- Название платформы: dexplustraders
- Услуги, которые она якобы предоставляет: торговля на Форекс, инвестиции в криптовалюты, акции и товары, инвестиции в недвижимость, инвестиционные консультации
Сайт и информация о трафике
- Домен: dexplustraders.cc
- Whois информация: зарегистрирован 19.02.2025, последнее обновление информации о домене - 19.02.2025.
- Трафик сайта: По данным Semrush, средний месячный трафик домена составляет менее 100 посещений, что свидетельствует о почти полном отсутствии реальных пользователей и следов использования платформы.
- Третьи стороны отмечают риск: данный домен отмечен как высокорискованная платформа на Scam Detector.
Юридическое лицо и статус регулирования
Заявленное местонахождение компании на главной странице сайта
Сайт заявляет: dexplustraders заявляет, что это "британская компания", но не предоставляет полное название компании, регистрационный номер/номер лицензии на регулирование, адрес регистрации и другие ключевые сведения об организации.
Результаты проверки в авторитетных базах данных: В базах данных Companies House Великобритании и Управления финансового поведения Великобритании (FCA) отсутствуют записи о регистрации и регулировании данной платформы.
Компания данная информация на странице "Контакты":
dexplustraders Company
- Регистрационный номер: 22747 IBC 2015
- Адрес: Suite 305, Griffith Corporate Centre, P.O. Box 1510, Beachmont Kingstown, Сент-Винсент и Гренадины
dexplustraders SA (PTY) Ltd Company
- Регистрационный номер: No.2015/341406/07
- Адрес: Katherine & West Suite 18 Second floor 114 West Street Sandton, Johannesburg 2031
dexplustraders (Seychelles) Ltd
- Регистрационный номер: Co. No.8419176-1
- Адрес: Room S203A, Second Floor, Orion Complex, Victoria, Маэ, Сейшельские острова
dexplustraders Fintech Services Ltd
- Регистрационный номер: ?? 3482
- Адрес: на сайте не указан
Замеченные аномалии: Регистрационные номера вышеуказанных компаний полностью совпадают с номерами другой брокерской компании HFM. Это наводит на мысль о возможном заимствовании информации о регистрации HFM для создания иллюзии соответствия нормативным требованиям.
Юридические документы и политика конфиденциальности
- Реальное отображение страниц: При клике на "Terms" и "Privacy" на сайте отображается только содержание "Privacy Policy".
- Несоответствия и устаревшие элементы: В тексте политики конфиденциальности указывается "Payward Ventures, Inc." и "Privacy Shield". Payward Ventures, Inc. - фактическое название криптовалютной биржи Kraken и не имеет отношения к dexplustraders. Это явное использование шаблона или копипаст (в документе США SEC Kraken=Payward Inc./Payward Ventures Inc.). Помимо этого, заявленный EU–US Privacy Shield еще в 2020 году был признан недействительным судом ЕС и в 2023 заменён на EU–US Data Privacy Framework (DPF); privacyshield.gov перенаправляет на сайт DPF.
Процесс регистрации аккаунта
Вход: "GET STARTED NOW!"→страница регистрации
Необходимо последовательно заполнить/выбрать：
- Имя пользователя
- Полное имя
- Выбор страны
- Выбор валюты
- Номер телефона
- Пароль
- Подтверждение пароля
- Отметка о согласии с условиями dexplustraders
Отправка: нажать кнопку "Register"; если учетная запись уже существует, можно нажать "Login" внизу страницы.
Продукты и раскрытие информации о финансах
- Инвестиционные планы: На сайте платформы не представлены детали предлагаемых инвестиционных планов.
- Информация о депозитах и выводе средств: На сайте не указаны методы внесения и вывода средств, минимальные суммы, время обработки и комиссии.
Информация о команде и их публичный имидж
- Указанные руководители на сайте: Nick Collison (CEO), Steve Peters (ICT Director), Jean Brown (Office Clark).
