На этот раз мы собираемся провести концентрированное разоблачение четырех компаний. Почему именно эти четыре компании? Потому что все они управляются одной и той же командой, причем три из них уже давно закрылись и сбежали, оставив лишь относительно новую Clyptaex для дальнейшего функционирования. Если вы, как инвестор, сомневаетесь, стоит ли вкладывать деньги в эту платформу, прочитайте эту статью до конца.
Эти четыре платформы — AaelExChange, BXLR, REXIQ и Clyptaex. Первый аргумент в пользу того, что они принадлежат одной и той же команде, заключается в том, что они появились последовательно: одна закрывается, а на её место сразу приходит другая, либо новая платформа уже готова к запуску, когда текущая находится на грани побега. "Совпадение" в том, что их целевая аудитория — это пользователи из Тайваня.
Обзор мошенничества AaelExChange
AaelExChange — это так называемая платформа для торговли цифровыми активами, которая предоставляет услуги по торговле криптовалютами, такими как BTC, ETH, XTZ, ETC (на самом деле это не так). Её официальный сайт — aaelex.com (в настоящее время он закрыт), а зарегистрированный MSB номер — 31000293020655, зарегистрированная структура — AaelExChange INC.
Во время работы AaelExChange, её официальный сайт даже не индексировался ни одной основной поисковой системой (например, Google), что уже о многом говорит: AaelExChange не хотела привлекать клиентов открыто, предпочитая личные обращения.
Преемник AaelExChange: Появление и побег BXLR
Сейчас, если вы поищете в Google BXLR, вы найдете множество историй обманутых жертв, а также некоторые рекламные объявления о "возврате средств" (вероятно, это вторичное мошенничество, не верьте им). Официальный сайт BXLR — lbxlsc.com (также уже закрыт), а зарегистрированный MSB номер — 31000295673436, зарегистрированная структура — BXLR INC.
На странице BXLR на сайте TraderKnows есть комментарий пользователя, который лично пережил мошенничество BXLR. Из его рассказа можно ясно понять, что BXLR никогда не была легальной торговой платформой, а являлась инвестиционной платформой, где деньги вкладывались посредством криптовалют (с процентными ставками, сопоставимыми с ростовщическими). Вначале можно было вывести небольшую прибыль, но спустя некоторое время вложенные деньги переставали принадлежать инвестору.
P.S.: В настоящее время BXLR на одной из платформ для проверки криптовалют по-прежнему отмечена как "регулируемая".
Повторный обман: Оценка мошенничества REXIQ
REXIQ изначально выглядела более скрытно по сравнению с двумя предыдущими платформами. Если посетить их домашнюю страницу, не зная контекста, можно подумать, что это форекс-брокер. Но стоит нажать на "Торговый центр" в правом верхнем углу сайта, чтобы обнаружить, что внутри все обстоит иначе: это старый обман с фокусом на "AI майнинг".
Официальный сайт REXIQ — re222.com (в настоящее время работает, но уже готовится к побегу). У них также есть регистрация в MSB, регистрационный номер — 31000300983118, зарегистрированная структура — REXIQ Inc.
Подведем итоги
Может показаться, что нет разницы между тремя этими платформами. Давайте рассмотрим их общие черты.
- Целевая аудитория — тайваньский рынок: Это самое заметное и явное различие. Мы провели поиск о этих трех компаниях (включая Clyptaex) на Google, и все найденные результаты были на традиционном китайском, и они размещались на Facebook, блогах и платформах Vocus, которые популярны на Тайване.
- Все они прикрываются торговлей криптовалютами, в то время как на самом деле занимаются инвестиционными схемами: Предлагаются нереальные процентные ставки и начальные небольшие выводы, привлекающие пользователей. Все платформы заявляют о каких-то проектах, связанных с AI майнингом и AI чипами, о которых мы вовсе не слышали. Эти три компании "случайно" одновременно занялись столь нишевыми проектами?
- Доменные имена BXLR и REXIQ были приобретены у садоводческой компании, что можно проверить с помощью интернет-архива Wayback Machine.
- Все зарегистрировали MSB лицензии, но по зарегистрированному адресу не найдено информации об их компаниях: Конкретные результаты для проверки можно увидеть, нажав на связанные предприятия на страницах о этих трех платформах. Все три компании (включая Clyptaex) не имеют физической информации по месту регистрации. Все они заявляют об одинаковых видах деятельности согласно MSB (401, 402, 404, 405, 408, 409, 413, 415).
- Сайты всех платформ невозможно найти при самостоятельном поиске. Пользователи могут попробовать выполнить поиск site:XXX.com (например, site:re222.com) в Google. Эти сайты не индексируются поисковой системой, и TraderKnows считает это очень необычным. Никакая нормальная платформа не откажется от того, чтобы её бренд не стал видимым в самой крупной в мире поисковой системе.
Clyptaex: Последний обман команды, избегайте этой платформы
Множество доказательств указывают на Clyptaex, как на новый элемент в серии мошенничеств, организованных этой бандой. В этот раз сайт сильно отличается от предыдущих. Мы не нашли сходства с предыдущими. Сайт Clyptaex xxgalaxy.info ориентирован на мобильные устройства, подобно приложению для смартфонов.
В этот раз Clyptaex не использует старые уловки с проектами AI, но переключилась на золото. Важно помнить, что торговля золотом не регулируется лицензией MSB. Впрочем, Clyptaex, вероятно, не занимаетcя реальной торговлей золотом, а возвращается к старым схемам.
Почему лицензия MSB не играет роль в случае успеха мошенничества вышеупомянутых платформ?
Краткий вывод: MSB просто означает, что информация о регистрации есть в Сети по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN), и регистрируется на сайте поиска MSB в FinCEN. Вот официальное заявление FinCEN.
Таким образом, лицензия MSB не равнозначна корпоративному соответствию, тем более для компаний, которые даже не стараются притвориться, что они — платформы для работы с криптовалютами, а просто собирают деньги со своих пользователей.
Как распознать такие мошеннические компании?
- Платформа утверждает, что регулируется или сертифицирована Сетью по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN).
- На видном месте на официальном сайте размещены скриншоты MSB лицензии.
- На сайте в разделе о законности платформы упоминается FinCEN и лицензия MSB.
- В месте регистрации MSB невозможно найти информацию о компании.
Ссылки на материалы: FinCEN-Related Fraud Heats Up: How to Avoid Getting Burned
Заключение
На данный момент только Clyptaex (новейшая) и REXIQ (скоро закроется) остаются в действии, нацеленные на инвесторов из Тайваня. Не верьте обещанным высоким доходам; прежде всего, безопасность — это основа инвестиций. Прежде чем вкладывать деньги, тщательно проверьте регулирование, регистрацию, прозрачность и другие параметры платформы, прежде чем принимать решение об инвестициях.
