Topxbts

Topxbts เป็นแพลตฟอร์มที่ให้บริการการซื้อขาย Forex, Cryptocurrency และ Binary Option โดยเว็บไซต์มีโดเมนเป็น topxbts.com (Whois แสดงว่าโดเมนนี้จดทะเบียนเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2024) จากการตรวจสอบข้อมูลที่เปิดเผยในเว็บไซต์ทางการ ไม่มีบริษัทจริงที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์มนี้

ข้อมูลบริษัท

จากข้อมูลในเว็บไซต์ทางการ แพลตฟอร์มอ้างว่าเป็นบริษัทเอกชนระดับโลก มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกา และอ้างว่าบริษัทแม่ Topxbts Plc มีประวัติมากกว่าหนึ่งศตวรรษและเป็นหนึ่งในบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในโลก แพลตฟอร์มกล่าวตั้งขึ้นในปี 2012 มุ่งมั่นช่วยเหลือคนให้เข้าถึงตลาดการลงทุนเพื่อเสรีภาพทางการเงิน

• ในปี 2013 บริษัทเริ่มสปอนเซอร์โครงการนวัตกรรมและขยายไปยังกองทุนเอกชนหลายแห่ง
• ในปี 2014 บริษัทปรับรูปแบบการจัดการกองทุน โดยเปิดกองทุนเอกชนที่มีการปิดกำหนดเพื่อความเป็นมืออาชีพและความเป็นส่วนตัวของกองทุน
• ในปี 2015 บริษัทมีการปฏิรูปโครงสร้างพื้นฐาน เสริมความเข้มแข็งให้กับสภาพคล่อง เครื่องยนต์การชำระเงิน และโครงสร้างองค์กรให้บริการแก่ตลาดค้าปลีก
• ในช่วงปีที่ผ่านมา บริษัทใช้โซเชียลมีเดีย (เช่น Facebook) เพื่อขยายธุรกิจและดึงดูดนักลงทุนต่างประเทศมากขึ้น

แม้เว็บไซต์ทางการจะอ้างว่าบริษัทแม่มีประวัติมากกว่าศตวรรษและเป็นหนึ่งในบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในโลก แต่มิได้พบข้อมูลประวัติของบริษัทผ่านช่องทางสาธารณะ อีกทั้งแพลตฟอร์มไม่มีบัญชีปริญญาบน LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube ซึ่งขัดแย้งกับสิ่งที่เว็บไซต์แสดง

ธุรกิจหลัก

ธุรกิจหลักของ Topxbts คือบริการการจัดการกองทุน โดยจัดการเงินทุนของนักซื้อขาย แพลตฟอร์มดำเนินโครงการลงทุนระยะสั้นและระยะยาว โดยเน้นความปลอดภัยของเงินทุนและการให้ผลตอบแทนสูง แพลตฟอร์มอ้างว่าครอบคลุมหลายประเทศและเข้าร่วม Investor Compensation Fund (ICF) ในสหรัฐอเมริกา และมีคุณสมบัติในการเซ็นสัญญาในยุโรป

อย่างไรก็ตาม ไม่มีองค์กรที่ชื่อว่า "Investor Compensation Fund (ICF)" ในสหรัฐอเมริกา การคุ้มครองนักลงทุนในสหรัฐอเมริกามีบริษัทคุ้มครองผู้ลงทุนหลักทรัพย์ (SIPC) ให้การดูแล

ข้อมูลการกำกับดูแล

แพลตฟอร์มอ้างในเว็บไซต์ว่าได้รับการรับรองจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกาและจดทะเบียนและกำกับดูแลอย่างถูกต้อง พร้อมทั้งแสดงว่าได้รับอนุญาตและกำกับดูแลโดยFinancial Conduct Authority (FCA) ของสหราชอาณาจักร

แต่จากการตรวจสอบไม่พบการบันทึกของ Topxbts ในเว็บไซต์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา (SEC) และ Financial Conduct Authority (FCA) ของสหราชอาณาจักร

