BittrexMarkets เป็นแพลตฟอร์มการเงินที่อ้างว่าให้บริการการซื้อขายสัญญาซื้อขายส่วนต่าง (CFD) เว็บไซต์ทางการระบุว่าได้รับการก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2024 จากการตรวจสอบ Whois พบว่าโดเมนนี้ถูกจดทะเบียนในวันที่ 23 กันยายน 2023 และถูกทีมคณะปัจจุบันเข้าซื้อและเริ่มดำเนินการในวันที่ 28 กันยายน 2024
ช่วงเวลานี้ไม่ตรงกับวันที่ก่อตั้งที่ระบุไว้ นอกจากนี้แพลตฟอร์มยังอ้างว่ามีประสบการณ์การซื้อขายทางการเงิน 23 ปี แต่กลับไม่สามารถให้หลักฐานที่เกี่ยวข้องได้
ข้อมูลบริษัทและความขัดแย้ง
หน้าหลักของเว็บไซต์ BittrexMarkets ระบุว่าเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในสหราชอาณาจักร หมายเลขทะเบียน 11994686 แต่จากการตรวจสอบกับสำนักทะเบียนบริษัทในสหราชอาณาจักรพบว่าหมายเลขนี้เป็นของ ACE COINS LTD ซึ่งได้ยุบเลิกในวันที่ 26 ตุลาคม 2021 ขณะเดียวกัน หน้าของ “ABOUT US” ระบุว่าแพลตฟอร์มก่อตั้งในออสเตรเลียเมื่อปี 2013
อย่างไรก็ตาม เนื้อหาส่วนนี้ได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นสำเนาที่มาจากหน้าเว็บไซต์ของโบรกเกอร์ TMGM ซึ่งความขัดแย้งที่พบนี้ชี้ให้เห็นถึงข้อมูลเบื้องหลังแพลตฟอร์มที่เป็นเท็จและไม่โปร่งใส
บริการการซื้อขายที่มีให้
BittrexMarkets อ้างว่าสนับสนุนการซื้อขายในรูปแบบของสัญญาซื้อขายส่วนต่าง (CFD) ที่หลากหลาย เช่น ฟอเร็กซ์ หุ้น ดัชนี สัญญาฟิวเจอร์ส โลหะมีค่า พลังงาน และคริปโตเคอร์เรนซี ตามที่อธิบายบนเว็บไซต์ มีสเปรดเริ่มต้นที่ 0 จุด เลเวอเรจสูงสุด 1:500 และเงินฝากขั้นต่ำ 500 ดอลลาร์
แต่แพลตฟอร์มไม่ได้ระบุซอฟต์แวร์การซื้อขายที่ชัดเจน มีเพียงระบบการซื้อขายที่พัฒนาขึ้นเองผ่านเว็บ ซึ่งการขาดข้อมูลรายละเอียดเฉพาะนี้ทำให้ความน่าเชื่อถือของบริการการซื้อขายลดลงอย่างมาก
ประเภทบัญชีและการตั้งค่าที่ไม่สมเหตุสมผล
แพลตฟอร์มมีการเสนอหกประเภทบัญชีตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้:
- Starter Package: เงินฝากขั้นต่ำ 500 ดอลลาร์ สเปรดเริ่มที่ 1.9 จุด เลเวอเรจ 1:0
- Bronze Package: เงินฝากขั้นต่ำ 3,500 ดอลลาร์ สเปรดเริ่มที่ 1.7 จุด เลเวอเรจ 1:5
- Silver Package: เงินฝากขั้นต่ำ 30,000 ดอลลาร์ สเปรดเริ่มที่ 1.4 จุด เลเวอเรจ 1:10
- Silver Pro Package: เงินฝากขั้นต่ำ 50,000 ดอลลาร์ สเปรดเริ่มที่ 1.3 จุด เลเวอเรจ 1:11
- Gold Package: เงินฝากขั้นต่ำ 115,000 ดอลลาร์ สเปรดเริ่มที่ 1.1 จุด เลเวอเรจ 1:15
- Premium Package: เงินฝากขั้นต่ำ 250,000 ดอลลาร์ สเปรดเริ่มที่ 0.9 จุด เลเวอเรจ 1:20
ทุกบัญชีมีรางวัลจากการแนะนำ การสนับสนุนกราฟเรียลไทม์ และการบริการ IT ครบวงจร รวมถึงรองรับการเฮดจ์ อย่างไรก็ตาม การกำหนดเลเวอเรจสำหรับ Starter Package ที่ 1:0 นั้นดูไม่สมเหตุสมผล และอาจทำให้ผู้ลงทุนเข้าใจผิดแม้ว่าประเภทบัญชีจะดูหลากหลาย แต่รายละเอียดอยู่ในสภาพที่มีปัญหาอย่างชัดเจน
การฝากและถอนเงินกับบริการที่ขาดหาย
BittrexMarkets ไม่ได้ระบุวิธีการฝากและถอนเงิน เวลาในการดำเนินการ หรือข้อกำหนดเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย ทำให้เกิดข้อกังขาในความโปร่งใสของแพลตฟอร์ม นอกจากนี้ยังไม่มีการให้ข้อมูลการศึกษาเกี่ยวกับการซื้อขายหรือแนวทางการร่วมมือเป็นเอเยนต์ ซึ่งทำให้ยิ่งยากในการทำความเข้าใจและใช้งานแพลตฟอร์ม
ข้อมูลการกำกับดูแลปลอม
BittrexMarkets อ้างว่าได้รับการกำกับดูแลจากหน่วยงานต่อไปนี้:
- คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และการลงทุนออสเตรเลีย (ASIC): หมายเลข 436416 ที่ให้ไว้จริง ๆ แล้วเป็นของนิติบุคคล Trademax Australia Limited ของ TMGM
- คณะกรรมการบริการทางการเงินวานูอาตู (FSC): หน่วยงานการกำกับดูแลที่กล่าวอ้าง Trademax Global Limited ก็พบว่าเป็นบริษัทในเครือ TMGM ด้วย
- คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ (SEC): หมายเลข “GA00569721” ไม่สอดคล้องกับรูปแบบหมายเลขของ SEC และไม่สามารถค้นหาหมายเลขนี้ในฐานข้อมูล EDGAR ของ SEC
ดังนั้นจะเห็นได้ว่า ข้อมูลกำกับดูแลของ BittrexMarkets เป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้องตามความจริง ภัยจากการขาดการกำกับดูแลอย่างสมบูรณ์
ที่อยู่ปลอมและการเข้าชมเว็บไซต์น้อย
BittrexMarkets ระบุที่อยู่บริษัทในเว็บไซต์อยู่ที่ 71-75 Shelton Street, Covent Garden, London United Kingdom แต่จากการตรวจสอบ สำนักทะเบียนบริษัทในสหราชอาณาจักร ไม่พบที่อยู่ดังกล่าวที่จดทะเบียนในชื่อ BittrexMarkets
นอกจากนี้ จากข้อมูลของ Semrush พบว่าการเข้าชมเว็บไซต์เฉลี่ยต่อเดือนน้อยเกินกว่า 100 ครั้ง ซึ่งบ่งชี้ถึงความยอมรับในตลาดที่ต่ำ
การติดต่อสื่อสารและการเปิดเผยแบรนด์
BittrexMarkets ให้บริการติดต่อผ่านอีเมลเท่านั้น ได้แก่ [email protected], [email protected] และ [email protected]
นอกจากนี้ แพลตฟอร์มไม่ได้เปิดบัญชีทางการในสื่อสังคมออนไลน์หลัก ๆ เช่น LinkedIn, Facebook, Twitter และไม่พบข่าวสารหรือรีวิวจากผู้ใช้ในเครือข่ายสาธารณะ การมีการเปิดเผยต่ำนี้ยิ่งทำให้ความน่าเชื่อถือในแพลตฟอร์มลดลง
การใช้แม่แบบเว็บไซต์และความเสี่ยงการหลอกลวงที่เชื่อมโยง
BittrexMarkets ใช้แม่แบบเว็บไซต์เดียวกันกับแพลตฟอร์มที่ถูกระบุว่าเป็นการหลอกลวง เช่น Primemainiac, Grand Prime Exchange, Tee-Dynace Trading Inc การออกแบบในรูปแบบนี้บ่งชี้ว่าอาจมีความเชื่อมโยงกับแพลตฟอร์มเหล่านี้ ซึ่งเผยให้เห็นธรรมชาติในการหลอกลวงที่อาจเกิดขึ้นของแพลตฟอร์ม
รายงานความเสี่ยง
จากการวิเคราะห์ด้านต้น BittrexMarkets มีความเสี่ยงหลัก ๆ ดังต่อไปนี้:
- ข้อมูลขัดแย้งและการบอกเล่าที่ผิดพลาด: ข้อมูลพื้นฐานของบริษัท เวลาในการก่อตั้งที่ขัดแย้ง ทำให้ยากที่จะยืนยันความถูกต้อง
- ข้อกล่าวหาการกำกับดูแลที่ผิดพลาด: การขโมยหมายเลขกำกับดูแลจาก ASIC, FSC, SEC ทำให้ไม่ถูกกำกับดูแลตามความจริง
- ขาดความโปร่งใส: ไม่เปิดเผยวิธีการฝากถอน รายละเอียดซอฟต์แวร์การซื้อขาย ซึ่งทำให้การดำเนินงานของแพลตฟอร์มไม่โปร่งใส
- การติดต่อและการรับรู้แบรนด์ที่จำกัด: มีการติดต่อทางอีเมลจำกัด ไม่มีรีวิวจากผู้ใช้หรือข่าวสารที่สนับสนุน
- ความเสี่ยงในการหลอกลวงที่เชื่อมโยง: ใช้แม่แบบเว็บไซต์เดียวกันกับหลายแพลตฟอร์มที่ถูกอ้างอิงว่าหลอกลวง แสดงให้เห็นถึงการดำเนินการในลักษณะที่ซ้ำซาก
- การกำหนดบัญชีที่ไม่ถูกต้อง: Starter Package ที่มีเลเวอเรจ 1:0 ไม่สมเหตุสมผลและอาจทำให้ผู้ลงทุนหลงผิด
- การเข้าใช้งานเว็บไซต์และการยอมรับตลาดที่ต่ำ: มีปริมาณการเข้าชมเว็บไซต์น้อยกว่า 100 ครั้งต่อเดือน หมายความว่ามีผู้ใช้น้อยมาก
สรุป
ข้อมูลที่ผิดพลาด การกำกับดูแลที่ไม่จริง การบริการที่โปร่งใสต่ำ และความเสี่ยงในการหลอกลวงของ BittrexMarkets ชี้ให้เห็นว่าขาดความถูกต้องตามกฎหมายและความน่าเชื่อถือ ขอแนะนำให้นักลงทุนหลีกเลี่ยงแพลตฟอร์มนี้และเลือกใช้บริการทางการเงินที่ได้รับการกำกับดูแลและมีชื่อเสียงที่ดีเพื่อรักษาความปลอดภัยของเงินทุน
