Banksratesignals Community — это платформа, предоставляющая услуги по торговле биткоинами, ее официальный сайт — banksratesignalscommunity.com. Согласно Whois, сайт был зарегистрирован 25 октября 2024 года. После тщательной проверки выяснилось, что у этой платформы нет фактической компании.
Фон компании и информация о регулировании
Согласно информации на официальном сайте, Banksratesignals Community утверждает, что это крупная компания по добыче биткоинов, котирующаяся на NASDAQ, с штаб-квартирой в Нью-Йорке и бизнесом, охватывающим США и Канаду. Платформа также заявляет, что она получила разрешение и находится под регулированием Управления по финансовому поведению Великобритании (FCA).
Однако, при проверке на официальных сайтах Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) и Управления по финансовому поведению Великобритании (FCA), не удалось найти никакой информации о регистрации или разрешениях данной платформы, что указывает на недостоверность заявленной информации о регулировании.
Инвестиционные планы
Banksratesignals Community предлагает три инвестиционных плана: TIER 1, TIER 2, VIP. Подробности по каждому из планов следующие:
- TIER 1: сумма инвестиций — 300,00 USD, годовая доходность — 110%, дневной прирост — 14,28%, срок — 7 дней.
- TIER 2: сумма инвестиций — 1 000,00 USD, годовая доходность — 190%, дневной прирост — 14,28%, срок — 7 дней.
- VIP: сумма инвестиций — 10 000,00 USD, годовая доходность — 190%, дневной прирост — 14,28%, срок — 7 дней.
Высокая доходность, короткие сроки вложений и нечеткое описание источников инвестиций — это характерные черты пирамидальных схем. Такого рода схемы обычно оплачивают доходы ранним инвесторам за счет новых, создавая иллюзию высокой доходности и привлекая большее количество участников.
Депозиты и снятие средств
Платформа не предоставляет никаких подробных данных о депозите и снятии, включая поддерживаемые платежные методы, время зачисления, минимальную сумму и наличие комиссий, что создает неопределенность для инвесторов. Эта непрозрачность операций является признаком отсутствия законной регистрации и соблюдения норм.
Адрес компании и сотрудники
На сайте указано, что адрес компании — «33 Irving Place, New York, NY 10003, United States», однако этот адрес фактически указывает на ко-воркинг. Так как платформой предоставляется ложная информация о компании и регулировании, достоверность ее деятельности вызывает сомнения. Более того, на сайте нет информации о сотрудниках компании, и их данные также не доступны в открытом доступе в сети.
Трафик сайта и шаблон сайта
Согласно данным Semrush, среднее количество посещений banksratesignalscommunity.com составляет менее 100 раз в месяц, что свидетельствует о практически полном отсутствии активности пользователей.
Что касается дизайна сайта, то платформа использует тот же шаблон, что и такие мошеннические сайты, как krypto FX Market, Hedera Xprime, Nitrominefx, с почти идентичным содержанием, что свидетельствует о том, что они могут быть созданы одной группой для проведения массовых онлайн-мошенничеств.
Отзывы пользователей и узнаваемость бренда
В Интернете практически нет отзывов пользователей о Banksratesignals Community, и платформа не упоминается ни в каких новостях. Этот недостаток узнаваемости бренда и отзывов пользователей еще больше усиливает ее подозрительность.
Контакты и социальные сети
На официальном сайте платформы указываются только телефон и электронная почта ([email protected]) в качестве контактных данных. Более того, платформа не имеет официальных аккаунтов в популярных социальных сетях, таких как LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, что обычно является тактикой мошеннических платформ, чтобы избежать отслеживания и разоблачения.
Риск-отчет
- Высокая доходность: объявленная платформа годовая доходность от 110% до 190% значительно превышает показатели традиционных инвестиционных каналов, что является характерной чертой пирамидальных схем.
- Краткосрочный инвестиционный период: срок каждого инвестиционного плана — всего 7 дней, что затрудняет оценку долгосрочных рисков и может использоваться для привлечения новых инвесторов и поддержания платформы.
- Непрозрачный инвестиционный механизм: платформа не предоставляет подробностей об источниках и методах функционирования инвестиционных фондов, что вводит инвесторов в заблуждение.
- Фальшивый фон компании и информация о регулировании: заявленные платформой фон компании и регулирование не могут быть подтверждены, что лишает платформу законности и соответствия правилам.
- Недостаток прозрачности в операциях с деньгами: платформа не раскрывает способы ввода и вывода средств, что мешает инвесторам понять, как именно осуществляются операции с деньгами.
- Фальшивый адрес и информация о сотрудниках: указанный компанией адрес указывает на ко-воркинг, а данных о сотрудниках нет, что свидетельствует о фальсификации информации.
- Низкий трафик и похожий шаблон веб-сайта: низкий трафик сайта и использование аналогичного шаблона несколькими мошенническими сайтами увеличивает вероятность того, что это платформа для мошенничества.
В заключение можно сказать, что Banksratesignals Community вызывает множество подозрений, и инвесторы должны подходить к таким инвестициям с осторожностью, чтобы избежать потери средств.
