Tradetrackcap

Tradetrackcapは、外国為替、暗号通貨およびバイナリーオプション取引サービスを提供すると称するプラットフォームであり、その公式ウェブサイトはtradetrackcap.comです。ドメイン登録日は2024年10月1日となっています。しかし、調査の結果、このプラットフォームには実際の会社登録情報がなく、ウェブサイトに記載されている規制情報は対応する規制機関の登録システムに存在していないことが確認されました。

会社の背景

公式サイトの紹介によれば、このプラットフォームはアメリカに拠点を置く民間のグローバル企業で、「Tradetrackcap Plc」の子会社であり、親会社は100年の歴史を持ち、世界最大企業のひとつであると主張しています。しかし、調査したところ、「Tradetrackcap Plc」の詳細情報は公開情報では一切確認できませんでした。

公式ウェブサイトに提供されている会社の歴史は以下の通りです：

• 2012年：会社設立と称し、大衆の投資市場への参入を支援することを目指す；
• 2013年：イノベーションプロジェクトをスポンサーし、複数のプライベートエクイティファンドへ拡大；
• 2014年：ファンドモデルを調整し、プライベートクローズドファンドを導入；
• 2015年：決済システム、機関フレームワークなどのインフラを強化し、小売サービスに拡大；
• 近年：Facebookなどのソーシャルメディアプラットフォームを活用して影響力を拡大。

公式サイトは、ソーシャルメディア上に広範なプレゼンスを持っていると主張していますが、調査の結果、LinkedIn、Facebook、Instagram、Twitter、YouTubeなどの主要なプラットフォーム上では公式アカウントや関連する公開情報が一切なく、それは明らかにその説明と矛盾しています。

主要事業

Tradetrackcapは、主な事業として次のことを主張しています：

• ファンド管理サービスを提供し、ユーザーの投資資金を管理する；
• 複数の短期および長期投資プロジェクトを展開し、高収益と資金安全を打ち出す；
• 複数の国で事業を展開し、米国投資家補償基金（ICF）に加入し、欧州で契約資格を有すると主張。

しかし、注意が必要なのは、米国には「Investor Compensation Fund (ICF)」という機関は存在しません。米国で現在投資家の資金を保護する機関には、主に次があります：

• SIPC（Securities Investor Protection Corporation）：証券口座に最大50万ドルの保護を提供する；
• FDIC（Federal Deposit Insurance Corporation）：銀行口座に最大25万ドルの預金保険を提供。

「ICF」はキプロスなどの欧州地域で実際に存在し、CySECなどの機関により規制されています。したがって、プラットフォームの言及する「ICF」保障は米国には適用されず、情報は不正確です。

規制情報

Tradetrackcapのウェブサイトによると、米国政府からの全面的な登録および規制の許可を取得し、英国FCAの認証を受けているとのことです。

確認した結果：

• 米国証券取引委員会（SEC）の公式サイトにはこのプラットフォームの登録記録がありません；
• 英国金融行動監視機構（FCA）の公式サイトでもその規制情報が見つかりません；
• プラットフォームが示した1枚の英国会社登録証明書はぼやけており、その真偽を確認できません。証明書の付記には「ELITEMETATRADER」と書かれ、登録番号は83564782ですが、英国企業登録局の公式サイトではこの登録番号に対応する会社の記録はありません。

総じて、このプラットフォームの主張する規制背景には裏付ける有効な証拠が欠如しています。

投資計画

Pricingシリーズ

このシリーズには5つの投資プランが含まれます：

• スタータープラン：投資額が1,000ドル以上、期待収益率は30%から40%、手数料は15%、税率は5%で、返金保証と24時間の顧客サポートを提供；
• マスタープラスプラン：投資額が10,000ドル以上、期待収益率は40%から50%、その他の設定は前者と同じ；
• プレミアムプラン：投資額が20,000ドル以上、期待収益率は50%から60%、同様に返金保証と24時間サポートを提供；
• アルティメットプラン：投資額が50,000ドル以上、期待収益率は60%から70%、料金構造は変わらず；
• コーポレートプラン：投資額が100,000ドル以上、期待収益率は70%から80%、手数料が10%に下がり、税率は5%のまま。

Weekly Pricingシリーズ

以下のプランを含みます：

• スタータープラン：投資額が3,000ドル以上、期待収益率は20%から25%、手数料15%、税率5%、返金保証と24時間サポート；
• マスタープラスプラン：投資額が5,000ドル以上、期待収益率は25%から30%；
• プレミアムプラン：投資額が10,000ドル以上、収益率は30%から35%；
• アルティメットプラン：投資額が20,000ドル以上、期待収益率は35%から40%。

すべてのプランは24/7サポートと返金保証を統一的にサポートします。

Monthly Pricingシリーズ

月次プランは他のシリーズと似ており、時間周期のみが異なります：

• スタータープラン：投資額が1,000ドル、月収益率は30%から40%；
• マスタープラスプラン：投資額が10,000ドル、月収益率は40%から50%；
• プレミアムプラン：投資額が20,000ドル、月収益率は50%から60%；
• アルティメットプラン：投資額が50,000ドル、月収益率は60%から70%；
• コーポレートプラン：投資額が100,000ドル、月収益率は70%から80%、手数料は10%に減少。

