OTC Markets (otcmarketx.com) เป็นเว็บไซต์ที่พยายามแอบอ้างเป็นแพลตฟอร์มบริการทางการเงินที่มีชื่อเสียง "OTC Markets (www.otcmarkets.com)" โดยเว็บไซต์นี้จดทะเบียนโดเมนเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2023 โดยอ้างว่าให้บริการซื้อขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินหลายชนิดสำหรับนักลงทุน รวมถึงอัตราแลกเปลี่ยน ทองคำ น้ำมันดิบ ดัชนี และสกุลเงินดิจิทัล
ภูมิหลังบริษัทและสถานะการกำกับดูแล
ตามข้อมูลที่พบใน otcmarketx.com บริษัทตั้งอยู่ในบรู๊คลิน นิวยอร์ก อเมริกา และอ้างว่าเป็นหนึ่งใน 50 บริษัทบริการทางการเงินชั้นนำของอเมริกา เว็บไซต์ยังอ้างว่ามีใบอนุญาตบริการทางการเงินจาก FinCEN อเมริกา (หมายเลข 31000263262302) และใบอนุญาตจาก NFA อเมริกา (หมายเลข 0561418)
หลังการตรวจสอบ พบว่าข้อมูลที่ otcmarketx.com ให้ไว้นั้นไม่เป็นความจริง เว็บไซต์ FinCEN แสดงให้เห็นว่าบริษัทที่มีหมายเลข 31000263262302 จริง ๆ แล้วคือ SMART GLOBAL และ NFA ไม่มีสมาชิกที่ลงทะเบียนโดยหมายเลข 0561418 นอกจากนี้ชื่อบริษัทที่ใช้ก็เป็นการลอกเลียนชื่อบริษัทบริการทางการเงินที่ถูกต้อง "OTC Markets"
ดังนั้น OTC Markets (otcmarketx.com) ไม่มีจริงในฐานะบริษัทและไม่มีใบอนุญาตทางการเงินใด ๆ ที่ถูกต้อง มันเป็นเว็บไซต์หลอกลวงที่ใช้ข้อมูลเท็จเพื่อหลอกลวงนักลงทุน
ผลิตภัณฑ์การซื้อขาย
ประเภทของการเทรดที่ otcmarketx.com เสนอครอบคลุมถึงอัตราแลกเปลี่ยน ทองคำ น้ำมันดิบ ดัชนี และสกุลเงินดิจิทัล
- อัตราแลกเปลี่ยน: เสนอคู่สกุลเงินหลักหลายสิบคู่เช่น EUR/USD, USD/CAD, GBP/USD, USD/JPY
- ทองคำ: เสนอการซื้อขายรูปแบบจุดหลายประเภท: ทองคำ (XAUUSD), เงิน (XAGUSD) การซื้อขายทองคำ
- น้ำมันดิบ: เสนอการซื้อขายน้ำมันดิบอเมริกา (UsOIL)
- ดัชนี: ดัชนีนิเคอิ (N225), ดัชนีเยอรมัน (GER30), ดัชนี S&P 500 (US500)
- สกุลเงินดิจิทัล: เสนอคู่สกุลเงินดิจิทัลหลักหลายสิบคู่รวมถึง Bitcoin (BTC/USD), Ethereum (ETH/USD), Ripple (XRP/USD)
ขั้นตอนการเปิดบัญชี
ขั้นตอนการเปิดบัญชีบนเว็บไซต์หลอกลวงนี้มีดังนี้:
- เข้าชมเว็บไซต์หลัก คลิกที่ปุ่ม "Register" ที่หน้าแรกเพื่อเข้าสู่หน้าสมัครสมาชิก
- กรอกอีเมลและตั้งรหัสผ่านในแบบฟอร์ม ขอหลังจากนั้นส่งแบบฟอร์มสมัคร
- หลังการส่งแบบฟอร์มสมัครสำเร็จ ระบบจะแยกรหัสบัญชีให้สำเร็จ เมื่อเข้าสู่ระบบ ผู้ใช้ต้องทำการยืนยัน KYC ก่อนจะฝากเงินและทำการซื้อขาย
ข้อมูลบัญชีการซื้อขาย
เว็บไซต์หลอกลวงนี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีการซื้อขายที่จำกัดมาก เงื่อนไขการซื้อขายที่กล่าวถึงได้แก่:
- สกุลเงินหลัก: ดอลลาร์
- สเปรด: สเปรดลอยตัวขั้นต่ำ 1 จุด
- เลเวอเรจ: 1:1 ถึง 1:500
- ขนาดสัญญา: 1 ล็อตเท่ากับ 100,000 หน่วยเงินตรา
อย่างไรก็ตาม แพลตฟอร์มไม่ได้ให้ข้อมูลสำคัญอื่น ๆ อย่างชัดเจน เช่น ประเภทบัญชี มาตรฐานค่าคอมมิชชั่น และอัตราดอกเบี้ย ซึ่งเป็นแบบปฏิบัติที่ไม่โปร่งใส เผยให้เห็นธรรมชาติของแพลตฟอร์มหลอกลวงนี้
แพลตฟอร์มการซื้อขายและข้อมูลเกี่ยวกับการฝากถอน
otcmarketx.com ไม่ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับซอฟต์แวร์การซื้อขายที่สนับสนุนหรือข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการฝากถอน รวมถึงจำนวนเงินฝากขั้นต่ำ ค่าธรรมเนียม และระยะเวลาทำธุรกรรม ขาดข้อมูลเหล่านี้ทำให้นักลงทุนยากในการประเมินความน่าเชื่อถือของแพลตฟอร์ม ขณะที่บนแพลตฟอร์มการเงินที่ถูกต้อง มักจะมีข้อมูลนี้เป็นอย่างดี
สรุป
otcmarketx.com ไม่เพียงแต่พยายามปลอมแปลงข้อมูลเพื่อเสแสร้งเป็นบริษัทให้บริการทางการเงินที่ถูกต้อง ยังใช้ชื่อของแพลตฟอร์มอื่นที่มีชื่อเสียงเพื่อหลอกลวงนักลงทุน แพลตฟอร์มนี้ไม่มีบริการทางการเงินที่แท้จริงหรือใบอนุญาตใด ๆ จริง ๆ คือเว็บไซต์หลอกลวง
เพื่อหลีกเลี่ยงความสูญเสียทางการเงิน Traderknows ย้ำเตือนให้นักลงทุนทุกคนระวังในการเลือกโบรกเกอร์และเน้นเลือกแพลตฟอร์มบริการทางการเงินที่มีการกำกับดูแลอย่างเข้มงวดที่ถูกต้องตามกฎหมาย หลีกเลี่ยงกับดักหลอกลวงเช่นนี้
