Topxbts是一家提供外汇、加密货币、二元期权交易服务的平台，网站域名为topxbts.com（Whois查询显示该域名注册时间为2024年6月28日）。根据官网公开资料进行查证，该平台并不存在真实的公司实体。
公司背景
根据官网公开资料，该平台自称是一家私营全球公司，总部位于美国，并宣称其母公司Topxbts Plc已有百年以上历史，是世界上最大的公司之一。该平台声称成立于2012年，致力于帮助更多人进入投资市场，实现财务自由。
- 2013年，公司开始赞助创新项目，逐步扩展至多个私募基金。
- 2014年，公司调整了基金管理模式，推出私募封闭基金，以确保基金管理的专业性和隐私性。
- 2015年，公司进行基础设施改革，强化了流动性、清算引擎和机构框架，为零售市场提供服务。
- 近年来，公司利用社交媒体（如Facebook）扩大其业务，吸引更多国际投资者。
虽然平台官网宣称其母公司已有百年历史，并是世界上最大的公司之一，但通过公开渠道无法找到相关的公司背景资料。同时，该平台并未在LinkedIn、Facebook、Instagram、Twitter、YouTube等主流社交媒体上开设官方账户，这与其官网描述的内容存在明显不符之处。
核心业务
Topxbts的核心业务主要包括基金管理服务，管理交易者的资金。平台经营短期和长期投资项目，并强调资金安全性与高回报。平台声称其业务覆盖多个国家，并在美国加入投资者赔偿基金（ICF），在欧洲具有签约资质。
但需要指出的是，美国并不存在名为“投资者赔偿基金（Investor Compensation Fund，ICF）”的机构。美国投资者保护主要由证券投资者保护公司（SIPC）提供保障。
监管信息
该平台在其官网宣称已获得美国政府的认证，并在美国完全注册和监管。同时，平台还表示已获得英国金融行为监管局（FCA）的授权与监管。
可是通过查证，无法在美国证券交易委员会（SEC）及英国金融行为监管局（FCA）官网找到Topxbts的相关监管记录。
此外，平台还展示了一张模糊不清的英国公司注册证书图片，而图片旁的文字标注称这张公司证书中的公司是Coinbasetrade-holdingfx Ltd，注册号为07309208，但在英国工商局官网查证后发现该注册号实际对应的是ETRADE SOLUTIONS LTD。
投资计划
Topxbts提供五类投资计划，包括Pricing、Weekly Pricing、Monthly Pricing、NFP和Bitcoin Crypto Plans。每个计划承诺不同的回报率，并且都声称提供退款保证（MoneyBack Guarantee）和24/7客户支持。以下为部分计划内容：
Pricing
- Starter Plan（$1,000+）：预期回报率（ROI）：30% - 40%；交易佣金：10%
- Master Plus Plan（$5,000+）：预期回报率（ROI）：40% - 50%；交易佣金：10%
- Premium Plan（$20,000+）：预期回报率（ROI）：50% - 60%；交易佣金：10%
- Ultimate Plan（$50,000+）：预期回报率（ROI）：60% - 70%；交易佣金：10%
- Corporate Plan（$100,000+）：预期回报率（ROI）：70% - 80%；交易佣金：10%
Weekly Pricing
- Starter Plan（$3,000+）：预期回报率（ROI）：20% - 25%；交易佣金：5%
- Master Plus Plan（$5,000+）：预期回报率（ROI）：25% - 30%；交易佣金：5%
- Premium Plan（$10,000+）：预期回报率（ROI）：30% - 35%；交易佣金：50%
Monthly Pricing
- Starter Plan（$1,000+）：预期回报率（ROI）：30% - 40%；交易佣金：10%
- Master Plus Plan（$10,000+）：预期回报率（ROI）：40% - 50%；交易佣金：10%
NFP
- Starter Plan（$10,000+）：预期回报率（ROI）：105% - 124%；交易佣金：5%
- Ultimate Plan（$100,000+）：预期回报率（ROI）：150%；交易佣金：10%
Bitcoin Crypto Plans
- Basic Crypto（BTC 1 - 1.5）：预期回报率（ROI）：65% - 70%；交易佣金：10%
- Pro Crypto（BTC 30+）：预期回报率（ROI）：90% - 95%；交易佣金：10%
出金/入金
Topxbts声称支持多种存款方式，包括银行电汇、PayPal、Neteller、Skrill、MoneyGram、MasterCard、Bitcoin、WesternUnion、Perfectmoney等。
提款则需要通过账户或联系账户经理提交请求，并提供相关文件进行审核。财务部门处理完提款请求后，会在月底进行转账，最低提款余额要求为70美元。
公司地址和企业职员
官网宣称其公司运营地址位于1000 Main St 12th floor, Houston, TX 77002, USA。然而，经过调查发现，该地址是一栋共享办公楼，里面有多个公司租赁办公空间，未找到Topxbts的相关信息。平台也未提供公司成员信息，且公开网络上无法找到相关职员资料。
网站流量和网站模板
根据Semrush的数据显示，topxbts.com的月均访问量不足100次，几乎没有用户。同时，该网站与多个诈骗网站使用相同的模板，包括Invest Capital Exchange、autofxearners、Fxtradingremedy等。这些网站使用的模板和内容几乎完全一致，可能为批量生产的诈骗网站。
用户评价和品牌曝光
在网络上几乎没有关于Topxbts的用户评价，且平台已被ScamAdviser、Scam Detector等机构列为高风险诈骗平台。除此之外，平台也未见过任何新闻报道或其他媒体曝光。
联系方式
平台官网提供了三种联系方式：电话（+1(347) 9708-530）、Whatsapp（+1 214-609-9681）、电子邮件（[email protected]）。
风险报告
根据查证情况，该平台存在以下风险：
- 虚假公司背景：官网宣称的百年历史和全球最大公司之一的背景并无证据支持。
- 监管信息缺失：无法在SEC、FCA等金融监管机构官网查询到相关监管记录。
- 投资计划异常：投资计划承诺高回报率，远高于正常市场水平，涉嫌庞氏骗局。
- 资金流动不透明：未披露具体的盈利模式，可能依赖新投资者的资金支付回报。
- 退款保证虚假：提供“退款保证”承诺，实际无法兑现，增加投资者风险。
- 出金困难：提款过程中可能面临限制，难以提取投资资金。
- 无风险提示：没有提及投资风险，营造“稳赚不赔”的假象，涉嫌误导投资者。
- 公司信息虚假：公司地址、企业成员信息无法核实，平台可能不存在真实实体。
综上所述，Topxbts可能存在极高的投资风险，投资者应提高警惕。
