Tradelitemarket — это платформа, которая утверждает, что предоставляет услуги по торговле на рынке Форекс, криптовалютой и бинарными опционами, с доменом tradelitemarket.com. По данным Whois, этот домен зарегистрирован 3 января 2025 года.
История компании
На сайте Tradelitemarket указано, что компания была основана в 2012 году и является частной международной компанией, управляемой опытными финансовыми специалистами с базой в США, и имеет офисы в разных регионах мира.
Однако платформа не предоставляет проверяемой информации о компании, и в официальных источниках, таких как регистры компаний, отсутствуют какие-либо упоминания о ней, что делает ее происхождение непрозрачным.
Регуляторная информация
На официальном сайте указано, что Tradelitemarket заявляет о получении сертификации от правительства США и регистрации в этой стране. Также платформа утверждает, что получила лицензию и регулирование от Управления финансового поведения Великобритании (FCA).
Однако после проверки, на сайтах FCA в Великобритании и Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) не нашлось никаких записей, подтверждающих регулирование Tradelitemarket. Это значит, что платформа не имеет официальной авторизации от этих важных финансовых регуляторов.
Представление инвестиционных планов
На сайте Tradelitemarket представлены четыре плана по инвестициям в криптовалюту биткойн: Basic Crypto, Standard Crypto, Premium Crypto и Pro Crypto, и их содержание следующее:
Basic Crypto
- Сумма инвестиций: BTC322
- Ожидаемая доходность (ROI): 65% - 70%
- Гарантия возврата средств (MoneyBack Guarantee)
- Круглосуточная поддержка клиентов
- Комиссия за сделку: 15%
- Налоговые сборы: 5%
Standard Crypto
- Сумма инвестиций: BTC330
- Ожидаемая доходность (ROI): 70% - 75%
- Гарантия возврата средств (MoneyBack Guarantee)
- Круглосуточная поддержка клиентов
- Комиссия за сделку: 15%
- Налоговые сборы: 5%
Premium Crypto
- Сумма инвестиций: BTC350
- Ожидаемая доходность (ROI): 80% - 85%
- Гарантия возврата средств (MoneyBack Guarantee)
- Круглосуточная поддержка клиентов
- Комиссия за сделку: 15%
- Налоговые сборы: 5%
Pro Crypto
- Сумма инвестиций: BTC100000
- Ожидаемая доходность (ROI): 90% - 95%
- Гарантия возврата средств (MoneyBack Guarantee)
- Круглосуточная поддержка клиентов
- Комиссия за сделку: 15%
- Налоговые сборы: 5%
Анализ структуры инвестиционных планов
- Ненормально высокая доходность
Ожидаемая доходность в этих планах варьируется от 65% до 95%, что значительно выше разумного диапазона доходности традиционных финансовых рынков. Обычно годовая доходность выше 20% считается высокорискованной, а обещанные платформой фиксированные высокие доходы не имеют разумного обоснования.
- Обещание "гарантии возврата средств" не имеет под собой реальных оснований
Несмотря на утверждение о предоставлении "MoneyBack Guarantee", такие высоковолатильные инвестиции, как криптовалюты, сами по себе крайне рискованны, и гарантия возврата средств на正规的 рынке нереалистична. Платформа не раскрывает никакой информации о механизме обеспечения или моментах страхования.
- Нет прозрачности в инвестиционных методах
Tradelitemarket не раскрывает, куда направляются инвестиционные средства или конкретные методы работы, например, участие в майнинге, торговле и т.д. Такой уровень непрозрачности крайне редок среди легитимных инвестиционных платформ.
- Нестандартные инвестиционные суммы
Суммы инвестиций для Basic Crypto и Pro Crypto, такие как BTC322 или BTC330, не соответствуют стандартной логике инвестирования и нет объяснений их расчета. Такие суммы больше похожи на искусственно созданные уровни для привлечения пользователей к увеличению инвестиций.
