avaxholdings.com

avaxholdings.com утверждает, что является "международной финансовой компанией, занимающейся инвестиционной деятельностью", и охватывает такие области, как форекс, криптовалюты, акции и ETF, стейкинг, товары, золото и недвижимость. Платформа заявляет, что ее деятельность связана с торговыми операциями, осуществляемыми квалифицированными профессиональными трейдерами на финансовых рынках и криптовалютных биржах.

Информация о домене и технологиях сайта

Whois запрос показывает, что домен avaxholdings.com был зарегистрирован 2025-03-02 и последний раз обновлялся в тот же день. Эти даты указывают на то, что домен является очень новым. Для платформы, утверждающей, что она является "международной финансовой компанией, занимающейся инвестициями", такие близкие и недавние даты регистрации и обновления (март 2025 года) могут означать очень короткую операционную историю, что не соответствует образу "международной финансовой компании" в обычном понимании и является тревожным признаком.

Qualys запрос показывает, что IPv4-адрес официального сайта платформы - 192.227.132.90. What Is My IP Address запрос показывает, что его геолокация находится в Буффало, штат Нью-Йорк, США.

Корпорация и её бэкграунд

Официальный сайт платформы утверждает, что авторские права на веб-сайт принадлежат avaxholdings.com, что является необычной формой заявления об авторском праве.

На странице "FAQs" своего веб-сайта платформа утверждает, что является "легальной инвестиционной компанией, зарегистрированной в Швейцарии". Тем не менее, платформа не указывает точное название зарегистрированного корпоративного субъекта. Официальный сайт Швейцарского коммерческого регистра (Registries of Commerce of Switzerland) запрос на указанное название (avaxholdings) не смог найти регистрационные записи компании с таким именем.

Кроме того, при нажатии на ссылку "View Registration" внизу страницы веб-сайта, не происходит перехода на страницу с деталями регистрации компании, а происходит возврат на главную страницу сайта. Также невозможно найти конкретную информацию о компании в открытых источниках.

Адрес компании

На официальном сайте платформы указан адрес: "44, Franklin Roosevelt 13008 MARSEILLE, France". Проверка показывает, что здание по этому адресу является многопрофильным объектом. Однако, в открытых источниках нет информации о том, что avaxholdings.com арендует или зарегистрирован по этому адресу.

Процесс регистрации торгового аккаунта

Процесс регистрации на платформе требует от пользователей заполнения полных имен, имени пользователя, пароля, адреса электронной почты и установки защитных вопросов. Один из шагов, требующих внимания, заключается в том, что при регистрации пользователю требуется предоставить адреса кошельков биткойнов, USDT TRC20 и эфириума, что в начальной стадии регистрации несет значительные риски.

На платформе отсутствует какой-либо этап аутентификации личности (KYC) на этапе начальной регистрации.

Регуляторный статус

Официальный сайт платформы не раскрывает никакой информации о регулировании. Европейский орган по ценным бумагам и рынкам (ESMA) (согласно заявленному адресу компании) и Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) (по IP-адресу сайта) в своих открытых базах данных не нашли записи о регистрации или лицензировании компании avaxholdings.com. Это может указывать на то, что платформа, возможно, осуществляет свою финансовую инвестиционную деятельность без какого-либо регулирования или разрешения.

Анализ инвестиционных планов

Официальный сайт платформы демонстрирует пять инвестиционных планов с типичными уровнями и крайне высокими обещаниями доходности:

• BRONZE PLAN: 5% доходности в день, минимальные инвестиции $100, максимальные — $2,999, срок — 4 дня, бонус за рекомендации — 10%.
• SILVER PLAN: 6% доходности в день, минимальные инвестиции $3,000, максимальные — $4,999, срок — 5 дней, бонус за рекомендации — 10%.
• GOLD PLAN: 10% доходности в день, минимальные инвестиции $5,000, максимальные — $9,999, срок — 5 дней, бонус за рекомендации — 10%.
• PLATINUM PLAN: 15% доходности в день, минимальные инвестиции $10,000, максимальные — $24,999, срок — 3 дня, бонус за рекомендации — 20%.
• DIAMOND PLAN: 30% доходности в день, минимальные инвестиции $25,000, максимальные без ограничения, срок — 3 дня, бонус за рекомендации — 20%.

