1. 가장 직접적인 판단: ORIX 그룹 이름 도용, 세인트루시아 등록번호 외환 라이선스 없음
Orix Markets Ltd는 orixmarkets.com을 통해 운영되며, 외환, 암호화폐, 지수, 상품 및 주식 거래를 제공한다고 주장하며 "기관급 실행", "초저점 스프레드", 고객 계좌 분리를 광고합니다.[1][2][3]
회사명 Orix Markets Ltd는 일본의 ORIX Corporation(1964년 설립된 유명 금융 그룹)과 매우 유사합니다. ORIX 그룹은 그들의 이름, 로고 및 명성을 이용한 투자 사기가 있다고 경고했습니다.[9] Orix Markets Ltd는 ORIX 그룹의 국제 자회사 목록에 포함되어 있지 않습니다.[10]
세인트루시아 FSRA는 2026년 1월 8일 경고를 발표했습니다: 외환 사업은 세인트루시아에서 허가되지 않았습니다. 등록되었거나 허가받았거나 FSRA와 관련이 있다고 주장하는 문서는 "허위 및 오해의 소지가 있다"고 밝혔습니다.[7]
2. 도메인 2026년 4월에 등록, 3개월 미만
WHOIS에 따르면 orixmarkets.com은 2026년 4월 10일에 등록되었으며, 2026년 7월 6일 기준으로 3개월이 되지 않았습니다.[5] 웹사이트 하단에는 "© 2026 Orix Markets Ltd"라고 표시되어 있습니다.[2]
새로운 도메인이 자동으로 사기를 증명하지는 않지만, 금융 라이선스가 없고, 불투명한 관리, 지원 기관의 성명 부재, 허가받지 않은 해외 회사 등록과 결합되어 심각한 위험 요소가 됩니다.
3. 규제 라이선스 없음, 명명된 경영진 없음, 수탁 은행 정보 없음
Orix Markets Ltd는 FCA, ASIC, CySEC, NFA, CFTC 등 어떤 검증 가능한 중개업체 라이선스도 공개하지 않았습니다.[1][2]
창립자, CEO, 준법감시인, 거래 회사 이사, 수익 소유자 또는 고위 투자 전문가를 식별하지 않았으며, "우리 팀"과 같은 일반적인 문구만 사용합니다.[4]
고객 자금 분리 선언은 고객 자금을 보유하는 은행이나 수탁자를 지정하지 않았으며, 감사 확인서나 고객 자금 정책을 발표하지 않았습니다.[2]
전화번호 +64 7 808 4066은 뉴질랜드(+64)에 속하며, 세인트루시아 주소와 국경을 초월한 불일치를 형성합니다.[4]
4. 이미 입금했다면, 지금 해야 할 일
즉시 추가 자금을 중단하십시오.
어떠한 "세금", "검증 수수료", "보증금", "출금 해제 수수료"도 더 이상 지불하지 마십시오.
보관: 계좌 기록, 입금 확인, 지갑 주소, 블록체인 거래 해시, 은행 세부 정보, 이메일, 채팅 기록, 전화번호 및 출금 메시지.
보고 채널: 즉시 은행, 카드 발급 기관 또는 암호화폐 거래소에 연락하십시오.[14]
자금을 회수하겠다고 연락하는 사람을 믿지 마십시오. 이는 2차 사기입니다.[14]
5. 최종 결론: ORIX 그룹 이름 도용, 도메인 2026년 4월에 등록, 세인트루시아 등록번호 외환 라이선스 없음
Orix Markets Ltd는 고위험 무허가 해외 플랫폼으로 분류되어야 합니다:
- ❌ 일본 ORIX 그룹 브랜드 이름 도용, ORIX 국제 자회사 목록에 포함되지 않음 [9][10]
- ❌ 세인트루시아 FSRA는 외환 사업이 세인트루시아에서 허가되지 않았다고 명확히 선언[7]
- ❌ FCA, ASIC, CySEC, NFA, CFTC 등 어떤 검증 가능한 중개업체 라이선스도 없음
- ❌ 도메인 2026년 4월 10일에 등록, 3개월 미만 [5]
- ❌ 명명된 창립자, CEO, 준법감시인 없음[4]
- ❌ 자금 분리 선언에 은행이나 수탁자 지정 없음
- ❌ 전화 +64(뉴질랜드)와 세인트루시아 주소 불일치[4]
- ❌ 감사 보고서 없음, 고객 자금 정책 없음, 유동성 제공자 정보 없음
Orix Markets Ltd는 ORIX 그룹 이름을 도용하고, 도메인은 2026년 4월에 등록되었으며, 세인트루시아 FSRA는 외환 사업이 허가되지 않았다고 명확히 선언했습니다. 이는 합법적인 중개업체가 아니며, 유명 브랜드 이름을 도용한 고위험 사기입니다.
참고 자료
- [1] https://www.orixmarkets.com/ (2026-07-06)
- [2] https://www.orixmarkets.com/about.php (2026-07-06)
- [3] https://www.orixmarkets.com/markets.php (2026-07-06)
- [4] https://www.orixmarkets.com/contact.php (2026-07-06)
- [5] https://www.whois.com/whois/orixmarkets.com (2026-07-06)
- [7] https://fsrastlucia.org/images/20260108_Updated_WARNING_NOTICES.pdf (2026-07-06)
- [9] https://www.orix.co.jp/grp/en/warning1.html (2026-07-06)
- [10] https://www.orix.co.jp/grp/en/about/group/overseas.html (2026-07-06)
- [14] https://www.ic3.gov/PSA/2023/psa230824 (2026-07-06)
