Ally Coin Market Trade — это платформа для торговли на рынке Форекс, криптовалют и бинарных опционов. Платформа утверждает, что обладает регулирующими лицензиями в таких странах, как США и Великобритания, но после проверки выяснилось, что в соответствующих регулирующих органах нет информации о её легальной регистрации. Кроме того, официальные данные платформы существенно отличаются от реальности, а её инвестиционные планы имеют явные признаки схемы Понци.
Юридическое лицо и фон
Юридическое лицо
После проверки оказалось, что платформа фактически не существует как реальное юридическое лицо и не может быть найдена в официальных базах данных регистрации компаний.
Краткая информация, изложенная в официальных материалах компании
Согласно данным, предоставленным на сайте платформы, её материнская компания — Ally Coin Market Trade Plc, утверждает, что существует более ста лет и является одной из крупнейших в мире. Компания была основана в 2012 году, специализируется на управлении фондами и инвестиционных услугах, а с 2013 года начала спонсировать инновационные проекты. В 2014 году компания изменила модель управления фондами, введя закрытые частные фонды; в 2015 году провела реформы инфраструктуры и оптимизировала управление ликвидностью. В последние годы платформа увеличила своё влияние через социальные сети, привлекая международных инвесторов.
Сравнение открытой информации и реальных данных
Несмотря на заявления официального сайта Ally Coin Market Trade, что её материнская компания имеет долгую историю и покрывает весь мир, проверки не обнаружили связанных с этой компанией записей в каких-либо открытых источниках. Также не удалось найти официальные аккаунты платформы на таких важных социальных площадках, как LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, что сильно противоречит её описанию как глобальной компании.
Типы торговли
Платформа предлагает следующие типы торговли:
- Форекс
- Криптовалюты
- Бинарные опционы
Однако платформа не раскрывает конкретную торговую модель, поставщиков ликвидности или механизмы управления рисками, что увеличивает подозрения в отношении ее деятельности.
Основной бизнес
Основные направления деятельности
- Предоставление услуг по управлению фондами, управление средствами инвесторов.
- Оперирование краткосрочными и долгосрочными инвестиционными проектами, утверждает, что уделяет внимание безопасности капитала и высокому доходу.
- Деятельность осуществляется в нескольких странах, компания утверждает, что является членом Фонда компенсации инвесторов США (ICF) и имеет контрактный статус в Европе.
Несуществующий институт ICF в США
На официальном сайте Ally Coin Market Trade утверждается, что компания является членом Фонда компенсации инвесторов США (Investor Compensation Fund, ICF), однако фактически такого института в США не существует. Основные институты защиты инвесторов в США это:
Корпорация по защите инвесторов в ценные бумаги (Securities Investor Protection Corporation, SIPC)
- Защита активов инвесторов в случае банкротства брокера.
- Максимальная сумма гарантии составляет 500,000 долларов США на клиента, с максимальной суммой наличных — 250,000 долларов США.
Федеральная корпорация по страхованию депозитов (Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC)
- Защита вкладов в случае банкротства банка.
- Максимальная сумма гарантии составляет 250,000 долларов США на счет.
В США нет такого фонда компенсации инвесторов, как "ICF", и его функции фактически выполняет SIPC. Таким образом, заявленная система защиты со стороны платформы не соответствует действительности.
Регуляторная информация
Информация о лицензии
Платформа утверждает, что получила лицензии от Управления финансового поведения Великобритании (FCA) и Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Однако проверка показала:
- На сайтах FCA и SEC отсутствуют записи о регистрации или лицензировании Ally Coin Market Trade.
- К тому же в предоставленных платформа документах о компании обнаружено множество неясностей.
Подозрение в подделке сертификатов компании
Содержимое сертификатов компании, опубликованных платформой:
- Название компании: COINIFY FLEET CIRCLE
- Тип компании: Прибыльная корпорация штата Вашингтон (WA PROFITABLE CORPORATION)
- Номер регистрации (UBI Number): 604 235 974 741AD
- Дата регистрации: 17 февраля 2009 года
- Орган, выдавший сертификат: Офис госсекретаря штата Вашингтон
- Подписавший: Ким Уайман (на тот момент госсекретарь)
Однако проверка выявила следующие несоответствия:
- Название компании не существует: В базе данных регистрации компаний штата Вашингтон сведений о "COINIFY FLEET CIRCLE" не найдено.