- Неясность модели комиссий и налогов
Платформа взимает 15% за комиссию и 5% за налоги, но не уточняется, снимаются ли эти издержки с основного капитала или доходов, а также не указаны источники правового обоснования этих налогов или соответствие требованиям.
- Существует механизм для повышения уровня инвестиций
Платформа устанавливает разные уровни вложений и привлекает пользователей большими доходами, что может указывать на наличие характеристик "пинцетной ловушки". После получения начальных доходов пользователи могут быть вдохновлены на дальнейшие вложения крупных средств, что увеличивает риск.
Способы ввода и вывода средств
Поддерживаемые платежные методы
Платформа утверждает, что поддерживает различные методы оплаты, включая банковские переводы, PayPal, Neteller, Skrill, MoneyGram, MasterCard, Bitcoin, WesternUnion, Perfectmoney.
Способы и условия вывода средств
Пользователям необходимо подать запрос на вывод средств через личный кабинет или связаться с менеджером по счету и пройти проверку документов. Трансферы будут выполнены после одобрения финансовым отделом платформы.
Период эквилибровки выплат — в конце каждого месяца, и существует минимальный порог для снятия средств, составляющий 70 долларов США.
Адреса компании и информация о сотрудниках
На сайте Tradelitemarket приведены следующие адреса компании:
- “1000 Main St 12th floor, Houston, TX 77002, USA”
- “Church St Cardiff South Glamorgan CF10 5HB”
Однако, выяснилось, что эти адреса фигурировали на многих мошеннических сайтах с подобным дизайном, как у Tradelitemarket, таких как Bittage Trades, richardginaforextrades, Global Financial Freedom Consultancy и др.
Кроме того, платформа не раскрывает информацию о сотрудниках компании, и в открытых источниках невозможно найти каких-либо сведений о ее руководителях или персонале.
Посещаемость сайта и происхождение шаблонов
Согласно данным Semrush, ежемесячное количество визитов на tradelitemarket.com не превышает 100, что свидетельствует о крайне невысокой пользовательской активности.
Кроме того, шаблон страницы веб-сайта совпадает с рядом известных мошеннических платформ, что свидетельствует о том, что сайт был создан и распространен той же командой разработчиков.
Отзывы пользователей и условия раскрытия платформы
На открытых платформах сети практически отсутствуют пользовательские отзывы о Tradelitemarket, ни от положительно, ни от негативно настроенных источников.
Единственное третьестороннее мнение предоставлено ScamAdviser, где Tradelitemarket оценивается как платформа с низкими баллами и высоким уровнем риска.
Условия контакта
На сайте платформы указан только один адрес электронной почты ([email protected]) в качестве средства связи, другие контактные данные, такие как телефон или онлайн-чат, отсутствуют.
Резюме рисков
На базе приведенной информации и анализа, платформа Tradelitemarket демонстрирует очевидные риски в нескольких аспектах, включая:
- Непрозрачность компании: На сайте указано, что она основана в 2012 году, однако домен зарегистрирован только в 2025 году, и через открытые источники невозможно подтвердить существование компании.
- Отсутствие лицензий: Платформа утверждает, что регулируется FCA и SEC, но фактически в этих официальных реестрах данных о ней нет.
- Необычные инвестиционные планы: Структура инвестиций нелогична, доходность превышает реальный рынок, а также непонятная структура издержек, более характерная для схем Понци.
- Ложная финансовая прозрачность: Отсутствие фактического раскрытия использования инвестиций и рисков, отсутствие доступных аудиторских записей.
- Повторное использование структуры платформы: Дизайн сайта совпадает с несколькими известными мошенническими платформами, что свидетельствует о слабой основе бизнеса.
- Недостаточность контактных данных: Указан только электронный адрес, что ограничивает средства связи.
- Подозрительность адресов компании: Адреса задействованы на ряде мошеннических сайтов, ставя под сомнение их подлинность.
Специалисты рекомендуют инвесторам проявлять чрезвычайную осторожность при взаимодействии с подобными платформами, избегая потенциальных финансовых мошенничеств.