นอกจากนี้ แพลตฟอร์มยังแสดงภาพใบประกาศจดทะเบียนบริษัทของสหราชอาณาจักรที่ไม่ชัดเจน โดยอ้างว่าหมายเลขจดทะเบียนคือ Coinbasetrade-holdingfx Ltd หมายเลข07309208 แต่เมื่อค้นหาพบว่าเลขทะเบียนจริงสอดคล้องกับ ETRADE SOLUTIONS LTD

แผนการลงทุน

Topxbts มีแผนการลงทุน 5 ประเภท ได้แก่ Pricing, Weekly Pricing, Monthly Pricing, NFP และ Bitcoin Crypto Plans แต่ละแผนให้ผลตอบแทนต่างกัน และอ้างว่ามีการรับประกันเงินคืน (MoneyBack Guarantee) และการบริการลูกค้าตลอด 24/7 เนื้อหาของบางแผนประกอบด้วย:

Pricing

• Starter Plan ($1,000+): อัตราการคืนเงินที่คาด (ROI): 30% - 40%; ค่าคอมมิชชั่นการซื้อขาย: 10%
• Master Plus Plan ($5,000+): อัตราการคืนเงินที่คาด (ROI): 40% - 50%; ค่าคอมมิชชั่นการซื้อขาย: 10%
• Premium Plan ($20,000+): อัตราการคืนเงินที่คาด (ROI): 50% - 60%; ค่าคอมมิชชั่นการซื้อขาย: 10%
• Ultimate Plan ($50,000+): อัตราการคืนเงินที่คาด (ROI): 60% - 70%; ค่าคอมมิชชั่นการซื้อขาย: 10%
• Corporate Plan ($100,000+): อัตราการคืนเงินที่คาด (ROI): 70% - 80%; ค่าคอมมิชชั่นการซื้อขาย: 10%

Weekly Pricing

• Starter Plan ($3,000+): อัตราการคืนเงินที่คาด (ROI): 20% - 25%; ค่าคอมมิชชั่นการซื้อขาย: 5%
• Master Plus Plan ($5,000+): อัตราการคืนเงินที่คาด (ROI): 25% - 30%; ค่าคอมมิชชั่นการซื้อขาย: 5%
• Premium Plan ($10,000+): อัตราการคืนเงินที่คาด (ROI): 30% - 35%; ค่าคอมมิชชั่นการซื้อขาย: 50%

Monthly Pricing

• Starter Plan ($1,000+): อัตราการคืนเงินที่คาด (ROI): 30% - 40%; ค่าคอมมิชชั่นการซื้อขาย: 10%
• Master Plus Plan ($10,000+): อัตราการคืนเงินที่คาด (ROI): 40% - 50%; ค่าคอมมิชชั่นการซื้อขาย: 10%

NFP

• Starter Plan ($10,000+): อัตราการคืนเงินที่คาด (ROI): 105% - 124%; ค่าคอมมิชชั่นการซื้อขาย: 5%
• Ultimate Plan ($100,000+): อัตราการคืนเงินที่คาด (ROI): 150%; ค่าคอมมิชชั่นการซื้อขาย: 10%

Bitcoin Crypto Plans

• Basic Crypto (BTC 1 - 1.5): อัตราการคืนเงินที่คาด (ROI): 65% - 70%; ค่าคอมมิชชั่นการซื้อขาย: 10%
• Pro Crypto (BTC 30+): อัตราการคืนเงินที่คาด (ROI): 90% - 95%; ค่าคอมมิชชั่นการซื้อขาย: 10%

การฝาก/ถอนเงิน

Topxbts ประกาศว่าสนับสนุนวิธีการฝากเงินหลากหลายวิธีรวมทั้ง การโอนเงินผ่านธนาคาร, PayPal, Neteller, Skrill, MoneyGram, MasterCard, Bitcoin, WesternUnion, Perfectmoney เป็นต้น

การถอนเงินต้องส่งคำขอผ่านบัญชีหรือสื่อสารกับผู้จัดการบัญชี โดยต้องยื่นเอกสารที่เกี่ยวข้องสำหรับการตรวจสอบ เมื่อฝ่ายการเงินดำเนินการคำขอถอนเสร็จสิ้นการโอนจะดำเนินการในช่วงสิ้นเดือน โดยกำหนดขั้นต่ำในการถอนคือ 70 ดอลลาร์