- Нестандартный формат UBI: UBI номер в штате Вашингтон обычно состоит из 9 цифр, тогда как представленный документ содержит номер с буквами, что нестандартно.
- Ошибочное цитирование законодательства: В документе цитируется британский закон "Companies Act 2006", тогда как для штата Вашингтон применимо "Washington Business Corporation Act".
- Ошибка в информации подписанта: Ким Уайман занял должность госсекретаря в 2012 году, тогда как дата документа — 2009 год; это невозможно.
На основе этих выявленных несоответствий, данный документ, скорее всего, поддельный или изменённый.
Анализ инвестиционных планов
На сайте Ally Coin Market Trade заявлены шесть инвестиционных планов, включая Начальный план, Эконом план, Бронзовый план, Серебряный план, Золотой план, Платиновый план. Все планы обещают 1050% общего дохода в течение 7 рабочих дней. Минимальная сумма инвестиций составляет 3000 долларов, максимальная — 100,000 долларов.
Типичные черты схемы Понци
Крайний и нереальный доход:
- Доходность в 1050% превышает рыночные показатели, не соответствует никакой легальной инвестиционной логике.
Обещанная "гарантия возврата" капитала:
- Обещание инвестиций без риска - типичная уловка для обмана.
Неуказанный источник дохода:
- Не обозначено, как создаётся доход; вероятно, зависимость от средств новых инвесторов для поддержания операций.
Создание чувства срочности через краткосрочную высокую доходность:
- Быстрая инвестиционная доходность в течение 7 дней может легко привести инвесторов к слепому вложению средств.
Отсутствие информации о регулировании:
- Платформа не регулируется официальными органами и не предлагает легальную защиту.
Высокие минимальные пороги для инвестиций:
- Запрос на крупные суммы инвестиций для привлечения средств увеличивает риск потерь инвесторов.
Способы вывода/ввода средств
Платформа утверждает, что поддерживает различные способы депозитов и вывода средств, включая банковский перевод, PayPal, Neteller, Skrill, MoneyGram, MasterCard, Bitcoin, WesternUnion, Perfectmoney и другие.
- Способы вывода средств:
- Необходимо подать заявку и предоставить соответствующие проверочные документы
- Средства переводятся ежемесячно в конце месяца на счёт
- Минимальная сумма для снятия составляет 70 долларов США
Процедуры вывода и ввода средств сложные и с потенциальными рисками при выводе средств.
Адрес компании и информация о сотрудниках
Адрес компании, указанный на официальном сайте: 1000 Main St 12th floor, Houston, TX 77002, USA. При проверке оказалось, что это адрес коворкинга и Ally Coin Market Trade не имеет никаких записей о физическом присутствии по этому адресу.
Кроме того, платформа не предоставляет информацию о руководстве или сотрудниках компании, и в сети также не удалось найти соответствующую информацию.
Проблемы с трафиком сайта и шаблоном
- Данные Semrush показывают: alycoimarktra.com имеет среднемесячный трафик менее 100 пользователей, практически не используется.
- Шаблон, используемый на фишинговых платформах: Платформа использует тот же шаблон, что и на других известных фишинговых сайтах, таких как Vista Forex World, First Capital Market, forestsfortune.com, и, возможно, является частью массово производимых мошеннических сайтов.
Отзывы пользователей и престиж бренда
На данный момент в интернете отсутствуют отзывы пользователей или новостные статьи о Ally Coin Market Trade, что усиливает сомнения в её надёжности.
Контактная информация
На официальном сайте платформы предоставлен только электронный адрес для связи:
- Email: [email protected]
Отчёт о рисках
- Ally Coin Market Trade не имеет реального юридического лица, и предоставленные официальные данные не соответствуют проверенной информации.
- Заявленные лицензии или разрешения не имеют записей в регулирующих органах, и предоставленные сертификаты компании могут быть подделкой.
- Инвестиционные планы обещают нереально высокие доходы, проявляя признаки схемы Понци.
- Методы движения средств не прозрачны, существует риск ограничения на вывод средств.
- Данные об адресе и трафике сайта показывают, что платформа может существовать только как фиктивный сайт.
Учитывая все вышеперечисленные факторы, модель работы и информация о Ally Coin Market Trade вызывают множество вопросов, и инвесторам рекомендуется соблюдать осторожность.
