1. Julgamento mais direto: Novo domínio em 2026, alegando "25 anos de experiência", retorno diário de 4,5%
A Delux Broker opera sob o domínio deluxbroker.com, autodenominando-se uma "instituição financeira global" com "décadas de experiência", "milhões de usuários", "escritórios internacionais", "traders profissionais" e "totalmente regulamentada em várias regiões". [1]
No entanto, todas as declarações principais não resistem a uma verificação básica.
A página inicial afirma que é "confiável há mais de 25 anos", enquanto a página Sobre Nós diz que foi fundada em "24 de janeiro de 2014", e em outro lugar menciona "registrada em 11 de dezembro de 2020". [2]
Essas afirmações não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo. Fundada em 2014 até 2026 são cerca de 12 anos, não 25.
O WHOIS mostra que o domínio deluxbroker.com foi registrado em 22 de abril de 2026, com as informações do registrante ocultadas por um serviço de privacidade. [6] Um domínio registrado em abril de 2026 não pode sustentar a alegação de "25 anos de serviço ao cliente".
O modelo de negócios é ainda mais absurdo: O site vende pacotes de investimento de renda fixa, alegando que o plano "Gold" oferece um retorno diário de 2%, 3%, 4,5% (dependendo do valor investido), com o maior plano aceitando pelo menos $30.000 sem limite superior, e anuncia um retorno semanal de 31,5%, com cada ciclo durando 10 dias, além de pagar um bônus de indicação de 5%. [3]
Um retorno diário de 4,5% implica um ganho de 45% em 10 dias. Nenhuma instituição financeira legítima pode garantir esse nível de retorno através de negociações legais de ouro, criptomoedas, forex ou contratos por diferença.
Os termos prometem claramente que "a receita do plano de investimento é garantida", com os lucros sendo automaticamente creditados de acordo com o pacote escolhido. [4] A FTC dos EUA alerta claramente que garantir lucros em criptomoedas e retornos elevados em curto prazo são sinais definitivos de fraude. [13]
2. Estrutura de comissões de indicação em múltiplos níveis semelhante a um esquema de pirâmide
A Delux Broker não apenas atrai depósitos com promessas de retorno sobre o investimento, mas também incentiva os membros a recrutar outros membros. A página pública promove pagamentos de indicação de 5% ou 10%, e os termos descrevem um sistema de comissões em quatro níveis: 10% para o primeiro nível, 3% para o segundo, 2% para o terceiro e 1% para o quarto. [2][3][4]
Os participantes têm um incentivo financeiro direto para apresentar amigos, parentes e contatos de redes sociais, ao mesmo tempo que fornecem uma possível fonte de novos depósitos para financiar saques iniciais menores ou saldos de painel.
BitConnect e HyperFund já demonstraram o caminho desse modelo. O Departamento de Justiça dos EUA descreveu o BitConnect como um esquema Ponzi clássico, arrecadando mais de 2 bilhões de dólares. [14] Em 2024, a SEC acusou pessoas relacionadas ao HyperFund de envolvimento em um suposto esquema de pirâmide e Ponzi de 1,7 bilhão de dólares em ativos de criptomoedas. [15]
3. Equipe de executivos completamente copiada do relatório anual de outra empresa
A Delux Broker lista três executivos: James Normand (presidente não executivo), Rodger Sargent (diretor executivo) e Simon Grant-Rennick (diretor independente não executivo). [2]
Esses não são nomes fictícios aleatórios, mas coincidem exatamente com os nomes e cargos listados no relatório anual de 2020 de uma empresa listada não relacionada, a All Active Asset Capital Limited. [7]
A mesma equipe de executivos também aparece em outros sites de investimento: Vortex Wealth Brokers mostra exatamente as mesmas três pessoas [8], e Helios Equity Limited também exibe as mesmas três pessoas e repete muitos dos mesmos textos promocionais. [9]
A equipe de executivos não é um componente intercambiável de sites. É altamente improvável que os mesmos executivos ocupem os mesmos cargos em várias plataformas de investimento online não relacionadas e com documentação escassa, sem registros públicos correspondentes. A conclusão mais razoável é que os nomes e perfis profissionais de uma empresa real foram copiados para um modelo de site de investimento reutilizável.
