Amaran HulkMarkets: Menyalahguna lesen dan disenarai Bank Rusia

1. Lesen CySEC adalah milik Trading 212, nombor pendaftaran Bulgaria adalah milik Avus Capital

HulkMarkets beroperasi di hulkmarkets.com, mendakwa sebagai broker ECN/STP, menawarkan perdagangan forex, mata wang kripto, logam berharga dan CFD, memaparkan lebih 100 alat perdagangan.[1]

Tetapi semua kenyataan pengawalseliaannya adalah dicuri.

Lesen CySEC 398/21: Halaman "Tentang Kami" HulkMarkets mendakwa berdaftar di Cyprus, diberi kuasa oleh CySEC, nombor lesen 398/21.[3] Daftar rasmi CySEC menunjukkan 398/21 adalah milik Trading 212 Markets Ltd, bukan HulkMarkets Markets Ltd.[4]

Nombor pendaftaran Bulgaria RG-03-0237: HulkMarkets selanjutnya mendakwa dikawal selia oleh Suruhanjaya Pengawasan Kewangan Bulgaria, nombor lesen RG-03-0237.[3] Buletin FSC Bulgaria menunjukkan RG-03-0237 adalah milik Avus Capital AD, bukan HulkMarkets.[5] Avus Capital secara sejarah berkaitan dengan perniagaan Trading 212. HulkMarkets telah mencuri lesen Cyprus Trading 212 dan nombor pendaftaran Bulgaria Avus Capital - ini adalah tindakan pencurian lesen yang dirancang.

Rujukan FxFlat: Laman web juga merujuk FXFlat Bank GmbH, mendakwa ia dikawal selia oleh BaFin.[3] Hanya merujuk nama institusi Jerman yang dikawal selia tidak mewujudkan hubungan undang-undang antara HulkMarkets dan syarikat tersebut.

2. Kenyataan FCA menggunakan nombor tidak standard, maklumat lokasi syarikat bercelaru

Halaman "Keselamatan Dana" HulkMarkets mendakwa dikawal selia oleh FCA UK.[7] Halaman lain memberikan nombor lesen FCA IS/56519 dan nombor pendaftaran syarikat C/56519, dan mendakwa berdaftar di London, UK.[8]

Tetapi format nombor ini tidak standard. Syarikat yang diberi kuasa oleh FCA UK menggunakan Nombor Rujukan Firma, "IS/56519" bukan format nombor rujukan FCA standard. "Category 3 Investment Services Provider" juga berkaitan dengan rangka kerja pengawalseliaan lain, bukan deskripsi biasa lesen broker UK yang diberi kuasa oleh FCA. Awalan "C/" juga bukan format biasa nombor pendaftaran di UK Companies House.

Maklumat lokasi pendaftaran bercelaru:

• Halaman "Tentang Kami": Cyprus, Bulgaria, Jerman [3]
• Halaman produk: UK [8]
• Terma dan syarat: Malta Jalan St. Christopher 168, hari bekerja ditakrifkan oleh pembukaan bank Malta [10]
• Terma yang sama juga merujuk "FCA" dan Akta Perkhidmatan Pelaburan Malta [10]

Sebuah broker yang sah boleh mempunyai beberapa anak syarikat berlesen, tetapi ia mesti menyatakan anak syarikat mana yang menjadi pihak kontrak. HulkMarkets beralih antara Cyprus, Bulgaria, Jerman, UK dan Malta tanpa menjelaskan bagaimana mereka berkaitan dengan pelanggan yang mendepositkan dana.

3. Bank Pusat Rusia telah menyenaraikannya dalam senarai aktiviti haram

Bank Pusat Rusia telah menyenaraikan Hulkmarkets dan domain hulkmarkets.com dalam pangkalan data tanda-tanda aktiviti haram entiti ekonomi pasaran kewangan, direkodkan sebagai "tanda-tanda peserta pasaran sekuriti profesional haram", bertarikh 29 November 2024.[2]

Halaman amaran ini menyenaraikan HulkMarkets bersama Tallygridmarkets, Iqpips, Ultimateaccuratemarkets.[2] Ini adalah penemuan rasmi oleh badan pengawalseliaan kewangan negara, yang tidak selaras dengan dakwaan HulkMarkets sebagai "broker Eropah yang dikawal selia secara meluas".