ที่อยู่บริษัทและเจ้าหน้าที่องค์กร

เว็บไซต์ทางการอ้างว่าที่อยู่ออฟฟิศบริษัทตั้งอยู่ที่ 1000 Main St ชั้น 12, Houston, TX 77002, USA อย่างไรก็ตาม การตรวจสอบพบว่าที่อยู่ดังกล่าวเป็นอาคารสำนักงานที่ใช้ร่วมกันโดยมีหลายบริษัทเช่าอยู่ และไม่พบข้อมูลเกี่ยวกับ Topxbts แพลตฟอร์มยังไม่ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสมาชิกบริษัท และไม่พบข้อมูลบุคลากรที่เกี่ยวข้องในเครือข่ายสาธารณะ

การเข้าถึงเว็บไซต์และรูปแบบเว็บไซต์

ตามข้อมูลจากSemrush เว็บไซต์ topxbts.com มีจำนวนการเข้าฉลาภาพต่ำกว่า 100 ครั้งต่อเดือน แทบไม่มีผู้ใช้งาน นอกจากนี้ เว็บไซต์ยังใช้รูปแบบเดียวกับเว็บไซต์หลอกลวงหลายแห่ง เช่น Invest Capital Exchange, autofxearners, Fxtradingremedy โดยมีการใช้รูปแบบและเนื้อหาเกือบจะเหมือนกัน ซึ่งบ่งชี้ว่าอาจเป็นเว็บไซต์หลอกลวงที่ผลิตเป็นจำนวนมาก

ความคิดเห็นของผู้ใช้และการเปิดเผยแบรนด์

แทบจะไม่มีความคิดเห็นจากผู้ใช้เกี่ยวกับ Topxbts ในเครือข่าย และแพลตฟอร์มนี้ได้รับการจัดอันดับจาก ScamAdviser และ Scam Detector ให้เป็นแพลตฟอร์มที่มีความเสี่ยงสูงในการหลอกลวง นอกจากนี้ ยังไม่มีการรายงานข่าวหรือการเผยแพร่ในสื่ออื่น ๆ

ข้อมูลการติดต่อ

เว็บไซต์ทางการให้ข้อมูลการติดต่อ 3 ช่องทาง: โทรศัพท์(+1(347) 9708-530), Whatsapp (+1 214-609-9681), อีเมล ([email protected])

รายงานความเสี่ยง

จากการตรวจสอบพบว่าแพลตฟอร์มมีความเสี่ยงดังต่อไปนี้:

1. ประวัติบริษัทปลอม: ที่กล่าวถึงในเว็บไซต์ว่ามีประวัติกว่าศตวรรษและเป็นหนึ่งในบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยไม่มีหลักฐานสนับสนุน
2. ข้อมูลการกำกับดูแลที่ขาดหาย: ไม่พบบันทึกการกำกับดูแลในเว็บไซต์ของ SEC หรือ FCA
3. แผนการลงทุนผิดปกติ: สัญญาว่าผลตอบแทนสูงเกินระดับตลาดอาจเข้าข่าย Ponzi scheme
4. ความโปร่งใสของการเงินที่ขาดหาย: ไม่มีการเปิดเผยโมเดลกำไรที่แท้จริง อาจขึ้นอยู่กับเงินทุนจากนักลงทุนรายใหม่
5. การรับประกันคืนเงินปลอม: เสนอคำมั่นสัญญาการคืนเงินที่ไม่สามารถทำได้ เพิ่มความเสี่ยงให้นักลงทุน
6. ปัญหาการถอนเงิน: การถอนอาจเจอข้อจำกัด ทำให้ยากในการถอนเงินลงทุน
7. ไม่มีการเตือนความเสี่ยง: ไม่มีการกล่าวถึงความเสี่ยงในการลงทุน สร้างภาพลักษณ์ว่าเป็น "ความมั่นคง" ซึ่งอาจนำไปสู่นักลงทุน
8. ข้อมูลบริษัทปลอม: ข้อมูลที่อยู่และสมาชิกของบริษัทไม่สามารถยืนยันได้ แพลตฟอร์มอาจไม่มีตัวตนจริง

โดยสรุปแล้ว Topxbts อาจมีความเสี่ยงด้านการลงทุนสูง นักทุนควรเพิ่มความระมัดระวัง