Metal Alpha Pty Ltd의 이사인 Brett Paul Trevillian이 AlphaThorn Pty Ltd의 투자 관리자로 재직하는 동안 투자 포트폴리오 성과 검증 보고서를 위조한 혐의로 체포되었으며 이미 죄를 인정했습니다.
보도에 따르면, 트레빌리안은 2019년 4월부터 2019년 10월까지 AlphaThorn Pty Ltd 산하 두 투자 제품인 "Secured 서비스 제품"과 "Enhanced 서비스 제품"에 관한 네 건의 투자 포트폴리오 성과 검증 보고서를 위조했습니다. 이러한 위조된 보고서는 잠재적 투자자를 속여 AlphaThorn이 투자 수익의 역사를 가지고 있다고 거짓으로 주장하는데 사용되었습니다.
2024년 5월 7일, 트레빌리안은 Downing Centre 지방 법원에서 두 건의 거짓 문서 작성 혐의를 인정했으며, 한 건은 "Secured 서비스 제품"의 보고서와 관련이 있고, 다른 하나는 "Enhanced 서비스 제품"의 보고서와 관련이 있습니다.
이 사건은 2024년 6월 7일에 시드니 지방 법원에서 다시 심리될 예정이며, 그때 재판 청문회 날짜가 결정될 것입니다. 호주 증권 및 투자 위원회(ASIC)는 이 사건을 연방 공공 소송 총감독에게 넘겼습니다.
사건 배경:
- 뉴사우스웨일스주 형법 1900년 제253조에 따르면, 경제적 이익을 목적으로 거짓 문서를 작성하는 것에 대한 최고 형량은 10년 징역입니다.
- AlphaThorn은 현재 Trading Life Services Pty Ltd로 이름이 바뀌었습니다.
- 트레빌리안은 2023년 7월 20일에 뉴사우스웨일스주 경찰에 의해 체포되었습니다.
