Способы мошенничества разнообразны, но если распознать схему - не запутаешься. Сегодняшний материал основан на обличении пользователей, и в отличие от предыдущих случаев, например, с ForexPhyx, мошенничество было более скрытным (заинтересованные могут ознакомиться с нашим предыдущим разоблачением ForexPhyx). Основная активность мошенников происходит на TradingView, затем они приглашают в Telegram, и только потом начинают продвигать платформу AMICUS FINANCE (полное название: AMICUS FINANCE LIMITED); не будем тянуть, и давайте откроем шаг за шагом полный механизм этого обмана.
Шаг первый: Эффектное оформление профиля в соцсетях
По жалобам пользователей, сайт AMICUS FINANCE, а также ранее использованная платформа WMLD (полное название: WEALTH MASTERY LIMITED, на которой мошенники утверждают, что она была взломана, а все данные перенесены на AMICUS) рекомендованы человеком по имени David Analyst;
Этот человек очень активен на TradingView, где у него есть профиль с обновлениями ежедневных рыночных анализов и указанным в личном описании стабильным доходом в 200% в неделю. Это может ввести в заблуждение любого, после чего он приглашает вас присоединиться к их каналу в TG (David's Trading Center).
Таким образом, становится ясно, что цель мошенников предельно ясна — публиковать на соцсетях казалось бы профессиональные рыночные анализы, активно участвовать в обществе, но истинная цель заключается в привлечении пользователей в TG для их обмана.
Шаг второй: Привлечение в личный канал и точечный отбор
После того, как вы присоединитесь к каналу David Analyst, увидите что контент в TG практически не отличается от постов в соцсетях, но настоящая замануха в его уникальном контенте, в котором он упоминает «главных участников», словно они всегда в центре внимания, и приглашает связаться с его командой (фактически с David). Эти послания направлены на дальнейший отбор пользователей, контактирующих с David, которые являются истинной целью мошенников.
Третий шаг: Рекомендация определенной платформы, ожидание результата
Когда пользователь связывается с David Analyst, начинается деятельность мошенников. Это может занять несколько месяцев или недель в зависимости от желания пользователя «вложить» деньги. В этот момент мошенники обычно используют заранее подготовленные аргументы, чтобы убедить пользователей использовать платформу AMICUS FINANCE или ранее атакованную платформу WMLD; эти аргументы включают: платформа разработана командой David Analyst, или же все пользователи в группе используют эту платформу и т. д.
Последний шаг: «Рыба» на крючке, отказ в выводе средств
Когда пользователь вкладывает деньги в указанную мошенниками платформу, считайте, что они добились своего, поскольку вернуть деньги уже невозможно. Если бы это было так, то мошенники были уверены, что вы вложите еще больше.
Пользователи сообщили нам, что AMICUS FINANCE отказывается выводить средства, ссылаясь на то, что у пользователя обнаружено австралийское гражданство, и указывает на необходимость уплаты более 30% налогов. Платформа утверждает, что как только налог будет уплачен, оставшиеся средства можно будет вывести, и акцентирует внимание, что уплата налогов будет осуществляться напрямую брокерской компанией AMICUS FINANCE в пользу ATO (Австралийское налоговое управление). Однако если пользователь действительно уплатит так называемый «налог», впереди его ждут бесконечные расходы.
Поговорим о законности AMICUS FINANCE: имеют ли они право взимать налоги?
В соответствии с вышеупомянутым вопросом о «сборе» налогов AMICUS FINANCE, мы должны уточнить, что в Австралии только налоговые агенты могут заниматься деятельностью, подобной AMICUS FINANCE, но только в части помощи физическим лицам и предприятиям в подготовке и подаче налоговых документов, но не могут взимать налоги вместо австралийского налогового управления. Так как налоговые агенты контролируются советом налоговых практиков (Tax Practitioners Board, TPB), мы можем проверить, находится ли AMICUS FINANCE в этом списке.
Ответ однозначно - нет, зарегистрированная Amicus Business Services Pty Ltd еще в 2008 году, и она не совпадает с полным названием AMICUS.
Также о финансовом регулировании AMICUS FINANCE, на своем сайте они утверждают, что зарегистрированы в Великобритании, однако в Управлении по финансовой деятельности Великобритании (FCA) и Британских реестрах компаний (Companies House) отсутствует регистрация данного брокера, что подтверждает: это мошенническая платформа без регистрации, без регулирования и без фона.
В завершение
Если так называемый эксперт говорит вам, что он может обеспечить стабильную и невероятную прибыль, как в случае с сегодняшней историей с еженедельной доходностью в 200%, и если его утверждения были бы правдой, то за месяц активы могли бы вырасти в восемь раз; в такой ситуации нужно быть крайне осторожными и тщательно проверять регулирование платформы и отзывы пользователей. Также обращайтесь к нашим экспертам на TraderKnows для проверки состояния предприятий, и надеемся на мир без мошенников.
