Bittage Trades — это платформа, которая заявляет о своем фокусе на торговле на форексе, криптовалютами и бинарными опционами, её официальный домен — bittagetrades.com. Согласно Whois проверке, домен зарегистрирован 27 июля 2023 года.
Однако выяснилось, что платформа не имеет реальной корпоративной сущности, а информация о компании, раскрытая на её сайте, не поддается верификации.
Информация о компании
Согласно описанию на сайте, Bittage Trades была основана в 2012 году и принадлежит глобальной компании Bittage Trades Plc, имеющей долгую историю.
С 2013 года компания заявляет, что начала спонсировать инновационные проекты и развилась от индивидуального предпринимательства до нескольких частных инвестиционных фондов. В 2014 году компания изменила модель управления фондами, запустив закрытые частные фонды для повышения профессионализма и конфиденциальности. В 2015 году было проведено реформирование инфраструктуры с акцентом на улучшение ликвидности, клиринговых механизмов и институциональных сервисов.
Кроме того, компания утверждает, что активно использует социальные сети для увеличения рыночного воздействия, особенно на платформах типа Facebook для привлечения международных инвесторов.
Тем не менее, в действительности нет общественно доступной информации, подтверждающей существование компании Bittage Trades Plc. Кроме того, компания не имеет официальных аккаунтов на основных социальных платформах, таких как LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter и YouTube, что противоречит заявлениям на сайте.
Основная деятельность и сферы услуг
Bittage Trades заявляет о предоставлении услуг по управлению фондами, помогая трейдерам в управлении капиталом, охватывая краткосрочные и долгосрочные инвестиционные проекты. Платформа особенно подчеркивает безопасность средств и высокую доходность, утверждая, что её деятельность охватывает многочисленные страны.
Сайт также утверждает, что компания присоединилась в США к организации под названием "Инвестиционный компенсационный фонд (ICF)" и обладает контрактным статусом в Европе. Однако нет такой организации под названием Investor Compensation Fund (ICF) в США. Основные организации, защищающие активы инвесторов в США, включают:
- Securities Investor Protection Corporation (SIPC): обеспечивает безопасность активов инвесторов в случае банкротства брокерских компаний, компенсируя до 500,000 долларов на счет (из них наличные до 250,000 долларов);
- Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC): в основном страхует депозиты банковских счетов, с лимитом защиты до 250,000 долларов на счет.
Напротив, ICF находится в основном в таких странах, как Кипр, и применяется к инвестиционным компаниям, регулируемым CySEC. Таким образом, заявление на сайте о присоединении к ICF в США не соответствует действительности.
Информация о регулировании
Платформа утверждает на своем сайте, что находится под регулированием Управления финансового надзора Великобритании (FCA). Однако, при проверке на официальном сайте FCA не найдено записей о каких-либо регистрированных полномочиях для Bittage Trades. Это означает, что компания не подвергается официальному регулированию FCA, и её соответствие не обеспечено.
Описание инвестиционных планов
На сайте Bittage Trades представлены различные инвестиционные планы, разделенные по срокам и инвестиционным суммам, включая:
Ценовые планы
- SILVER план: минимальная инвестиция $200+, доходность 30%-40%, гарантия возврата средств, комиссия 15%;
- PROMO план: минимальная инвестиция $700+, доходность 40%-50%, комиссия 15%;
- UPGRADE план: минимальная инвестиция $10,000+, доходность 50%-60%, комиссия 15%;
- VIP план: минимальная инвестиция $50,000+, доходность 70%-80%, комиссия 15%.
Еженедельные ценовые планы
- Начальный план: минимальная инвестиция $3,000+, доходность 20%-25%, комиссия 5%;
- Master Plus план: минимальная инвестиция $5,000+, доходность 25%-30%, комиссия 5%;
- Премиум план: минимальная инвестиция $10,000+, доходность 30%-35%, комиссия 50%;
- Ultimate план: минимальная инвестиция $20,000+, доходность 35%-40%, комиссия 10%.
Ежемесячные ценовые планы
- Начальный план: минимальная инвестиция $1,000+, доходность 30%-40%, комиссия 10%;
- Master Plus план: минимальная инвестиция $10,000+, доходность 40%-50%, комиссия 10%;
- Премиум план: минимальная инвестиция $20,000+, доходность 50%-60%, комиссия 10%;
- Ultimate план: минимальная инвестиция $50,000+, доходность 60%-70%, комиссия 10%;
- Корпоративный план: минимальная инвестиция $100,000+, доходность 70%-80%, комиссия 10%.
NFP
- Начальный план: минимальная инвестиция $10,000+, доходность 105%-124%, комиссия 5%;
- Премиум план: минимальная инвестиция $50,000+, доходность 30%-35%, комиссия 50%;
- Ultimate план: минимальная инвестиция $100,000+, доходность 150%, комиссия 10%.
