Tradetrackcap — это онлайн-платформа, предлагающая торговые услуги на рынке форекс, криптовалют и бинарных опционов, с официальным веб-сайтом tradetrackcap.com. Доменное имя зарегистрировано 1 октября 2024 года. Однако проверка выявила отсутствие достоверной информации о регистрационном статусе компании, а упомянутые на сайте данные о регулировании не подтверждаются записями в соответствующих надзорных органах.
История компании
Согласно информации с сайта, платформа является частной международной компанией, расположенной в США и дочерней структурой компании "Tradetrackcap Plc", которая, как утверждает материнская компания, имеет столетнюю историю и является одной из крупнейших в мире. Однако поиск в открытых источниках не выявил подробной информации о "Tradetrackcap Plc".
История компании по данным сайта:
- 2012: Утверждается, что компания была основана с целью помощи широкой аудитории в выходе на рынок инвестиций;
- 2013: Начато спонсорство инновационных проектов и расширение в несколько частных инвестиционных фондов;
- 2014: Изменены модели фондов, введены закрытые частные фонды;
- 2015: Укреплены системы расчётов и инфраструктура для расширения розничных услуг;
- В последние годы: Использование социальных медиа, таких как Facebook, для увеличения влияния.
Несмотря на заявления об обширном присутствии в социальных медиа, проверка на LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter и YouTube не выявила официальных аккаунтов или публичного контента, что указывает на несоответствие заявленного.
Ключевые направления
Tradetrackcap утверждает, что их основные направления включают:
- Услуги управления фондами, нацеленные на управление инвестициями пользователей;
- Запуск различных краткосрочных и долгосрочных инвестиционных проектов с акцентом на высокую доходность и безопасность средств;
- Заявляется о присутствии бизнеса в нескольких странах с присоединением к Фонду компенсации инвесторов (ICF) в США и наличии сертификации в Европе.
Вместе с тем, в США не существует института под названием "Investor Compensation Fund (ICF)". Основные организации, защищающие инвесторов в США, включают:
- SIPC (Корпорация по защите инвесторов в ценные бумаги): Покрытие до 500 тысяч долларов на счёт;
- FDIC (Федеральная корпорация страхования депозитов): Покрытие депозитов до 250 тысяч долларов.
Однако "ICF" действительно существует в таких европейских регионах, как Кипр, и регулируется организациями, такими как CySEC. Следовательно, предоставляемая платформой информация о "ICF" в контексте США является недостоверной.
Информация о регулировании
Веб-сайт Tradetrackcap заявляет о полной регистрации и разрешении на работу от правительства США, а также о наличии сертификации от FCA Великобритании.
Проверка показывает:
- На веб-сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) нет записей о регистрации этой платформы;
- Также нет информации о регулировании на веб-сайте Управления финансового поведения Великобритании (FCA);
- На платформе представлено нечеткое свидетельство о регистрации компании в Великобритании с надписью о компании "ELITEMETATRADER" и регистрационным номером 83564782, однако проверка на сайте британского Регистра компаний не выявила записи с таким номером.
Таким образом, заявленное регулирование платформы остается бездоказательным.
Инвестиционные планы
Серия Pricing
Серия включает пять инвестиционных планов:
- Starter Plan: минимальная инвестиция 1,000 долларов, ожидаемая доходность от 30% до 40%, комиссия 15%, налог 5%, возврат средств и круглосуточная поддержка;
- Master Plus Plan: минимальная инвестиция 10,000 долларов, ожидаемая доходность от 40% до 50%, остальные условия аналогичны первому плану;
- Premium Plan: минимальная инвестиция 20,000 долларов, ожидаемая доходность от 50% до 60%, также предлагается возврат средств и круглосуточная поддержка;
- Ultimate Plan: минимальная инвестиция 50,000 долларов, ожидаемая доходность от 60% до 70%, структура расходов не меняется;
- Corperate Plan: минимальная инвестиция 100,000 долларов, ожидаемая доходность от 70% до 80%, комиссия снижается до 10%, налог остается 5%.
Серия Weekly Pricing
Включает следующие планы:
- Starter Plan: минимальная инвестиция 3,000 долларов, ожидаемая доходность от 20% до 25%, комиссия 15%, налог 5%, возврат средств и круглосуточная поддержка;
- Master Plus Plan: минимальная инвестиция 5,000 долларов, ожидаемая доходность от 25% до 30%;
- Premium Plan: минимальная инвестиция 10,000 долларов, доходность от 30% до 35%;
- Ultimate Plan: минимальная инвестиция 20,000 долларов, ожидаемая доходность от 35% до 40%.
Все планы поддерживают 24/7 сервис и возврат средств.
Серия Monthly Pricing
Месячные планы схожи с другими сериями, отличие лишь в периодах:
- Starter Plan: минимальная инвестиция 1,000 долларов, месячная доходность от 30% до 40%;
- Master Plus Plan: минимальная инвестиция 10,000 долларов, месячная доходность от 40% до 50%;
- Premium Plan: минимальная инвестиция 20,000 долларов, месячная доходность от 50% до 60%;
- Ultimate Plan: минимальная инвестиция 50,000 долларов, месячная доходность от 60% до 70%;
- Corperate Plan: минимальная инвестиция 100,000 долларов, месячная доходность от 70% до 80%, комиссия снижается до 10%.