Анализ и интерпретация:

Наиболее яркой характеристикой этих инвестиционных планов является обещание чрезвычайно высокой ежедневной доходности (от 5% до 30%), что в любом законном, низко- или среднерискованном инвестиционном сценарии является устойчивым и чрезвычайно редким. Например, 5% доходности в день означают удвоение основного капитала примерно за 20 торговых дней. Этот уровень доходности значительно превышает нормальные рыночные результаты и типичен для высокодоходных инвестиционных программ (HYIP), большинство из которых считаются пирамидальными схемами или махинациями.

В плане упоминается "арбитражный цикл" (Arbitraging Duration), что подразумевает блокировку средств на фиксированный период (от 3 до 5 дней). Платформа упоминает "арбитраж" как модель дохода, но не предоставляет конкретных деталей, и поддержание столь высокой и фиксированной ежемесячной доходности с помощью арбитража весьма сложно, что делает "арбитраж" скорее неясной концепцией для объяснения высокой доходности.

Платформа предусматривает бонусы за рекомендации (Referral Bonus), которые различаются по уровням и составляют 10% или 20%. Такая зависимость от существующих инвесторов, чтобы они привлекли новых инвесторов с дополнительными вкладами, и использование средств новых участников для выплаты доходности существующим инвесторам (включая бонусы за рекомендации) являются основными чертами пирамидальных схем или махинаций.

Заключение и потенциальные риски:

Эти планы обладают типичными характеристиками высокорискованных инвестиционных проектов: чрезвычайно высокие обещания доходности, уровневый механизм рекомендаций, сильная зависимость от притока средств и неясная модель дохода. Основной риск заключается в их устойчивости, платформа может зависеть от новых средств для выплаты ранним инвесторам, и как только поток средств прекратится, платформа может обрушиться, приводя к полным убыткам для всех инвесторов.

Методы депозита и снятия средств

Официальный сайт платформы не раскрывает методологии депозита и снятия средств и не указывает минимальные суммы, сроки обработки или другие сборы. Отсутствие такой информации увеличивает непрозрачность операций платформы.

Условия и положения и юридические документы

Содержимое "Условий и положений" на официальном сайте платформы очень скудное и слабое, и отсутствуют страницы "Политики конфиденциальности" и "Заявления о рисках".

В "Условиях и положениях" присутствует предупреждающее заявление: "Как частная транзакция, данный проект освобожден от Закона о ценных бумагах США 1933 года, Закона США о биржевых акциях 1994 года и Закона США об инвестиционных компаниях 1940 года, а также всех других регулирующих актов, норм и поправок. Мы не покрываемся страховкой FDIC (Федеральной корпорации страхования вкладов). Мы не лицензированный банк или брокер". Такое заявление явно несоответствует тому, что платформа заявляет о проведении инвестиционной деятельности и предоставлении различных финансовых услуг, и является попыткой избежать юридической ответственности и регулирования.

Информация о персонале компании

На официальном сайте платформы отсутствует какая-либо информация о сотрудниках компании или представление команды. Невозможно также найти информацию о работниках компании в открытых источниках, что увеличивает непрозрачность операций платформы.

Посещаемость сайта и отзывы пользователей

Знаменитый сайт Semrush показывает, что среднемесячная посещаемость avaxholdings.com составляет менее 100 раз. Очень низкая посещаемость сайта указывает на то, что платформа практически не используется пользователями и не имеет посещаемости.

Поиск в открытом доступе не дал никаких отзывов пользователей, обсуждений или новостей о платформе, что явно противоречит уровню экспозиции и активности пользователей, ожидаемому от нормально работающей финансовой платформы.

Контактная информация и социальные сети

Платформа предлагает два способа связи: по электронной почте ([email protected]) и через Live Chat. Однако нет официальных аккаунтов в популярных соцсетях, таких как LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, что еще больше снижает ее прозрачность и доступность.