NFPプラン

このシリーズは高収益を強調し、三段階に分かれます：

• スタータープラン：投資額が10,000ドル、期待収益率は105%から124%；
• プレミアムプラン：投資額が50,000ドル、期待収益率は30%から35%；
• アルティメットプラン：投資額が100,000ドル、収益率は150%に達します。

いずれも返金保証と24時間サービスを提供すると主張しています。

Bitcoin Crypto Plans

ビットコインを投資単位とするプランには以下が含まれます：

• ベーシッククリプト：1から1.5ビットコインを投資し、収益率は65%から70%；
• スタンダードクリプト：5から14.9ビットコインを投資し、収益率は70%から75%；
• プレミアムクリプト：15から29.9ビットコインを投資し、収益率は80%から85%；
• プロクリプト：30ビットコイン以上を投資し、収益率は90%から95%。

以上の各プランでは、返金保証と24時間の技術サポートを設けていると宣伝されています。

投資プラン分析

金融コンプライアンスの観点から分析すると、Tradetrackcapの投資プランには次のような典型的なポンジスキームのリスク要素があります：

• 異常な高リターン：例えばNFPアルティメットプランでは150%に達し、合理的な投資リターンを超えています；
• 多くの資金で高リターン：明らかなピラミッド構造で、投資者に追加投資を促す；
• 高リターンと返金約束の両立：金融実務において非常に不合理；
• 料金設計の不透明さ：一律の税率と手数料が実際の資金流れのメカニズムを隠す可能性；
• 規制および保管の開示不足：適切な公開透明性を持つプラットフォームとしての要件を満たしていない；
• マーケティングトークの統一性：“MoneyBack”、“Premium”、“24/7 Support”などの典型的な誘導的包装；
• 実際の投資戦略が不明：資金の行先と利益獲得モデルが明示されておらず、透明性が著しく欠如。

資金の出金と入金手段

入金方法は、銀行電信送金、PayPal、Neteller、Skrill、MoneyGram、MasterCard、Bitcoin、Western Union、Perfectmoneyなどが含まれます。

出金手続きは以下の通りです：

• ユーザーはアカウントマネージャーに連絡し、出金申請を提出する必要があります；
• 審査後、財務部門が対応します；
• プラットフォームは資金を毎月末に統一決済すると表示しています；
• 出金の最低条件は70ドルです。

会社の住所とスタッフ情報

公式サイトに記載されている会社の住所は、1000 Main St 12th floor, Houston, TX 77002, USAです。

しかし、この住所は多くのテナントが入居する共有オフィスビルであり、Tradetrackcapに関連する登録情報は発見されませんでした。さらに、多くの詐欺サイトが同じ住所を使用しており、その内容テンプレートはこのプラットフォームと非常に似ています。

さらに、このプラットフォームは企業のスタッフ名簿を公開しておらず、ネット上でも関連情報は見つかりません。

サイトのトラフィックとテンプレート分析

Semrushのデータによれば、tradetrackcap.comの月平均訪問数は100未満で、プラットフォームがほとんど利用されていないことを示しています。また、ウェブデザインのスタイルやコンテンツ構造は、Invest Capital Exchange、autofxearners、Fxtradingremedyなどの多くの既知の詐欺プラットフォームと高度に似ており、同じテンプレートから作成されている疑いがあります。

ユーザー評価とブランド露出

現在、インターネット上ではTradetrackcapに関するユーザーのレビュー、フォーラムでの議論、またはメディア報道は確認されておらず、このブランドの露出度は非常に低いです。

連絡先

公式サイトは2種類の連絡方法を提供しています：

• 電話：+1(347) 9708-530
• メール：[email protected]

他の連絡先及びソーシャルプラットフォームのアカウントは見られません。

リスクレポートのまとめ

総合的にみて、Tradetrackcapのプラットフォーム全体の構造、運営情報、投資スキームの設計、及びその会社の背景などにおいて顕著なリスクがあります：

• 会社の実体情報の欠如：公式サイトは100年の大企業の子会社であると主張していますが、実際には登録がありません；
• 規制資格が虚偽：FCA、SECなどの規制機関には登録されていません；
• 投資収益が不合理：多くのプランは年利または月利が非常に高く、現実的でない；
• 操作メカニズムが不透明：投資先、戦略、資金の行先が開示されていません；
• オフィスの住所が使い回し：共有オフィスビルの住所であり、複数の詐欺テンプレートに一般的；
• ネット評判がほぼ空白：ユーザーフィードバックやメディア注目がない；
• 連絡先が一つしかない：十分なカスタマーサービスのチャネルが欠如；
• ウェブサイトのトラフィックが非常に低い：実際のユーザーはほとんどいないと思われる。

このようなプラットフォームに直面した投資者は警戒心を持ち、すべての情報源を確認し、背景と資格が検証されていない状況下でいかなる資金投入も避けることを推奨します。