NetForexTrading — это платформа, предоставляющая услуги по торговле на Forex, криптовалютами и бинарными опционами. Официальный домен сайта — netforextradingplatform.com, зарегистрирован 22 июня 2024 года. По проведённому расследованию выяснилось, что у данной платформы отсутствует поддержка реальной компании, в информации много несоответствий, есть множество подозрительных моментов.
Сравнение утверждений и фактической информации
Официальное описание платформы
На сайте указано, что NetForexTrading является частной глобальной компанией с головным офисом в США, являющейся дочерним предприятием NetForexTrading Plc, материнская компания имеет более чем вековую историю и, как утверждается, является одной из крупнейших в мире. Компания работает с 2012 года, её развитие включало в себя расширение закрытых фондов, реформу инфраструктуры и маркетинг в социальных сетях.
Фактические данные исследования
Во всех открытых источниках не удалось найти информацию о компании NetForexTrading Plc, как и обнаружить официальные аккаунты платформы на LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. Заявленная историческая и глобальная значимость платформы не имеет независимых подтверждений.
Основные направления деятельности и ложные заявления
Описания на сайте
Платформа утверждает, что в основном предоставляет услуги управления фондами, осуществляя краткосрочные и долгосрочные инвестиционные проекты, обещая безопасность средств и высокую доходность. Также утверждается, что её деятельность охватывает множество стран и платформа якобы включена в фонд компенсации инвесторов (ICF) в США и имеет контрактную квалификацию в Европе.
Несоответствие с реальными законами
В США нет такого института, как "Фонд компенсации инвесторов (Investor Compensation Fund, ICF)". Реальные функции выполняют:
- Корпорация по защите инвесторов в ценные бумаги (SIPC): обеспечивает защиту инвесторов в случае банкротства брокерских компаний до 500 000 долларов (включая 250 000 долларов наличными);
- Федеральная корпорация страхования депозитов (FDIC): предоставляет защиту банковских счетов на сумму до 250 000 долларов.
ICF существует лишь в европейских странах, таких как Кипр, для компенсации инвесторам в случае банкротства регулируемых инвестиционных организаций. Таким образом, описание ICF в контексте США явно не соответствует правовым реалиям.
Проверка регулирующей информации
На сайте утверждается, что компания имеет авторизацию от Управления по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA). Однако на сайте FCA не найдено никаких записей о регулировании этой платформы, что свидетельствует о недостоверности указанной информации.
Структура инвестиционных планов и вопросы
Платформа предлагает несколько инвестиционных планов, разделённых на категории Pricing, Weekly Pricing, Monthly Pricing и NFP, с различными уровнями.
Доходность инвестиционных планов
Обещанная доходность планов значительно выходит за рамки обычных рыночных практик. Например:
- NFP Ultimate Plan: утверждается, что доходность достигает 150%;
- Corporate Plan в Monthly Pricing: обещает месячную доходность до 80%.
Кроме того, все планы гарантируют "гарантию возврата", круглосуточную поддержку клиентов, а комиссия варьируется от 5% до 50%.
Признаки потенциальной схемы Понци
Такая структура высоких доходов имеет ряд типичных черт схемы Понци:
- Необычайно высокие обещания доходности: доходы значительно превышают обычные финансовые продукты, отсутствуют раскрытие рисков и операционные стратегии;
- Поэтапное привлечение инвестиций: высокие вклады сопряжены с более высокими доходами, поощряя инвесторов увеличивать вложения;
- Отсутствие прозрачной инвестиционной логики: платформа не предоставляет информацию о направлениях инвестиций, операционном механизме или управлении рисками;
- Фиктивные гарантии возврата: нет сторонней гарантии, так называемая "MoneyBack Guarantee" — всего лишь приманка;
- Нелогичная комиссия: например, NFP Premium Plan взимает 50% комиссионных, что значительно отклоняется от отраслевого стандарта;
- Подозрительная деятельность службы поддержки: частые обращения могут нацеливаться на увеличение вложений и препятствование выводу средств;
- Завуалированная структура реферального маркетинга: хотя реферальная политика не указана явно, система поощрения намекает на возможные аналогии;
- Комиссия на фоне высоких доходов: обещание высокой доходности вместе с высокой комиссией предполагает попытки удержания прибыли инвестора.
Политика ввода/вывода и процесс выполнения
На платформе заявлено, что поддерживаются различные способы внесения средств, включая банковский перевод, PayPal, Neteller, Skrill, MoneyGram, MasterCard, Bitcoin, Western Union и Perfectmoney.
Процесс вывода средств требует:
- входа в аккаунт или обращения к менеджеру клиента для подачи запроса;
- предоставления соответствующих документов для прохождения проверки;
- обработки перевода финансовым отделом.
Механизм оплаты — ежемесячный, с расчётом и переводом средств в конце каждого месяца, минимальная сумма для вывода составляет 70 долларов.
Отсутствие данных о местонахождении и сотрудниках компании
Платформа указывает адрес компании как 22 Weald Hall Lane, Thornwood, Epping, но по проверке выяснено, что этот адрес используется для жилых целей, зарегистрированы другие компании, но не включает в себя NetForexTrading.
Вдобавок к этому, на сайте отсутствуют сведения о сотрудниках компании, и в интернете невозможно найти какие-либо связанные данные о персонале, что говорит о недостатке прозрачности.
Веб-трафик и сходство шаблонов сайтов
Согласно данным сайта Semrush, месячная средняя посещаемость сайта netforextradingplatform.com составляет менее 100 посещений, что говорит о крайне малом количестве пользователей.
Значительно интереснее то, что шаблон сайта совпадает с несколькими известными мошенническими сайтами, такими как Tradetrackcap, Multitrucktrading, krypto Xperts Traders, страницы и содержимое почти идентичны, подозревается массовое клонирование разработчиками.
Отзывы пользователей и внешнее освещение информации
В крупных поисковых системах, на социальных платформах и в новостных источниках нет никакой информации или отзывов о NetForexTrading, что демонстрирует отсутствие реальной пользовательской базы и внимания СМИ.
Ограниченные способы связи
Единственный контакт на сайте — это электронная почта: [email protected], не предоставлены номера телефонов, мессенджеры или реальный офисный адрес, что делает каналы связи крайне ограниченными.
Резюме о рисках
На основе вышеуказанной информации, NetForexTrading представляет следующие серьезные риски:
- Придуманная информация о компании: "вековая материнская компания" и "Одна из крупнейших в мире" не подтверждены никакими доказательствами.
- Фальсификация регулирующей информации: в FCA нет записей, а американский ICF не существует.
- Странности в инвестиционных планах: высокая доходность, высокая комиссия, неясная логика операций сильно отклоняются от стандартной практики.
- Явные признаки схемы Понци: высокая доходность, завуалированная структура реферального маркетинга, ложные гарантии совпадают с классической схемой Понци.
- Отсутствие реальной компании и сотрудников: регистрационные данные пусты, офисные адреса не соответствуют, и лица, ответственные за операцию, неизвестны.
- Крайне низкая посещаемость и использование шаблонов: использование тех же шаблонов, что и на мошеннических платформах, намекает на массовое клонирование.
- Недостаток отзывов клиентов, ограниченные контакты: отсутствие голосов пользователей, только электронная почта как способ контакта, что подвергает сомнению подлинность платформы.
Инвесторам рекомендуется проявлять крайнюю осторожность и избегать участия в инвестициях на таких платформах, так как они вероятно могут быть незаконными или мошенническими.