Обозначение потенциального риска

В результате анализа avaxholdings.com обнаружены несколько значительных потенциальных рисков:

• Недостоверная или отсутствующая регистрационная информация: дата регистрации домена является сверхновой, заявленная швейцарская регистрация не подтверждена, и отсутствуют конкретные детали о компании.
• Отсутствие регулирования: нет информации о регулировании, и в соответствующих базах данных регуляторов также ничего нет.
• Высокий риск инвестиционной модели: обещанные экстраординарные ежедневные доходности, уровневые инвестиции и большие бонусы за рекомендации — классические черты пирамиды или схемы Понци.
• Непрозрачность данных: отсутствует информация о методах депозита и снятия, команде компании, детальных юридических документах и операционных деталях.
• Аномалии в юридических документах: условия примитивны, и содержат заявления, пытающиеся избежать закона США о ценных бумагах.
• Низкая пользовательская база и известность: сайт имеет низкий трафик и отсутствуют пользовательские отзывы и упоминания в СМИ.
• Риски при регистрации: требуется предоставление нескольких адресов криптовалютных кошельков сразу при регистрации и отсутствие проверки KYC.

Эти риски сконцентрированы и указывают на высокую вероятность того, что платформа является мошенническим проектом, и безопасность средств инвесторов находится под большой угрозой.

Гид по проверке подлинности платформы

На основе анализа открытых данных avaxholdings.com, пользователям рекомендуется предпринять следующие шаги для самооценки аналогичных платформ:

1. Проверка регистрационной информации компании: попытайтесь найти данные корпоративного субъекта на официальном сайте регистра в заявленной стране и проверить их соответствие. Следует проявлять осторожность, если не указано конкретное имя или регистрация не может быть подтверждена (как, например, в данном случае, данные о компании не найдены в швейцарском коммерческом регистре).
2. Проверка лицензии на деятельность: проверьте на сайте регулятора финансовый орган наличие лицензии на оказание деятельности в заявленных странах (например, в этом случае ESMA и SEC не имеют информации). Следует проявлять осторожность, если отсутствуют данные о регулировании.
3. Проверка регистрационной информации домена: используйте общедоступные инструменты Whois, чтобы проверять даты регистрации, обновление и информацию о регистраторе. Следует проявлять осторожность, если данные сфальсифицированы (как в этом случае) или скрыты.
4. Поиск отзывов и статей: распространяйте поиски отзывов на платформу, пользовательских отзывов, обсуждений и новостей через поисковую систему, социальные сети, форумы и другие доступные каналы (как в этом случае публичный источник ничего не нашел). Следует проявлять осторожность, если отсутствуют любые сведения или только рекламные информации.
5. Эвалуация обещанных доходов: будьте осторожны по отношению к любым проектам, обещающим нереально высокие доходы (например, ежедневные многопроцентные доходы), поскольку трудно добиться устойчивой доходности в настоящее время в нормальных условиях.
6. Внимательно читайте юридические документы: внимательно просматривайте "Условия и положения", "Политику конфиденциальности", "Риски" и другие документы на предмет их полного содержания, профессиональности и наличия любых заявлений, которые могли бы указывать на вероятность ухода от ответственности.
7. Warning for missing documents, unprofessional content, or suspicious statements.
8. Проверка контактной информации и данных компании: проверяйте, предоставляет ли платформа прозрачные, проверяемые адреса компании, контакты и доступные данные о сотрудниках. Следует проявлять осторожность, если информация уклончива или непроверяема (как в этом случае, адрес трудно проверить и информация о сотрудниках отсутствует).

Отказ от ответственности

Статья основана на анализе общедоступной информации о платформе avaxholdings.com. Анализ показал, что эта платформа обладает множеством серьезных подозрительных характеристик и потенциальных рисков, типичных для мошенничества или высокорисковых схем Понци/пирамид.

Это содержание предоставляется исключительно для информации о анализа и не предназначено для предоставления инвестиционного совета или рекомендации. С учетом выявленных рисков сильно рекомендуется, чтобы любой, рассматривающий возможность взаимодействия с такими платформами или вложения в них, проводил крайне тщательную проверку и понимал, что возможно потеря всего вложенного капитала. Финансовые инвестиции всегда сопряжены с рисками, особенно когда осуществляются на платформе без регулирования, с недостаточной информацией и чрезмерными обещаниями.

Любые инвестиционные решения, основанные на информации в этой статье, принимаются на страх и риск самого инвестора. Автор статьи не несет ответственности за любые прямые или косвенные убытки, понесенные инвестором из-за информации, использованной из этой статьи. В случае каких-либо инвестиций настоятельно рекомендуется обратиться к профессиональному финансовому консультанту.