Все планы утверждают, что предоставляют "Гарантию возврата средств" и круглосуточную поддержку клиентов.
Признаки пирамиды
Исходя из предложенных на сайте инвестиционных планов, Bittage Trades имеет несколько характерных признаков финансовой пирамиды:
- Чрезмерно высокая доходность: несколько планов заявляют доходность значительно выше среднерыночного уровня, как например, в NFP плане до 150%. Такие доходы практически невозможны на обычном финансовом рынке.
- Недостаточная инвестиционная прозрачность: все планы не содержат информации о конкретных инвестиционных объектах или операционных стратегиях, демонстрируют только "ROI" данные без фактически обоснованных инвестиций.
- Стимулирование увеличения объёмов инвестиций: предлагаются разные уровни инвестиционных планов, чем больше сумма, тем выше обещанная доходность, побуждая пользователей продолжать вкладывать больше средств.
- Использование гарантий возврата и круглосуточной поддержки для увеличения доверия: платформа утверждает, что предоставляет "гарантию возврата средств", но не объясняет методы или правовые основания данной гарантии.
- Нерациональные комиссионные: в некоторых планах указаны комиссии до 50%, что противоречит обычной финансовой логике и может использоваться для создания видимости возврата средств.
- Отсутствие информации о компании и регулирующем статусе: нет открытых данных о регистрации компании и фактическом регулировании, а также отсутствует третья сторона, проводившая аудит.
- Использование рыночных трендов для создания срочности: NFP план использует трендовые темы, такие как "данные о занятости в несельскохозяйственном секторе", создавая иллюзию срочности и побуждая инвесторов быстро вкладывать средства.
Процесс пополнения и вывода средств
Платформа поддерживает различные методы пополнения счета, включая банковский перевод, PayPal, Neteller, Skrill, MoneyGram, MasterCard, Bitcoin, WesternUnion, Perfectmoney и др.
Процесс снятия средств:
- Необходимо подать заявку на вывод через аккаунт или связаться с "менеджером аккаунта";
- После проверки документов заявка обрабатывается финансовым отделом;
- Средства переводятся ежемесячно в конце месяца;
- Минимальная сумма для вывода составляет 70 долларов.
Адрес компании и информация о сотрудниках
На сайте заявлен адрес компании: 751 Grasslands Road, Valhalla, NY 10595. Однако, проверка показала, что этот адрес в реальности не существует; ближайшие 75 и 71 адреса относятся к общественному колледжу и частному дому соответственно и не являются коммерческими объектами. Это свидетельствует о том, что адрес — ложный.
Кроме того, на сайте отсутствует информация о руководстве компании или её сотрудниках, а в открытых источниках нет данных о персонале данной компании.
Трафик сайта и использование шаблонов
Согласно данным Semrush, среднее количество посещений сайта bittagetrades.com в месяц составляет менее 100, что свидетельствует о низкой активности платформы.
Также есть признаки того, что Bittage Trades использует те же шаблоны сайтов и практически идентичный контент, что и другие известные мошеннические сайты, такие как Capital FXPrime, Trust Fund Investment и Eco Stock Trading, что может свидетельствовать о том, что они управляются одной и той же командой.
Известность бренда и отзывы пользователей
На данный момент в сети невозможно найти какие-либо отзывы пользователей или сторонние статьи о Bittage Trades. В целом, платформа практически лишена брендовой видимости и активности пользователей.
Контакты
На сайте указан только один электронный адрес ([email protected]) для контактов, и не предоставлена информация о телефоне, онлайн-чате или аккаунтах в социальных сетях.
Резюме по рискам
- Отсутствие юридической компании: Bittage Trades не имеет реальной зарегистрированной компании, а информация о ней не поддается проверке.
- Недостоверное регулирование: не находится под контролем таких авторитетных органов, как FCA, при этом заявленное на сайте регулирование является ложным.
- Фальшивая инвестиционная защита: заявление о присоединении к "ICF" в США не соответствует действительности, так как в США нет такой организации.
- Высокий риск инвестиционных планов: доходность заявлена выше рыночного уровня, структура сильно напоминает финансовую пирамиду.
- Ложный юридический адрес: адрес на сайте не соответствует реальному местонахождению офиса.
- Ограниченные контакты: предоставлен только электронный адрес, отсутствует полноценная клиентская поддержка.
- Отсутствие реальных отзывов пользователей: отсутствуют отзывы и репортажи, что говорит о низкой сетевой активности.
- Шаблонное оформление, подозрение на массовое копирование: дизайн страницы идентичен ряду известных проблемных платформ, что указывает на возможность массового производства сайтов одной командой.
В целом, инвесторы, сталкиваясь с такими платформами, как Bittage Trades, должны проявлять высокую осторожность для предотвращения риска потери средств из-за отсутствия прозрачности и регулирования.