Серия NFP
Эта серия подчеркивает высокую доходность и делится на три уровня:
- Starter Plan: минимальная инвестиция 10,000 долларов, ожидаемая доходность от 105% до 124%;
- Premium Plan: минимальная инвестиция 50,000 долларов, ожидаемая доходность от 30% до 35%;
- Ultimate Plan: минимальная инвестиция 100,000 долларов, доходность достигает 150%.
Все планы заявляют о предоставлении возврата средств и круглосуточной поддержки.
Планы Bitcoin Crypto
Планы с использованием биткоина включают:
- Basic Crypto: вложения от 1 до 1.5 биткоинов, доходность от 65% до 70%;
- Standard Crypto: вложения от 5 до 14.9 биткоинов, доходность от 70% до 75%;
- Premium Crypto: вложения от 15 до 29.9 биткоинов, доходность от 80% до 85%;
- Pro Crypto: вложения более 30 биткоинов, доходность от 90% до 95%.
Все планы говорят о возможности возврата средств и круглосуточной технической поддержке.
Анализ инвестиционных планов
С точки зрения финансового соответствия поднимаются следующие характерные риски пирамид:
- Чрезмерно высокая доходность: некоторые планы, такие как NFP Ultimate Plan с доходностью до 150%, значительно превышают разумные инвестиционные доходы;
- Чем больше средств, тем выше доход: отчетливая структура пирамиды, побуждающая инвесторов к увеличению вкладов;
- Высокая доходность и обещание возврата: крайне неразумно в реальных финансовых операциях;
- Непрозрачные условия расчётов: единые налоговые ставки и комиссии могут скрывать реальные механизмы транзакций;
- Отсутствие раскрытия регулирования и условий хранения: не соответствует требованиям прозрачности, необходимым для регулирования платформы;
- Унифицированная рекламная риторика: "MoneyBack", "Premium", "24/7 Support" — типичные заманивающие условия;
- Отсутствие описания реальной инвестиционной стратегии: отсутствие информации о направлениях инвестиций и доходных моделях характеризуется значительной непрозрачностью.
Пути ввода и вывода средств
Способы ввода средств включают банковский перевод, PayPal, Neteller, Skrill, MoneyGram, MasterCard, Bitcoin, WesternUnion и Perfectmoney.
Процесс вывода средств включает:
- Пользователь должен связаться с менеджером по счётам и подать заявку на вывод средств;
- После проверки заявка обрабатывается финансовым отделом;
- Сайт заявляет, что средства будут выплачиваться в конце каждого месяца;
- Минимальный порог вывода средств составляет 70 долларов.
Адрес компании и информация о персонале
Указанный на сайте адрес компании: 1000 Main St 12th floor, Houston, TX 77002, USA.
Однако этот адрес принадлежит общей офисной башне с множеством арендаторов, и ни одной регистрации, связанной с Tradetrackcap, обнаружено не было. Примечательно, что множество предполагаемых мошеннических сайтов также использует этот адрес, а их контент и шаблон удивительно схожи с представленным здесь.
Кроме того, платформа не предоставляет информацию о сотрудниках компании, и в сети нет доступной информации о них.
Анализ трафика сайта и шаблонов
Данные Semrush показывают, что средняя месячная посещаемость сайта tradetrackcap.com составляет менее 100, что свидетельствует об отсутствии пользователя. Дизайн сайта и структура контента схожи с несколькими известными мошенническими платформами (такими как Invest Capital Exchange, autofxearners, Fxtradingremedy и т.д.), что указывает на использование единого шаблона, предположительно созданного одной и той же командой.
Отзывы пользователей и репутация бренда
На данный момент в интернете не выявлено никаких отзывов пользователей, обсуждений на форумах или упоминаний в СМИ о Tradetrackcap, что свидетельствует о крайне низкой известности бренда.
Контактная информация
Сайт предлагает два способа связи:
- Телефон: +1(347) 9708-530
- Электронная почта: [email protected]
Других контактных данных и социальных аккаунтов нет.
Резюме отчета о рисках
В обобщении можно сказать, что структура платформы Tradetrackcap, данная информация об операциях, дизайн инвестиционных планов и общий фон указывают на наличие многих рисков:
- Отсутствие информации о юридическом лице: несмотря на утверждения о принадлежности к крупной компании, регистрационные записи отсутствуют;
- Недостоверные данные о регулировании: отсутствуют записи в FCA и SEC;
- Нереалистичные обещания доходности: большинство планов обещают высокую доходность, не соответствующую действительности;
- Непрозрачность операций: не раскрыты ни объекты для инвестирования, ни стратегии, ни направления средств;
- Повторное использование одного и того же адреса: это адрес офисного здания с общей аренды, часто используемый мошенническими сайтами;
- Почти полное отсутствие сети: отсутствие отзывов, новостей и обсуждений ставят под сомнение подлинность;
- Ограниченные контактные данные: недопустимо ограниченное количество каналов связи для качественного обслуживания клиентов;
- Крайне низкий веб-трафик: предполагается, что реальных пользователей очень мало.
Рекомендуется всегда проверять источники информации и избегать вложений в платформы с сомнительной историей и отсутствием доказанных регуляционных и регистрационных сведений.
