1. Julgamento mais direto: Uso indevido do nome do grupo ORIX, número de registro em Santa Lúcia sem licença de câmbio
A Orix Markets Ltd opera sob o site orixmarkets.com, alegando oferecer negociações de câmbio, criptomoedas, índices, commodities e ações, com publicidade de "execução em nível institucional", "spreads ultrabaixos" e contas de clientes segregadas.[1][2][3]
O nome da empresa Orix Markets Ltd é altamente semelhante ao da ORIX Corporation do Japão (um conhecido grupo financeiro fundado em 1964). O grupo ORIX já emitiu um alerta: partes desconhecidas estão usando seu nome, logotipo e reputação para fraudes de investimento.[9] A Orix Markets Ltd não aparece na lista de subsidiárias internacionais do grupo ORIX.[10]
A FSRA de Santa Lúcia emitiu um alerta em 8 de janeiro de 2026: negócios de câmbio não são licenciados em Santa Lúcia, afirmando que documentos que alegam registro, licença ou associação com a FSRA são "falsos e enganosos".[7]
2. Domínio registrado em abril de 2026, menos de três meses
O WHOIS mostra que orixmarkets.com foi registrado em 10 de abril de 2026, menos de três meses até 6 de julho de 2026.[5] O rodapé do site exibe "© 2026 Orix Markets Ltd".[2]
Um novo domínio não prova automaticamente fraude, mas combinado com a falta de licença financeira, gestão opaca, ausência de declarações de apoio institucional e registro de empresa offshore não autorizado, torna-se um fator de risco significativo.
3. Sem licença regulatória, sem gestão nomeada, sem informações de banco custodiante
A Orix Markets Ltd não divulgou nenhuma licença de corretora verificável da FCA, ASIC, CySEC, NFA, CFTC, etc.[1][2]
Não há identificação de fundadores, CEO, diretor de conformidade, diretores da empresa de negociação, beneficiários ou profissionais de investimento sênior, usando apenas frases genéricas como "nossa equipe".[4]
A declaração de fundos segregados de clientes não especifica o banco ou custodiante que detém os fundos dos clientes, sem publicação de auditoria ou política de fundos de clientes.[2]
O número de telefone +64 7 808 4066 pertence à Nova Zelândia (+64), não correspondendo ao endereço de Santa Lúcia.[4]
4. O que fazer se já investiu
Pare imediatamente de adicionar qualquer fundo.
Não pague mais nenhuma "taxa", "taxa de verificação", "depósito de segurança", "taxa de liberação de retirada".
Guarde: registros de conta, confirmações de depósito, endereços de carteira, hashes de transações em blockchain, detalhes bancários, e-mails, registros de chat, números de telefone e mensagens de retirada.
Canais de relatório: entre em contato imediatamente com o banco, emissor do cartão ou exchange de criptomoedas.[14]
Não confie em ninguém que entre em contato oferecendo "recuperação de fundos", isso é uma segunda fraude.[14]
5. Conclusão final: Uso indevido do nome do grupo ORIX, domínio registrado em abril de 2026, número de registro em Santa Lúcia sem licença de câmbio
A Orix Markets Ltd deve ser classificada como uma plataforma offshore de alto risco sem licença:
- ❌ Uso indevido do nome da marca do grupo ORIX do Japão, não aparece na lista de subsidiárias internacionais da ORIX [9][10]
- ❌ A FSRA de Santa Lúcia declarou claramente que negócios de câmbio não são licenciados em Santa Lúcia[7]
- ❌ Sem licença de corretora verificável da FCA, ASIC, CySEC, NFA, CFTC, etc.
- ❌ Domínio registrado em 10 de abril de 2026, menos de três meses [5]
- ❌ Sem fundadores, CEO, diretor de conformidade nomeados[4]
- ❌ Declaração de fundos segregados não especifica banco ou custodiante
- ❌ Telefone +64 (Nova Zelândia) não corresponde ao endereço de Santa Lúcia[4]
- ❌ Sem relatório de auditoria, sem política de fundos de clientes, sem informações de provedores de liquidez
A Orix Markets Ltd usa indevidamente o nome do grupo ORIX, o domínio foi registrado apenas em abril de 2026, e a FSRA de Santa Lúcia declarou claramente que negócios de câmbio não são licenciados. Isso não é um corretor regulamentado, mas sim uma fraude de alto risco usando um nome de marca conhecido.
Referências
- [1] https://www.orixmarkets.com/ (2026-07-06)
- [2] https://www.orixmarkets.com/about.php (2026-07-06)
- [3] https://www.orixmarkets.com/markets.php (2026-07-06)
- [4] https://www.orixmarkets.com/contact.php (2026-07-06)
- [5] https://www.whois.com/whois/orixmarkets.com (2026-07-06)
- [7] https://fsrastlucia.org/images/20260108_Updated_WARNING_NOTICES.pdf (2026-07-06)
- [9] https://www.orix.co.jp/grp/en/warning1.html (2026-07-06)
- [10] https://www.orix.co.jp/grp/en/about/group/overseas.html (2026-07-06)
- [14] https://www.ic3.gov/PSA/2023/psa230824 (2026-07-06)
