Elitetrade Ltd — это платформа, утверждающая, что предоставляет услуги на рынке Форекс, криптовалюты и бинарных опционов, с веб-сайтом elitetradeltd.net. По данным Whois, домен был зарегистрирован 30 сентября 2024 года. В настоящее время проверки показали, что платформа не имеет фактического существующего корпоративного лица, и информация на сайте значительно расходится с открытыми данными.
Информация о компании
Согласно сайту Elitetrade Ltd, компания утверждает, что она частная глобальная компания со штаб-квартирой в США, являющаяся дочерней компанией Elitetrade Ltd Plc. Описание на сайте указывает, что материнская компания имеет более чем столетнюю историю и является одной из крупнейших компаний в мире.
Платформа утверждает, что она была основана в 2012 году с целью помочь людям войти на инвестиционный рынок и в 2013 году начала поддерживать инновационные проекты, постепенно расширяясь в нескольких областях управления частными инвестиционными фондами. В 2014 году, как утверждается, компания запустила закрытый инвестиционный фонд, а в 2015 году провела реформы инфраструктуры, включая оптимизацию ликвидности, обновление расчетного движка и создание системы обслуживания розничных рынков. В последние годы платформа утверждает, что использует социальные сети, такие как Facebook, для продвижения на международный рынок.
Однако, по проверенным данным, в открытой сети нет никакой информации о компании "Elitetrade Ltd Plc", и не обнаружены официальные аккаунты на таких популярных социальных платформах как LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. Это противоречит утверждению о её статусе "одной из крупнейших компаний в мире".
Ключевые виды деятельности
Согласно сайту, ключевые виды деятельности Elitetrade Ltd включают:
- Предоставление услуг управления фондами, управление средствами трейдеров
- Проведение краткосрочных и долгосрочных инвестиционных проектов с акцентом на безопасность капитала и высокую доходность
- Утверждение о наличии деятельности в нескольких странах и о присоединении к "Фонду компенсации инвесторов" (ICF) в США, а также наличие контрактной квалификации в Европе
Однако в США не существует института под названием "Фонд компенсации инвесторов (Investor Compensation Fund, ICF)". Защита активов инвесторов в США осуществляется следующими официальными учреждениями:
Корпорация по защите инвесторов ценных бумаг (SIPC)
Предназначена для защиты активов инвесторов в случае банкротства брокеров ценных бумаг, максимальная компенсация составляет $500,000 на счет (включая максимум $250,000 на наличные средства).
Федеральная корпорация страхования депозитов (FDIC)
Обеспечивает безопасность депозитов клиентов банков, максимальная компенсация составляет $250,000 на счет.
В сравнении, "ICF" действительно существует в некоторых европейских странах, например, в Кипре его регулирует CySEC, но в США нет аналогичных по названию или функциям учреждений. Таким образом, утверждение на сайте о существовании "ICF в США" не соответствует фактам.
Проверка регуляторной информации
Elitetrade Ltd заявляет на своем сайте, что она сертифицирована правительством США, зарегистрирована и регулируется в США, а также утверждает, что имеет лицензию Управления финансового поведения Великобритании (FCA).
Проверка на сайте FCA и Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) не выявила записей о лицензии или регистрации Elitetrade Ltd.
Кроме того, на сайте представлена фотография свидетельства о регистрации компании в Великобритании, где указано название компании ELITEMETATRADER с регистрационным номером 83564782. Однако, согласно данным Британского регистрационной палаты (Companies House), ни регистрационный номер, ни название компании не найдены. Это означает, что предоставленная регистрационная информация ложная.
Описание инвестиционных планов
Elitetrade Ltd на своем сайте представила пять категорий инвестиционных планов: Pricing, Bitcoin Crypto Plans, Weekly Pricing, Monthly Pricing и NFP.
Каждый план обещает различные уровни доходности и услуги по защите капитала с минимальными инвестициями от $1,000 до $100,000, а криптопланы от 1 BTC до более 30 BTC. Все планы заявляют о предоставлении "гарантии возврата средств (MoneyBack Guarantee)" и включают 15% комиссию на сделки и 5% налога.
Каналы для внесения средств и способы вывода
Сайт заявляет, что поддерживает множество способов внесения средств, включая:
- Банковские переводы, PayPal, Neteller, Skrill, MoneyGram, MasterCard, Bitcoin, WesternUnion, Perfectmoney и другие
Процесс вывода средств выглядит следующим образом:
- Подать заявку через аккаунт или связаться с менеджером аккаунта
- После проверки документов, переводы осуществляются финансовым отделом
- Период выплат: ежемесячно, минимальная сумма для вывода составляет 70 долларов США
Адрес компании и информация о предприятии
Указанные на сайте офисные адреса расположены:
- “1000 Main St 12th floor, Houston, TX 77002, USA”
- “Gangnam-gu, Seoul, South Korea”
Однако указанные адреса появлялись на нескольких мошеннических сайтах, и содержание этих сайтов, а также использованные на них шаблоны практически идентичны Elitetrade Ltd.
