Tradingsedgar — это платформа, утверждающая, что предоставляет услуги по торговле на форекс, с криптовалютами и бинарными опционами. Официальный сайт компании — tradingsedgar.com (зарегистрирован 10 октября 2024 года). После проверки информации на платформе выяснилось, что она не поддерживается реальной компанией, хотя на сайте утверждается, что у нее есть официальная регистрация и сертификация, однако по факту информации о юридическом лице не найдено.
Информация о компании
Согласно информации на сайте, платформа заявляет, что является глобальной частной компанией, базирующейся в США, и является одной из дочерних компаний Tradingsedgar Plc. Утверждается, что материнская компания существует более ста лет и является одной из крупнейших в мире.
Платформа утверждает, что была основана в 2012 году с первоначальной целью помочь инвесторам войти в финансовые рынки и достичь финансовой свободы. С 2013 года компания начала участвовать в управлении несколькими частными фондами и спонсировать инновационные проекты. В 2014 году была проведена реструктуризация управления фондами, направленная на закрытые частные фонды, чтобы повысить профессионализм и конфиденциальность. В 2015 году была проведена модернизация инфраструктуры, включая механизмы ликвидности, клиринговый движок и архитектуру, обслуживающую розничных инвесторов.
Кроме того, платформа заявляет, что за последние годы расширила международный рынок через социальные медиа, но, согласно проверке, в Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube не найдено официальных аккаунтов, что явно не соответствует их заявлениям о глобальной рекламной деятельности. Также не найдено никаких публичных записей о "Tradingsedgar Plc".
Основная деятельность и бизнес-модель
Согласно информации на сайте, Tradingsedgar в основном предоставляет услуги управления фондами, управляет средствами клиентов, проводит краткосрочные и долгосрочные инвестиционные проекты и подчеркивает безопасность и высокую доходность инвестиций.
Платформа утверждает, что работает в нескольких странах и регионах, и присоединилась к Фонду компенсации инвесторов (ICF) в США, а также имеет квалификацию для контрактов в Европе.
Однако следует отметить, что в США нет такого фонда как "Investor Compensation Fund". Настоящую защиту американским инвесторам предоставляет Корпорация по защите инвесторов в ценные бумаги (SIPC) и Федеральная корпорация страхования депозитов (FDIC). Эти ложные утверждения свидетельствуют о введении в заблуждение в части обеспечения инвестиций.
Регуляторная информация
На сайте платформа утверждает, что сертифицирована правительством США и зарегистрирована, а также получила авторизацию от Управления финансового поведения Великобритании (FCA).
После проверки ни на сайте FCA, ни на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) не обнаружено записей о регистрации или авторизации Tradingsedgar, что значительно расходится с предоставленной платформой информацией.
Структура инвестиционных планов
Платформа запустила пять типов инвестиционных планов: Pricing, Weekly Pricing, Monthly Pricing, NFP, Bitcoin Crypto Plans.
Каждый из инвестиционных планов классифицируется по уровню средств и доходности, все они предоставляют "гарантию возврата средств", "24/7 поддержку клиентов" и фиксированную долю "торговой комиссии". Например, Corporate Plan ($100,000+) обещает доходность 70%-80%, а NFP Ultimate Plan доходит даже до 150%.
Эти высокие обещания о доходности, единая гарантия возврата средств, частая структура комиссий и отсутствие прозрачности в инвестиционном процессе демонстрируют типичные черты пирамидальных схем. Доходность значительна выше среднего по рынку и отсутствует информация о том, как используются средства, а размер комиссий и механизм возврата средств не имеет реальной поддержки, что легко может ввести инвесторов в заблуждение.
Способы ввода и вывода средств
Платформа поддерживает различные каналы ввода средств, включая банковские переводы, PayPal, Neteller, Skrill, MoneyGram, MasterCard, Bitcoin, WesternUnion и Perfectmoney.
Для вывода средств требуется подать заявку или связаться с менеджером аккаунта и предоставить документы для проверки. Средства переводятся на счет в конце каждого месяца, минимальная сумма для вывода составляет 70 долларов.
Адрес компании и информация о сотрудниках
Официальный сайт предоставляет адрес компании: 1000 Main St, 12 этаж, Хьюстон, Техас 77002, США. Согласно проверке, это здание с общими офисными пространствами, множеством арендаторов, но факт присутствия там Tradingsedgar не подтвержден.
Кроме того, на сайте нет сведений о руководстве компании или сотрудниках, и в открытых источниках также отсутствуют данные о персонале, связанных с этой компанией.
Шаблон сайта и посещаемость
Согласно данным анализа сайтов с помощьюSemrush, средняя месячная посещаемость сайта tradingsedgar.com составляет менее 100 человек, что свидетельствует об отсутствии реальных пользователей.
В то же время, использованный шаблон сайта идентичен таковым на известные мошеннические платформы Topxbts, Optionfidelity24base, Safe Assets Growth, включая структуру страниц и тексты, что может свидетельствовать о массовом производстве этих сайтов одной технической командой.
Оценка пользователей и внешнее освещение
На открытых ресурсах не найдено никаких отзывов или оценок об Tradingsedgar, ни на инвестиционных сообществах, ни на финансовых форумах, ни в основных социальных сетях. Кроме того, платформа была классифицирована ScamAdviser как высокорисковая мошенническая платформа, что указывает на крайне низкую репутацию в области кибербезопасности.
Помимо этой информации о риске, также отсутствуют какие-либо новости, публикации в СМИ или открытая рекламная деятельность, платформа находится в информационной изоляции и имеет крайне низкую узнаваемость бренда.
Официальные контакты
Официальный сайт предоставляет следующие контактные данные:
- Телефон: +1(347) 9708-530
- Whatsapp: +1 305-847-2152
- Электронная почта: [email protected]
Несмотря на обилие контактных данных, не нашлось ни одной записи о фактической обратной связи, что ставит под сомнение их эффективность.
Риск-оценка и выводы
Анализируя изложенное, платформа Tradingsedgar обладает следующими рискованными характеристиками:
- Отсутствие реальной компании: нет поддержки со стороны реально зарегистрированной компании, фиктивная история материнской компании.
- Фальсификация регуляторной информации: заявляется наличие регулирования, но отсутствуют записи об официальной регистрации.
- Аномальные инвестиционные планы: предлагаются нереалистично высокие доходы, что является признаком пирамидальной схемы.
- Сложные каналы перевода средств: много способов ввода средств, вывод средств требует ручной проверки, что снижает прозрачность и автоматизацию.
- Отсутствие адреса и информации о сотрудниках: указанный адрес офиса не подтверждается, нет данных о составе компании.
- Очень низкая посещаемость сайта: практически отсутствие пользователей и реального трафика.
- Шаблонность сайта: использование тех же шаблонов и контента, что и на множестве других мошеннических платформ.
- Отсутствие обратной связи от пользователей: нет никаких отзывов или записей о реальном использовании, информационная закрытость.
- Сомнительные контактные данные: присутствуют различные контакты, но их фактическая доступность не подтверждена.
При столкновении с подобными платформами как Tradingsedgar, обещающими высокую доходность, имеющими неясные регуляторные схемы и дефицит информации, инвесторам следует проявлять особую осторожность и тщательно проверять информацию, чтобы избежать потенциальных потерь.