- Результаты проверки: Соответствующие фотографии являются общедоступными сетевыми изображениями, используемыми с разными именами и должностями на различных сайтах, что ставит под сомнение их достоверность.
Отзывы пользователей и социальные сети
- Отзывы пользователей: В интернете пока нет подлинных отзывов пользователей о dexplustraders.
- Социальные сети: Нет официальных аккаунтов на LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube и других популярных платформах.
- Контактная информация: WhatsApp:+17252486629; email: [email protected].
Оценка рисков
- Новый домен, низкий трафик и высокорисковая отметка от сторонних сервисов: недостаточная надежность и подтверждение со стороны рынка.
- Отсутствие информации о юридическом лице и регулировании: компания заявляет, что является британской, однако данная информация не подтверждается.
- Сомнительное копирование информации о компании: списки и номера компаний в разных юрисдикциях совпадают с теми, которые у HFM, возможное плагиатство.
- Недоступность юридических документов и политики конфиденциальности: нельзя подтвердить права и обязанности пользователей, политику конфиденциальности и разрешение споров.
- Непрозрачность информации о продуктах и финансах: не раскрыты инвестиционные планы, способы внесения и вывода средств и комиссии.
- Искаженная информация о команде: фотографии руководителей — это общие сетевые изображения, что снижает их достоверность.
- Слабые внешние сигналы: нет подлинных отзывов пользователей и официальных аккаунтов на популярных социальных сетях, отсутствуют каналы коммуникации и механизм ответственности.
Руководство по проверке подлинности платформы
- Проверка субъекта: запросить у платформы полное название компании, регистрационный номер и адрес и сверить данную информацию в регистрационной палате соответствующей страны, чтобы проверить факт существования компании.
- Лицензия на регулирование: запросить надзорный орган и номер лицензии и проверить их по базе данных на сайте регулятора на соответствие названия, охвата и статуса полномочий.
- Домен и видимость: проверить Whois на дату регистрации и изменения; сторонними инструментами определить трафик и видимость; новый домен и крайне низкий трафик должны вызывать настороженность.
- Юридические документы: Terms/Privacy должны быть доступны как отдельные страницы, не должно быть namecheck других компаний или устаревших фреймворков (например, недействительного Privacy Shield); должны быть четко прописаны применимое законодательство и механизмы разрешения споров.
- Команда и социальные сети: проводятся обратная проверка изображений/резюме топ-менеджмента; проверить наличие официальных аккаунтов на LinkedIn или Twitter и их активность.
- Продукты и финансы: запросить инвестиционные планы, расценки, ограничения, управляющий, способы/длительность/стоимость депозита и вывода средств как письменное пояснение или открытая ссылка.
- Качество поддержки: email/phone/query ближайшим временем должны быть успешно обработаны; важно сохранить записи общения и квитанции.
- Испытание минимальной экспозиции: используйте отдельный email и номер телефона, не передавайте документы и не вкладывайте крупные суммы, не отдавайте контроль, выполните скриншотирование ключевых страниц.
- Немедленные тревожные сигналы (если найдена хоть одна, остановитесь): отсутствие регистрации/лицензии или несоответствие регистрационных данных; неработающие Terms/Privacy или присутствие других компаний в документе; неясные финансовые условия; доказуемо неверная информация о топ-менеджерах; только IM контактные данные и наличие давящей рекламы без официального присутствия в социальных сетях; обещания безрисковых/высокодоходных вложений или настойчивость в внесении крупных сумм.
Отказ от ответственности
Данный материал создан на основе открыто доступной и проверяемой информации. Цель - предоставить общую информацию и не является рекомендацией или одобрением любой платформы, либо инвестиций.
Финансовые и криптосвязанные операции связаны с высоким риском и невозвратностью. Информация о платформе может со временем меняться, читатели должны опираться на актуальные данные, учитывая регуляционные данные и официальные источники, и выполнить должную проверку перед любыми действиями. Последствия несет каждый самостоятельно.
