1. Самый прямой вывод: использование имени ORIX Group, регистрационный номер Сент-Люсии без лицензии на валютные операции
Orix Markets Ltd управляет orixmarkets.com, утверждая, что предоставляет торговлю валютами, криптовалютами, индексами, товарами и акциями, рекламируя "институциональное исполнение", "сверхнизкие спреды", сегрегированные клиентские счета.[1][2][3]
Название компании Orix Markets Ltd очень похоже на японскую ORIX Corporation (известную финансовую группу, основанную в 1964 году). ORIX Group выпустила предупреждение: неизвестные лица используют ее имя, логотип и репутацию для инвестиционного мошенничества.[9] Orix Markets Ltd не значится в списке международных дочерних компаний ORIX Group.[10]
FSRA Сент-Люсии выпустила предупреждение 8 января 2026 года: валютные операции в Сент-Люсии не лицензированы, утверждения о регистрации, лицензировании или связи с FSRA являются "ложными и вводящими в заблуждение".[7]
2. Домен зарегистрирован в апреле 2026 года, менее трех месяцев назад
WHOIS показывает, что orixmarkets.com зарегистрирован 10 апреля 2026 года, по состоянию на 6 июля 2026 года прошло менее трех месяцев.[5] В нижнем колонтитуле сайта указано "© 2026 Orix Markets Ltd".[2]
Новый домен сам по себе не доказывает мошенничество, но в сочетании с отсутствием финансовой лицензии, непрозрачным управлением, отсутствием заявлений от поддерживающих организаций и неавторизованной офшорной регистрацией компании, это становится серьезным фактором риска.
3. Отсутствие регулирующей лицензии, имен управленцев, информации о банке-хранителе
Orix Markets Ltd не опубликовала лицензии FCA, ASIC, CySEC, NFA, CFTC или других проверяемых брокерских лицензий.[1][2]
Не идентифицированы основатели, CEO, комплаенс-офицер, директора торговой компании, бенефициарные владельцы или старшие инвестиционные профессионалы, используются только общие фразы, такие как "наша команда".[4]
Заявление о сегрегации клиентских средств не указывает банк или хранителя, где хранятся клиентские средства, не опубликованы аудиторские подтверждения или политика по клиентским средствам.[2]
Телефонный номер +64 7 808 4066 принадлежит Новой Зеландии (+64), что не соответствует адресу в Сент-Люсии.[4]
4. Если вы уже внесли средства, что делать сейчас
Немедленно прекратите вносить дополнительные средства.
Не платите никаких "налогов", "проверочных сборов", "страховых взносов", "сборов за освобождение средств".
Сохраните: записи аккаунта, подтверждения внесения средств, адреса кошельков, хэши транзакций в блокчейне, банковские данные, электронные письма, записи чатов, телефонные номера и сообщения о выводе средств.
Каналы для отчетов: немедленно свяжитесь с банком, эмитентом карты или криптовалютной биржей.[14]
Не доверяйте никому, кто сам связывается с вами с предложением "вернуть средства", это вторичное мошенничество.[14]
5. Окончательный вывод: использование имени ORIX Group, домен зарегистрирован в апреле 2026 года, регистрационный номер Сент-Люсии без лицензии на валютные операции
Orix Markets Ltd следует классифицировать как высокорисковую нелицензированную офшорную платформу:
- ❌ Использование бренда японской ORIX Group, не значится в списке международных дочерних компаний ORIX [9][10]
- ❌ FSRA Сент-Люсии четко заявляет, что валютные операции в Сент-Люсии не лицензированы[7]
- ❌ Отсутствие лицензий FCA, ASIC, CySEC, NFA, CFTC или других проверяемых брокерских лицензий
- ❌ Домен зарегистрирован 10 апреля 2026 года, менее трех месяцев назад [5]
- ❌ Отсутствие имен основателей, CEO, комплаенс-офицера[4]
- ❌ Заявление о сегрегации средств не указывает банк или хранителя
- ❌ Телефон +64 (Новая Зеландия) не соответствует адресу в Сент-Люсии[4]
- ❌ Отсутствие аудиторских отчетов, политики по клиентским средствам, информации о поставщиках ликвидности
Orix Markets Ltd использует имя ORIX Group, домен зарегистрирован в апреле 2026 года, FSRA Сент-Люсии четко заявляет, что валютные операции не лицензированы. Это не лицензированный брокер, а высокорисковое мошенничество, использующее известное имя бренда.
Ссылки
- [1] https://www.orixmarkets.com/ (2026-07-06)
- [2] https://www.orixmarkets.com/about.php (2026-07-06)
- [3] https://www.orixmarkets.com/markets.php (2026-07-06)
- [4] https://www.orixmarkets.com/contact.php (2026-07-06)
- [5] https://www.whois.com/whois/orixmarkets.com (2026-07-06)
- [7] https://fsrastlucia.org/images/20260108_Updated_WARNING_NOTICES.pdf (2026-07-06)
- [9] https://www.orix.co.jp/grp/en/warning1.html (2026-07-06)
- [10] https://www.orix.co.jp/grp/en/about/group/overseas.html (2026-07-06)
- [14] https://www.ic3.gov/PSA/2023/psa230824 (2026-07-06)