4. Jika sudah mendepositkan dana, apa yang perlu dilakukan sekarang

Segera hentikan sebarang penambahan dana.

Jangan bayar sebarang "cukai", "yuran pengesahan", "deposit keselamatan", "yuran pelepasan pengeluaran" atau "yuran anti-pengubahan wang haram".

Simpan: penyata akaun, rekod perdagangan, e-mel, rekod sembang, resit pembayaran, alamat dompet, hash transaksi.

Periksa sama ada syarikat penerima dana sepadan dengan entiti berlesen yang didakwa. Ketidakpadanan mungkin menjadi bukti penting.

Lapor kepada badan pengawalseliaan dan penguatkuasaan undang-undang yang berkaitan:

• Melibatkan pencurian lesen CySEC: lapor kepada CySEC Cyprus [4]
• Melibatkan kenyataan FCA UK: lapor kepada FCA UK [11]
• Bank Pusat Rusia telah menyenaraikannya dalam senarai amaran [2]
• Lapor kepada badan pengawalseliaan kewangan negara pelanggan, polis atau jabatan jenayah siber

Jangan percaya sesiapa yang menghubungi anda secara aktif untuk "memulihkan dana" - itu adalah penipuan kedua.

5. Kesimpulan akhir: Pencurian lesen Trading 212, nombor pendaftaran Avus Capital, nombor FCA tidak standard, telah disenaraikan oleh Bank Pusat Rusia sebagai haram

HulkMarkets harus diklasifikasikan sebagai broker klon berisiko tinggi:

• ❌ Lesen CySEC 398/21 adalah milik Trading 212 Markets Ltd, bukan HulkMarkets [4]
• ❌ Nombor pendaftaran Bulgaria RG-03-0237 adalah milik Avus Capital AD, bukan HulkMarkets [5]
• ❌ Nombor lesen FCA IS/56519 tidak standard, bukan nombor rujukan FCA standard [7][8]
• ❌ Lokasi pendaftaran syarikat di Cyprus, Bulgaria, UK, Malta, tidak dapat menentukan entiti kontrak [3][8][10]
• ❌ Terma juga merujuk "FCA" dan Akta Perkhidmatan Pelaburan Malta, tidak konsisten secara undang-undang [10]
• ❌ Bank Pusat Rusia telah menyenaraikannya dalam senarai aktiviti pasaran sekuriti haram[2]
• ❌ Laman web merujuk FxFlat tetapi tidak mewujudkan hubungan undang-undang [3]

Lesen CySEC yang dipaparkan oleh HulkMarkets adalah milik Trading 212, nombor pendaftaran Bulgaria adalah milik Avus Capital, nombor FCA tidak standard, maklumat lokasi pendaftaran beralih antara empat negara, dan telah disenaraikan oleh Bank Pusat Rusia sebagai haram. Ini bukan broker yang patuh, tetapi platform klon berisiko tinggi yang mencuri lesen dan menggunakan identiti yang bercelaru.

Rujukan

• [1] https://hulkmarkets.com/index.html (2026-07-10)
• [2] https://cbr.ru/eng/inside/warning-list/detail/?id=33006 (2026-07-10)
• [3] https://hulkmarkets.com/about-us.html (2026-07-10)
• [4] https://www.cysec.gov.cy/en-GB/entities/investment-firms/cypriot/89835/ (2026-07-10)
• [5] https://www.fsc.bg/wp-content/uploads/2021/files/118_file.pdf (2026-07-10)
• [6] https://www.fsc.bg/en/supervised-entities/notifications/investment-firms-from-the-republic-of-bulgaria-which-intend-to-perform-services-and-activities-under-the-freedom-to-provide-services-including-by-establishing-a-branch-within-the-territory-of-the-hos/trading-212-ltd/ (2026-07-10)
• [7] https://hulkmarkets.com/safety-of-funds.html (2026-07-10)
• [8] https://hulkmarkets.com/eth-usd.html (2026-07-10)
• [9] https://hulkmarkets.com/risk-disclosure.html (2026-07-10)
• [10] https://hulkmarkets.com/terms-and-conditions.html (2026-07-10)
• [11] https://www.fca.org.uk/consumers/online-trading-scams (2026-07-10)
• [12] https://www.scamwatch.gov.au/protect-yourself/real-life-stories/scam-victims-tell-us-their-stories/investment-scam-i-lost-50000-in-fake-online-trading (2026-07-10)