Topxbts는 외환, 암호화폐, 이진 옵션 거래 서비스를 제공하는 플랫폼으로, 웹사이트 도메인은 topxbts.com입니다(Whois 조회 결과 해당 도메인의 등록 날짜는 2024년 6월 28일로 나타납니다). 공식 웹사이트의 자료를 검토한 결과, 이 플랫폼은 실제 회사 실체가 존재하지 않는 것으로 확인되었습니다.
회사 배경
공식 웹사이트의 자료에 따르면, 이 플랫폼은 본사를 미국에 두고 있는 사기업이며, 모회사 Topxbts Plc는 100년 이상의 역사를 가지고 있는 세계 최대의 기업 중 하나라 주장하고 있습니다. 플랫폼은 2012년에 설립되어 더 많은 사람들이 투자 시장에 진입하여 재정적 자유를 얻을 수 있도록 돕고자 한다고 명시하고 있습니다.
- 2013년, 회사는 혁신 프로젝트를 후원하기 시작하며 여러 사모펀드로 확장하였습니다.
- 2014년, 회사는 펀드 관리 방식을 조정하여 사모 폐쇄 펀드를 도입, 펀드 관리의 전문성과 프라이버시를 확보했습니다.
- 2015년, 회사는 인프라 개혁을 통해 유동성, 청산 엔진 및 제도적 틀을 강화하여 소매 시장에 서비스를 제공했습니다.
- 최근 몇 년 동안 회사는 Facebook과 같은 소셜 미디어를 활용하여 사업을 확장하고 더 많은 국제 투자자를 유치했습니다.
플랫폼은 모회사의 100년 이상 된 역사와 세계 최대 기업의 하나라는 주장을 하지만, 공개 채널을 통해 관련 회사 배경 자료를 찾을 수 없었습니다. 또한, 플랫폼은 LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube 등의 주요 소셜 미디어에 공식 계정을 개설하지 않았으며, 이 점은 공식 웹사이트의 내용과 명확히 맞지 않습니다.
핵심 사업
Topxbts의 핵심 사업은 주로 펀드 관리 서비스로, 거래자의 자금을 관리하는 것입니다. 플랫폼은 단기 및 장기 투자 프로젝트를 운영하며 자금의 안전성과 높은 수익을 강조합니다. 플랫폼은 사업이 여러 국가에 걸쳐 있으며, 미국에서는 투자자 보상 기금(ICF)에 가입하고 유럽에서는 서명 자격을 가지고 있다고 주장합니다.
그러나 주의할 점은, 미국에는 "투자자 보상 기금(Investor Compensation Fund, ICF)"이라는 기관이 존재하지 않으며, 미국 투자자 보호는 주로 증권 투자자 보호 법인(SIPC)에 의해 제공됩니다.
규제 정보
이 플랫폼은 웹사이트에서 미국 정부의 인증을 받았으며, 미국에서 완전하게 등록 및 규제를 받고 있다고 주장합니다. 또한, 플랫폼은 영국 금융 행위 규제 기관(FCA)의 인증 및 규제를 받았다고 표명하고 있습니다.
그러나 확인 결과, 미국 증권 거래 위원회(SEC) 및 영국 금융 행위 규제 기관(FCA) 웹사이트에서는 Topxbts 관련 규정 기록을 찾을 수 없었습니다.
또한, 플랫폼은 모호한 영국 회사 등록 증명서 사진을 공개했으며, 해당 사진의 옆에는 이 회사 증명서에 있는 회사가 Coinbasetrade-holdingfx Ltd라는 문구가 있으며 등록 번호는 07309208라 명시되어 있지만, 영국 회사 등록국 웹사이트에서 확인한 결과 해당 등록 번호는 실제로 ETRADE SOLUTIONS LTD에 해당합니다.