4. Nenhuma regulamentação verificável, alegações de regulamentação completamente vazias
A Delux Broker afirma ser "totalmente licenciada e regulamentada na Europa, Oriente Médio e Ásia", além de se autodenominar uma "empresa de investimento legalmente certificada". [1][2]
No entanto, não nomeia nenhuma autoridade reguladora, não fornece números de licença, não oferece entidades legais regulamentadas, números de registro, status de autorização, planos de compensação, listas de domínios aprovados ou links para registros regulatórios oficiais. Os termos apenas mencionam vagamente "leis internacionais", sem especificar a jurisdição legal. [4]
A FCA do Reino Unido já emitiu um aviso sobre um nome semelhante DELUXE-BROKER (deluxe-broker.net), afirmando que não é autorizado. [12] Embora não haja evidências de que ambos sejam operados pela mesma entidade, isso demonstra o risco de corretores com nomes quase idênticos, e a plataforma atual também não fornece nenhuma autorização verificável. [1][2][4][5]
5. Conteúdo e dados de clientes repetidos em outros sites
Os depoimentos da Delux Broker mostram um número de clientes de 970.507, assinados por "Mark Remy" e "Fernandes Groc". [1] Um site não relacionado, Orbits Opportunity, usa exatamente o mesmo número de clientes, nomes de depoimentos e quase a mesma redação dos depoimentos. [10]
Suas alegações de "25 anos de experiência" e "totalmente regulamentada na Europa, Oriente Médio e Ásia" também aparecem em forma quase idêntica em outros sites de investimento. [1][11]
As declarações genéricas usadas na página Sobre Nós (empresa legal, saques rápidos, plano de indicação, servidores dedicados, segurança SSL) também foram copiadas palavra por palavra pela Helios Equity Limited. [9]
6. Dados financeiros contraditórios
A página inicial mostra 2,83 milhões de usuários ativos, $203,1 milhões em depósitos, $121,8 milhões em saques. [1] A página de Informações Legais mostra 970.507 usuários ativos, $170,1 milhões em depósitos, $99,8 milhões em saques. [5] A página Sobre Nós mostra mais de $1,1 bilhão em volume de transações, 89.800 investidores ativos. [2]
Esses números não são suportados por nenhum relatório financeiro auditado, confirmação de provedores de pagamento, endereços de blockchain, relatórios regulatórios ou relatórios de verificação independentes. A página inicial também exibe supostos fluxos recentes de depósitos e saques com identificadores anônimos contínuos, sem fornecer hashes de transação ou registros verificáveis. [1]
7. O que fazer se já investiu
Pare imediatamente de adicionar qualquer fundo.
Não pague mais nenhuma "taxa", "prêmio de seguro", "taxa de verificação", "taxa de combate à lavagem de dinheiro" ou "taxa de liberação de saque".
Guarde: página da conta, saldo exibido, instruções de depósito, endereço de carteira, hashes de transações de blockchain, e-mails, registros de chat, números de telefone, nomes de usuário.
Canais de denúncia: entre em contato imediatamente com seu banco, emissor do cartão ou exchange de criptomoedas. Relate fraudes de criptomoedas ao FBI IC3. [16]
Não confie em ninguém que entre em contato oferecendo "recuperação de fundos", isso é uma segunda fraude. [17][18]
8. Conclusão final: Novo domínio em 2026 + Retorno diário de 4,5% + Executivos completamente copiados = Esquema HYIP
A Delux Broker deve ser classificada como uma plataforma de investimento de alto rendimento suspeita de fraude:
- ❌ Domínio registrado em 22 de abril de 2026, alegando "25 anos de experiência" [1][6]
- ❌ Retorno diário fixo de 4,5% (45% em 10 dias), termos prometem "garantido" [3][4]
- ❌ Comissões de indicação em múltiplos níveis (4 camadas), semelhante a uma estrutura de pirâmide [4]
- ❌ Equipe de executivos completamente copiada do relatório anual da All Active Asset Capital [2][7]
- ❌ Equipe de executivos também aparece em Vortex Wealth Brokers, Helios Equity Limited [8][9]
- ❌ Nenhuma regulamentação verificável, não nomeia nenhuma autoridade reguladora ou número de licença [1][2][4][5]
- ❌ Dados de clientes e depoimentos completamente repetidos de Orbits Opportunity [1][10]
- ❌ Dados financeiros contraditórios (2,83 milhões vs 970 mil usuários) [1][5]
- ❌ Depósitos em criptomoedas são irreversíveis, termos de saque controlados unilateralmente pela plataforma [4]
O domínio da Delux Broker foi registrado apenas em abril de 2026, mas alega "25 anos de experiência"; o retorno diário fixo de 4,5% é um sinal de fraude claramente alertado pela FCA e FTC; a equipe de executivos é completamente copiada do relatório anual de outra empresa; as comissões de indicação em múltiplos níveis são semelhantes às estruturas Ponzi do BitConnect e HyperFund. Isso não é um corretor regulamentado, mas sim um esquema HYIP disfarçado com um novo domínio, conteúdo copiado e promessas de rendimento fixo.
Referências
- [1] https://deluxbroker.com/ (2026-07-01)
- [2] https://deluxbroker.com/about/ (2026-07-01)
- [3] https://deluxbroker.com/packages/gold/ (2026-07-01)
- [4] https://deluxbroker.com/p/terms/ (2026-07-01)
- [5] https://deluxbroker.com/p/legal/ (2026-07-01)
- [6] https://who.is/whois/deluxbroker.com (2026-07-01)
- [7] https://aaacap.com/wp-content/uploads/2020-Annual-Report-final-signed.pdf (2026-07-01)
- [8] https://www.vortexwealthbrokers.com/team.html (2026-07-01)
- [9] https://heliosequityltd.org/?a=team (2026-07-01)
- [10] https://orbitsopportunity.com/ (2026-07-01)
- [11] https://hugoinvesting.com/trading-strategies/ (2026-07-01)
- [12] https://www.fca.org.uk/news/warnings/deluxe-broker (2026-07-01)
- [13] https://consumer.ftc.gov/articles/what-know-about-cryptocurrency-scams (2026-07-01)
- [14] https://www.justice.gov/usao-sdca/pr/founder-fraudulent-cryptocurrency-charged-2-billion-bitconnect-ponzi-scheme (2026-07-01)
- [15] https://www.sec.gov/newsroom/press-releases/2024-11 (2026-07-01)
- [16] https://www.ic3.gov/PSA/2023/psa230824 (2026-07-01)
- [17] https://consumer.ftc.gov/articles/refund-and-recovery-scams (2026-07-01)
- [18] https://consumer.ftc.gov/articles/what-do-if-you-were-scammed (2026-07-01)
