Marginfxbaseは、外国為替、暗号通貨、バイナリーオプション取引を提供する金融プラットフォームです。公式サイトのドメインはmarginfxbase.netで、Whoisによると、ドメインの登録日は2024年6月29日です。公式サイトの公開資料を確認したところ、このプラットフォームには実在する企業が存在しないことが判明しました。
会社の背景
このプラットフォームは公式サイト上でアメリカに本社を置く世界的な民間企業であり、Marginfxbase Plcの子会社のひとつであると称しています。公式サイトでは親会社が百年の歴史を持ち、世界最大の企業のひとつだとも宣言しています。
公式サイトから提供される歴史情報によると、会社は2012年に設立され、多くの人々が投資市場に参入し、財務の自由を実現することを目的としていました。2013年には革新的なプロジェクトのスポンサーを開始し、個人経営から複数のプライベートファンドへと拡大しました。2014年にはファンド管理モデルを調整し、プライベートクローズドファンドを発表。これによりファンド管理の専門性とプライバシーが保障されるようになりました。2015年にはインフラ改革を行い、流動性、クリアリングエンジン、また小売市場にサービスを提供するための機構フレームワークを強化しました。
しかし、公式サイトが親会社の百年の歴史を主張しているにもかかわらず、公開されているリンクからはMarginfxbaseやその親会社に関する情報を見つけることができません。
さらに、LinkedIn、Facebook、Instagram、Twitter、YouTubeといった主流のソーシャルメディアプラットフォームにはこのプラットフォームの公式アカウントが見つからず、これも公式サイトの説明に不一致があります。
コア事業
プラットフォームは主にファンド管理サービスを提供し、トレーダーの資金を管理することを自称しています。事業は複数の国に渡っており、アメリカの投資家補償基金（ICF）に加入し、ヨーロッパで契約資格を持っていると主張しています。プラットフォームのコア事業は、短期および長期の投資プロジェクトを運営し、資金の安全性と高いリターンに重きを置いています。
注意が必要なのは、アメリカに投資家補償基金（Investor Compensation Fund, ICF）は存在せず、実際の投資家保護メカニズムは証券投資者保護会社（SIPC）と連邦預金保険会社（FDIC）が担当していることです。そのため、プラットフォームの主張には虚偽の要素が存在します。
規制情報
Marginfxbaseは公式サイト上でアメリカ政府認証を受けており、アメリカで完全に登録・規制されていると主張しています。また、英国金融行動監視局（FCA）の認可も受けているとしています。
しかし、調査によるとイギリスFCAの公式サイトやアメリカ証券取引委員会（SEC）の公式サイトでこのプラットフォームの規制承認記録を見つけることができませんでした。
さらに、公式サイトには非常に不鮮明な英国会社登録証明書が掲載されており、証明書の横にはその会社がCoinbasetrade-holdingfx Ltdであり、会社登録番号が07309208と記されています。しかし、調査の結果、この登録番号は実際にはETRADE SOLUTIONS LTDに対応していることが確認されました。
投資計画概要
Marginfxbaseはさまざまな投資計画を提供していると主張しており、主にPricing、Weekly Pricing、Monthly Pricing、NFP、Bitcoin Crypto Plansに分かれており、各計画は異なる投資金額とリターンを持っています。
Pricing計画：リターンは30%から80%までで、投資金額は$1,000から$100,000+で、手数料は固定で20%です。
Weekly Pricing計画：リターンが低く、約20%から40%で、投資金額は$3,000から$20,000+で、手数料は5%から50%です。
Monthly Pricing計画：リターンは30%から70%で、投資金額は$1,000から$100,000+で、手数料は10%から20%です。
NFP計画：リターンが最大150%に達し、投資金額は$10,000から$100,000+で、手数料は5%から50%です。
Bitcoin Crypto Plans：暗号通貨投資に特化しており、リターンは65%から95%で、投資金額に応じて取引手数料は20%です。
これらの計画はすべて高いリターンを約束していますが、リターン率と手数料の仕組みが市場の通常の規範に合わず、ポンジスキームのリスクがあります。
出金/入金
プラットフォームは多様な入金方法をサポートしていると主張しており、銀行電信送金、PayPal、Neteller、Skrill、MoneyGram、MasterCard、Bitcoin、WesternUnion、Perfectmoneyが含まれます。
出金方法は口座またはアカウントマネージャーに連絡して出金リクエストを提出し、関連書類を提供して審査を受ける必要があります。出金リクエストは財務部門によって処理され、月末に累積資金が口座に移転され、支払いが完了します。プラットフォームは最小出金残高を70ドルに設定しています。
会社住所と従業員
公式サイト情報によると、このプラットフォームの会社運営住所は1000 Main St 12階, Houston, TX 77002, USAとなっています。調査によれば、この住所は共有オフィスビルで、複数の企業がオフィススペースを賃貸していましたが、公開情報にはMarginfxbaseに関連する情報が表示されていません。さらに、複数の詐欺サイトがこの住所を使用しており、このプラットフォームの信憑性がさらに疑われます。
加えて、このプラットフォームは従業員情報を提供しておらず、公開ウェブ上にも関連する人物の情報がありません。
ウェブサイトのトラフィックとテンプレート
有名なウェブサイトSemrushのデータによれば、marginfxbase.netの月平均アクセス数は100回未満で、ほとんどユーザーがこのプラットフォームを利用していません。
また、このプラットフォームは複数の既知の詐欺ウェブサイトと同じデザインテンプレートを共有しており、内容がほとんど同じであることから、これらのウェブサイトが同一の制作チームによって大量に生産された詐欺ウェブサイトであることが示唆されています。
ユーザーの評価とブランド露出
ネット上でMarginfxbaseに関するユーザー評価を見つけることができず、複数のリスク検出サイト（ScamdocやScam Detectorなど）では高リスク詐欺プラットフォームとして分類されており、他にはニュース報道にも現れず、さらにその公共空間での露出度が非常に低いことが分かります。
連絡先
公式サイトは2つの連絡先情報を提供しています：電話番号(+1(347) 9708-530)と電子メール[email protected]。
リスクレポート
虚偽の会社背景：公式サイトで提供された会社の背景情報には実際の裏付けがなく、公のチャネルで関連する会社登録と履歴記録を見つけることができません。
- 規制情報の誤り：プラットフォームは米国および英国の規制認可を受けていると主張していますが、調査の結果、有効な規制記録を見つけることができませんでした。
- ポンジスキームの特徴：高いリターンの投資計画、資金源の不透明さ、返金保証の虚偽、明確な収益モデルが不在など、典型的なポンジスキームの特徴を持っています。
- 透明性の欠如：出金メカニズム、会社住所および従業員情報が不透明であり、サイトトラフィックは非常に低く、詐欺の疑いがあります。
- ソーシャルメディアでのサポートがない：プラットフォームは主流のソーシャルメディアでいかなる公式アカウントも示しておらず、それがビジネスの発展モデルに反しています。
- 確認できない連絡先：提供されている連絡先の真実性をさらに検証することができません。
総じて言えば、Marginfxbaseプラットフォームには多数の虚偽の陳述と潜在的な投資リスクが存在し、投資家は高い警戒を保つ必要があります。
