1. A licença CySEC é da Trading 212, o número de registro na Bulgária é da Avus Capital
A HulkMarkets opera sob o domínio hulkmarkets.com, alegando ser uma corretora ECN/STP que oferece negociação de forex, criptomoedas, metais preciosos e CFDs, exibindo mais de 100 instrumentos de negociação.[1]
No entanto, suas declarações regulatórias são todas usurpadas.
Licença CySEC 398/21: A página "Sobre Nós" da HulkMarkets afirma estar registrada no Chipre, autorizada pela CySEC, com o número de licença 398/21.[3] O registro oficial da CySEC mostra que 398/21 pertence à Trading 212 Markets Ltd, não à HulkMarkets Markets Ltd.[4]
Número de registro búlgaro RG-03-0237: A HulkMarkets também afirma ser regulada pela Comissão de Supervisão Financeira da Bulgária, com o número de licença RG-03-0237.[3] O boletim da FSC da Bulgária mostra que RG-03-0237 pertence à Avus Capital AD, não à HulkMarkets.[5] A Avus Capital tem histórico de associação com a Trading 212. A HulkMarkets usurpou tanto a licença cipriota da Trading 212 quanto o número de registro búlgaro da Avus Capital — um caso de usurpação de licença planejada.
Citação da FxFlat: O site também cita a FXFlat Bank GmbH, afirmando que é regulada pela BaFin.[3] Apenas citar o nome de uma instituição alemã regulada não estabelece uma ligação legal entre a HulkMarkets e essa empresa.
2. Declarações da FCA usam números não padronizados, informações de registro da empresa são confusas
A página "Segurança dos Fundos" da HulkMarkets afirma ser regulada pela FCA do Reino Unido.[7] Outras páginas fornecem o número de licença FCA IS/56519 e o número de registro da empresa C/56519, alegando estar registrada em Londres, Reino Unido.[8]
Mas esses números não estão em formato padrão. As empresas autorizadas pela FCA do Reino Unido usam o Firm Reference Number, e "IS/56519" não é um formato padrão de referência da FCA. "Category 3 Investment Services Provider" também está associado a outro quadro regulatório, não sendo uma descrição normal de licença de corretora autorizada pela FCA. O prefixo "C/" também não é um formato normal de número de registro da Companies House do Reino Unido.
Informações de registro confusas:
- Página "Sobre Nós": Chipre, Bulgária, Alemanha [3]
- Página de produtos: Reino Unido [8]
- Termos e Condições: Malta, Rua São Cristóvão, 168, dias úteis definidos pela abertura dos bancos malteses [10]
- O mesmo termo também cita "FCA" e a Lei de Serviços de Investimento de Malta [10]
Uma corretora legítima pode ter várias subsidiárias licenciadas, mas deve especificar qual subsidiária é a parte contratante. A HulkMarkets alterna entre Chipre, Bulgária, Alemanha, Reino Unido e Malta, sem explicar como eles se relacionam com os clientes que depositam fundos.
3. O Banco Central da Rússia já a incluiu na lista de atividades ilegais
O Banco Central da Rússia incluiu Hulkmarkets e o domínio hulkmarkets.com no banco de dados de sinais de atividades ilegais de entidades econômicas do mercado financeiro, registrado como "sinais de participante ilegal do mercado de valores mobiliários", datado de 29 de novembro de 2024.[2]
Esta página de aviso lista a HulkMarkets junto com Tallygridmarkets, Iqpips, Ultimateaccuratemarkets.[2] Esta é uma constatação formal de uma autoridade reguladora financeira nacional, incompatível com a alegação da HulkMarkets de ser uma "corretora europeia amplamente regulada".
4. O que fazer se já depositou fundos
Pare imediatamente de adicionar quaisquer fundos.
Não pague mais nenhuma "taxa", "taxa de verificação", "depósito de segurança", "taxa de desbloqueio de retirada" ou "taxa de combate à lavagem de dinheiro".
Guarde: extratos de conta, registros de transações, e-mails, registros de chat, recibos de pagamento, endereços de carteira, hashes de transação.
Verifique se a empresa receptora corresponde à entidade licenciada alegada. A não correspondência pode ser uma evidência importante.
Relate às autoridades reguladoras e de aplicação da lei relevantes:
- Envolvendo usurpação de licença CySEC: reporte à CySEC do Chipre [4]
- Envolvendo declarações da FCA do Reino Unido: reporte à FCA do Reino Unido [11]
- O Banco Central da Rússia já a incluiu na lista de avisos [2]
- Reporte à autoridade reguladora financeira, polícia ou departamento de crimes cibernéticos do país do cliente
Não confie em ninguém que entre em contato oferecendo "recuperação de fundos" — isso é um golpe secundário.
5. Conclusão final: usurpação de licença da Trading 212, número de registro da Avus Capital, número FCA não padronizado, já incluído na lista ilegal do Banco Central da Rússia
A HulkMarkets deve ser classificada como uma corretora clonada de alto risco:
- ❌ Licença CySEC 398/21 pertence à Trading 212 Markets Ltd, não à HulkMarkets [4]
- ❌ Número de registro búlgaro RG-03-0237 pertence à Avus Capital AD, não à HulkMarkets [5]
- ❌ Número de licença FCA IS/56519 não está em formato padrão, não é um número de referência padrão da FCA [7][8]
- ❌ Local de registro da empresa simultaneamente em Chipre, Bulgária, Reino Unido, Malta, não é possível determinar a entidade contratante [3][8][10]
- ❌ Termos citam simultaneamente "FCA" e a Lei de Serviços de Investimento de Malta, legalmente incoerente [10]
- ❌ O Banco Central da Rússia já a incluiu na lista de atividades ilegais do mercado de valores mobiliários[2]
- ❌ O site cita FxFlat mas não estabelece ligação legal [3]
A licença CySEC exibida pela HulkMarkets pertence à Trading 212, o número de registro búlgaro pertence à Avus Capital, o número FCA não está em formato padrão, as informações de registro alternam entre quatro países, e já foi incluída na lista ilegal do Banco Central da Rússia. Esta não é uma corretora em conformidade, mas sim uma plataforma clonada de alto risco com identidade confusa.
Referências
- [1] https://hulkmarkets.com/index.html (2026-07-10)
- [2] https://cbr.ru/eng/inside/warning-list/detail/?id=33006 (2026-07-10)
- [3] https://hulkmarkets.com/about-us.html (2026-07-10)
- [4] https://www.cysec.gov.cy/en-GB/entities/investment-firms/cypriot/89835/ (2026-07-10)
- [5] https://www.fsc.bg/wp-content/uploads/2021/files/118_file.pdf (2026-07-10)
- [6] https://www.fsc.bg/en/supervised-entities/notifications/investment-firms-from-the-republic-of-bulgaria-which-intend-to-perform-services-and-activities-under-the-freedom-to-provide-services-including-by-establishing-a-branch-within-the-territory-of-the-hos/trading-212-ltd/ (2026-07-10)
- [7] https://hulkmarkets.com/safety-of-funds.html (2026-07-10)
- [8] https://hulkmarkets.com/eth-usd.html (2026-07-10)
- [9] https://hulkmarkets.com/risk-disclosure.html (2026-07-10)
- [10] https://hulkmarkets.com/terms-and-conditions.html (2026-07-10)
- [11] https://www.fca.org.uk/consumers/online-trading-scams (2026-07-10)
- [12] https://www.scamwatch.gov.au/protect-yourself/real-life-stories/scam-victims-tell-us-their-stories/investment-scam-i-lost-50000-in-fake-online-trading (2026-07-10)
