bitcoin、WesternUnion、Perfectmoneyなどの多数の支払方法をサポートしているとしています。
出金はアカウントを通じて要請を提出し、審査後財務部門が処理し、支払いサイクルは月ごととなり、月末に一括して振り込まれます。最低引き出し額は70ドルです。
会社住所と社員情報の調査結果
公式サイトに表示される住所は751 Grasslands Road, Valhalla, NY 10595ですが、調査の結果、この住所は存在せず、類似住所には「75 Grasslands Road」と「71 Grasslands Road」があり、それぞれコミュニティ・カレッジと個人住居です。明らかに会社のオフィスではありません。
さらに、プラットフォームは会社メンバーの情報を公開しておらず、関連する人物の情報もネット上で見つかりません。
ウェブサイトのトラフィックとテンプレート分析
Semrushデータによれば、kryptoxpertstraders.comの月間訪問数は100回未満であり、使用者が非常に少ないことが示されています。
注目すべき点は、このウェブサイトがProfitabled Trio Trader、Tradetrackcap、Multitrucktradingなど、詐欺として疑われている複数のプラットフォームのウェブサイトと非常に似たテンプレートを使用しており、ページ構造、文書、および投資計画がほぼ同一で、同一テンプレートから大規模に生成されたと思われます。
ユーザーレビューとブランドの知名度
公開されたネットワークチャネルで、krypto Xperts Tradersに関連するユーザーレビュー、フィードバック、メディア報道を見つけることはできず、ブランドの知名度が極めて低いです。
唯一の連絡手段
プラットフォームは唯一の連絡手段としてメールアドレス（[email protected]）を提供しており、電話、オンラインカスタマーサービス、ソーシャルメディアなどの多様な通信手段はありません。
リスク報告のまとめ
上記の情報を総合すると、krypto Xperts Tradersには次の主要なリスクがあります：
- 会社実体の偽造：親会社は100年以上の歴史と世界最大の企業であると主張していますが、公開されたデータに支えられておらず、登録住所も誤っています。
- 規制情報が偽り：自らのブランドと関係のない規制番号を使用し、FCAなどの規制機関の許可を受けていません。
- 投資計画の構造に疑わしい点：非常に高いリターンを約束し、投資論理や資産説明が不足しており、手数料設定が不合理で、ポンジ・スキームを疑わせます。
- 資金保証の虚偽：アメリカのICFに加入していると主張しますが、アメリカにそのような機関は存在せず、関係する保証措置は虚偽です。
- 入出金プロセスが不透明：第三者のエスクローまたは資金保証措置を明らかにしておらず、内部の財務監査に基づいて送金を実行します。
- 連絡手段が一元化：カスタマーサポートシステムや他のプラットフォーム情報はなく、正規の金融機関の基準に合致していません。
- ウェブサイトのトラフィックとテンプレートの同一性：詐欺として指摘されている複数のプラットフォームとテンプレートを共有しており、信頼性が非常に低いと示しています。
- ユーザーからの声の欠如：ユーザーフィードバックやメディア報道がなく、基本的な市場の認知度を欠いています。
以上を考慮すると、このプラットフォームは複数の重要な面で明らかな異常とリスクの特徴を示しており、投資家は高度な警戒を保ち、未検証のプラットフォームに資金を投入することを避けるべきです。