Более того, сайт не публикует информацию ни об одном сотруднике компании, найденной в открытых источниках данные о таких людях также отсутствуют.
Шаблоны сайта и его посещаемость
Согласно данным Semrush, средний месячный трафик elitetradeltd.net составляет менее 100 посетителей, что указывает на крайне низкую активность пользователей.
Кроме того, шаблон сайта платформы схож с таковыми на нескольких отмеченных как мошеннические сайтах, таких как FXAssetsRecovery, Sure solution trading company и Solvency Digital Market, — у них не только совпадает дизайн интерфейса, но и структура содержания.
Отзывы пользователей и распространенность бренда
Ни один из окружающих советских отзывов или третий новостей не подтверждает реальное существование пользователей Elitetrade Ltd или распространенность бренда — она практически отсутствует в медийном поле, в том числе на популярных финансовых ресурсах.
Контактная информация
Сайт предоставляет следующую контактную информацию:
- Телефон: +1(347) 9708-530
- WhatsApp: +44 7472875500
- Email: [email protected]
Отчет о рисках
На основе текущей информации, Elitetrade Ltd имеет следующие основные риски:
Отсутствие корпоративного лица и регистрационной информации
- Поиск не выявил признаки существования реально зарегистрированной компании Elitetrade Ltd; регистрационный номер 83564782 и название компании ELITEMETATRADER не были найдены в официальных базах данных Великобритании.
Ложные заявления о регулировании
- Платформа утверждает, что она регулируется FCA и SEC, однако обе институции не зафиксировали регистрацию или авторизацию этой компании на своих сайтах.
- Показанные свидетельства о регистрации и информация о компании не сходятся с официальными данными.
Аномальная структура инвестиционных планов, признаки пирамиды
- Все инвестиционные планы обещают высокую фиксированную доходность, доходность некоторых планов достигает 150%, что сильно превышает нормы финансовых рынков.
- Все проекты заявляют о наличии "гарантии возврата средств", но механизм исполнения не объясняется, как и нет никаких финансовых или страховых заявлений.
- Платформа не предоставляет никаких пояснений касательно конкретной стратегии получения прибыли или использования средств, имея недостаточную прозрачность.
- Инвестиционные планы имеют градационную структуру, от малых к крупным вложениям, характеризуются типичным "индукционным эффектом пакета ценностей".
- Дизайн инвестиционных планов имеет иерархическую структуру, аналогичную маркетингу по типу пирамидальных систем.
- Отсутствуют финансовые отчеты, биржевые данные, сторонний аудит; представляют статику на уровне веб-служебного маркетинга.
- Показанный динамический контент "торговых уведомлений" вероятно сгенерирован приложением, что снижает доверие к достоверности информации.
Ложная информация о защите
- Заявления о "Фонде компенсации инвесторов США" (ICF) на самом деле неверны; для защиты инвесторов в США существуют SIPC и FDIC.
- Используется сходство по наименованию для потенциального заблуждения инвесторов, это может вводить в заблуждение.
Нетранспарентные механизмы внесения и изъятия средств
- Поддерживаются разные способы внесения средств, но процесс вывода сложный, требуется вмешательство человека и рассмотрение документов.
- Установка порога для вывода и политика по выплатам каждый месяц могут ограничивать ликвидность ресурсов.
Низкая достоверность сайта
- Используeтся одинаковый шаблон сайта с несколькими выявленными мошенническими платформами, похожее содержание, сомнительное происхождение.
- Крайне низкая посещаемость сайта, почти нулевая активность пользователей.
Неверность адреса компании и информации о сотрудниках
- Предоставленный адрес офиса несколько раз фигурировал на подозрительных сайтах, что вызывает сомнения насчет независимости.
- Нет ни одного открытого источника о персонале компании, базовая прозрачность компании отсутствует.
Отсутствие общественного сознания и отзывов о бренде
- Никаких действительных отзывов пользователей или новостных репортажей, отсутствие святится со всегда в большом фоне и организации влияния.
- Хотя контактная информация доступна, но она не подтверждена через социальные сети или другие каналы, трудно проверить её достоверность.
В итоге, Elitetrade Ltd демонстрирует явные проблемы в легитимности компании, соответствии регуляциям, структуре инвестиций, безопасности средств и прозрачности информации. Инвесторам советуется оставаться предельно осмотрительными при работе с такими платформами, обеспечивая себя актуальной информацией через авторитетные регуляторные организации, дабы избежать финансовых потерь.