투자 계획
Topxbts는 다섯 가지 투자 계획을 제공합니다: Pricing, Weekly Pricing, Monthly Pricing, NFP 및 Bitcoin Crypto Plans. 각 계획은 다양한 수익률을 약속하며, 모두 환불 보증(MoneyBack Guarantee)과 24/7 고객 지원을 제공한다고 주장합니다. 다음은 일부 계획의 내용입니다:
Pricing
- Starter Plan($1,000+): 예상 수익률(ROI): 30% - 40%; 거래 수수료: 10%
- Master Plus Plan($5,000+): 예상 수익률(ROI): 40% - 50%; 거래 수수료: 10%
- Premium Plan($20,000+): 예상 수익률(ROI): 50% - 60%; 거래 수수료: 10%
- Ultimate Plan($50,000+): 예상 수익률(ROI): 60% - 70%; 거래 수수료: 10%
- Corporate Plan($100,000+): 예상 수익률(ROI): 70% - 80%; 거래 수수료: 10%
Weekly Pricing
- Starter Plan($3,000+): 예상 수익률(ROI): 20% - 25%; 거래 수수료: 5%
- Master Plus Plan($5,000+): 예상 수익률(ROI): 25% - 30%; 거래 수수료: 5%
- Premium Plan($10,000+): 예상 수익률(ROI): 30% - 35%; 거래 수수료: 50%
Monthly Pricing
- Starter Plan($1,000+): 예상 수익률(ROI): 30% - 40%; 거래 수수료: 10%
- Master Plus Plan($10,000+): 예상 수익률(ROI): 40% - 50%; 거래 수수료: 10%
NFP
- Starter Plan($10,000+): 예상 수익률(ROI): 105% - 124%; 거래 수수료: 5%
- Ultimate Plan($100,000+): 예상 수익률(ROI): 150%; 거래 수수료: 10%
Bitcoin Crypto Plans
- Basic Crypto(BTC 1 - 1.5): 예상 수익률(ROI): 65% - 70%; 거래 수수료: 10%
- Pro Crypto(BTC 30+): 예상 수익률(ROI): 90% - 95%; 거래 수수료: 10%
출금/입금
Topxbts는 다양한 입금 방법을 지원한다고 주장합니다: 은행 송금, PayPal, Neteller, Skrill, MoneyGram, MasterCard, 비트코인, WesternUnion, Perfectmoney 등.
출금은 계정을 통해 또는 계정 관리자에게 연락하여 요청서를 제출하고 관련 서류를 제공하여 심사를 받아야 합니다. 재무 부서가 출금 요청을 처리한 후 말일에 송금이 이뤄지며, 최소 출금 잔액 요구는 70달러입니다.
회사 주소 및 직원
공식 웹사이트는 회사 운영 주소가 1000 Main St 12th floor, Houston, TX 77002, USA라고 주장하지만, 조사 결과 해당 주소는 여러 회사가 입주해 있는 공유 오피스 건물이며, Topxbts와 관련된 정보는 찾을 수 없었습니다. 또한, 플랫폼은 회사 구성원에 대한 정보를 제공하지 않았으며, 공개 네트워크 상에서도 관련 직원 자료를 찾을 수 없었습니다.
웹사이트 트래픽 및 템플릿
Semrush의 데이터에 따르면, topxbts.com의 월간 평균 방문자는 100명 미만으로 거의 사용자 수가 존재하지 않습니다. 이 웹사이트는 여러 사기 사이트와 동일한 템플릿을 사용하고 있으며, 해당 템플릿과 내용은 거의 동일하여 대량으로 제작된 사기 웹사이트일 가능성이 있습니다.
사용자 평가 및 브랜드 노출
온라인 상에서는 Topxbts에 대한 사용자 평가가 거의 없으며, ScamAdviser, Scam Detector 등 기관에서 이 플랫폼을 고위험 사기 플랫폼으로 분류하고 있습니다. 그 외에도 이 플랫폼에 대한 뉴스 보도나 다른 미디어 노출은 전혀 확인되지 않았습니다.
연락처
공식 웹사이트는 다음과 같은 세 가지 연락처를 제공합니다: 전화(+1(347) 9708-530), Whatsapp(+1 214-609-9681), 이메일([email protected]).
위험 보고서
확인된 바에 따르면, 이 플랫폼에는 다음과 같은 위험이 존재합니다:
- 허위 회사 배경: 웹사이트의 100년 이상 된 역사 및 세계 최대 기업 중 하나라는 주장은 증거로 뒷받침되지 않습니다.
- 규제 정보 결여: SEC, FCA 등의 금융 규제 기관 웹사이트에서는 관련 규제 기록을 찾을 수 없습니다.
- 투자 계획의 비정상적: 투자 계획은 평균 시장 수준을 훨씬 초과한 높은 수익률을 약속하며, 폰지 사기일 가능성이 있습니다.
- 자금 흐름 불투명성: 구체적인 수익 모델을 공개하지 않아, 새로운 투자자의 자금에 의존할 가능성이 있습니다.
- 허위 환불 보증: "환불 보증"을 제공한다고 하지만, 실제로는 이행되지 않으며 투자자에게 위험을 가중시킵니다.
- 출금의 어려움: 출금 과정에서 제한을 겪을 수 있으며, 투자 자금을 인출하기 어렵습니다.
- 위험 경고 누락: 투자 위험을 언급하지 않으며, "수익 보장"이라는 허상을 조장하여 투자자를 오도할 가능성이 있습니다.
- 허위 회사 정보: 회사 주소, 기업 구성원 정보는 확인되지 않으며, 플랫폼은 실제 실체가 없을 가능성이 있습니다.
결론적으로, Topxbts는 극히 높은 투자 위험이 있으며, 투자자는 주의해야 합니다.
