MAVINEX

• ชื่อแพลตฟอร์ม：MAVINEX (ในหน้าเว็บแสดง MAVINEX แต่ส่วนท้ายและอีเมล์แสดง MARKETMAVIN ซึ่งไม่สอดคล้องกับแบรนด์)
• โดเมนเว็บไซต์：web.marketmavin.com
• Whois：marketmavin.com จดทะเบียนเมื่อวันที่ 2024-09-03 อัพเดทล่าสุด 2025-07-07 หมดอายุ 2026-09-03 (ตามผลการค้นหาครั้งล่าสุด)
• ตำแหน่งภายนอก：หน้าหลักของเว็บไซต์บรรยายว่า "AI อัลกอริธึมซื้อขาย / แพลตฟอร์มการลงทุนคริปโตที่ดีที่สุด" ในเว็บไซต์มีส่วน Spot/Futures/IEO/IPO/Earn/Credit เป็นต้น; ส่วนท้ายของหลายหน้าระบุ Version 2.1.9-2025/111023; ©2022–2025 MARKETMAVIN
• ช่องทางการติดต่อ：อีเมล์เดียว [email protected] (General/Customer/Media ใช้ที่อยู่นี้ทั้งหมด); ส่วนท้ายของหน้าระบุว่า "ประกาศทางกฎหมาย: เว็บไซต์ดำเนินการโดยแพลตฟอร์ม" แต่ไม่เปิดเผยชื่อบริษัทเต็มรูปแบบ หมายเลขจดทะเบียน ที่อยู่สำนักงาน และเบอร์โทรศัพท์

จุดสำคัญในการทดสอบเว็บไซต์

1) การใช้งานฟังก์ชั่นและอุปสรรคในการเข้าสู่ระบบ

• ข้อบังคับการลงทะเบียน：หน้าลงทะเบียนจำเป็นต้องกรอกรหัสเชิญ
• ข้อจำกัดขั้นต่ำในการฝากเงิน： "ซื้อเหรียญด้วยคลิกเดียว" ขั้นต่ำ 5000 USD
• โมดูลหลักว่างเปล่า：หน้า IEO และ Earn (Fixed/Flexible) แสดง "No Data" แต่มีคำโฆษณา "ปล่อยทันที/ผลตอบแทนสูง/ลงทุนตามระยะเวลา"
• กฎระเบียบยังไม่ครบถ้วน：คู่มือกฎการซื้อขาย Spot แสดง "coming soon" ยังไม่มีรายละเอียดเงื่อนไขการซื้อขายครบถ้วน
• ศูนย์ช่วยเหลือ：มีคำแนะนำ "การเริ่มต้น/สัญญา/สองขั้นตอนการยืนยัน/P2P" แต่ส่วนใหญ่เป็นข้อความกระบวนการ ขาดพารามิเตอร์ธุรกิจและขอบเขตความเสี่ยงที่สามารถยืนยันได้

2) ภาวะตลาด/การจับคู่และรายชื่อผลิตภัณฑ์

• หน้าเปิดเผย K-line และหน้าสมุดคำสั่งซื้อในเว็บไซต์ของ MAVINEX แต่ไม่สามารถยืนยันความลึกในการจับคู่จริงและแหล่งข้อมูลได้
• รายชื่อตลาดนอกจาก BTC/ETH แล้วยังมีรหัสที่ไม่พบบ่อยมากมาย (เช่น CHRX, RML, MZO, FZI, OZR, FYP, NVMX, ZQR, JYX, ZYQX, XVIR เป็นต้น) และไม่เห็นการเปิดเผยโปรเจคและประกาศการขึ้นเหรียญ

3) อัตราค่าธรรมเนียมและการเปรียบเทียบพารามิเตอร์ (ไม่สอดคล้องภายในเดียวกัน)

• หน้าอัตราค่าธรรมเนียม：สำหรับการซื้อขายแบบเปิด/ปิดที่มีอัตราเดียวกัน 0.04% ค่าธรรมเนียมถือครอง 0.04% และ slippage ที่ 0.04%/0.1%
• อีกหน้ากฎ (กฎการฝากถอนที่ฝังใน "Futures Trading Rules")：แสดง Maker 0.02%/Taker 0.05% อัตราเงินทุนทุกๆ 8 ชั่วโมง เลเวอเรจ 1–200x (ค่าเริ่มต้น 100x)
• สรุป：ค่าใช้จ่าย ลักษณะของเงินทุนและเลเวอเรจในเพจต่างๆ ขัดแย้งกันเอง

4) การฝากถอนและเส้นทาง P2P

• เส้นทาง P2P ของผู้ขาย：วิธีซื้อ/ขายเหรียญเป็น "เลือกผู้ขาย—โอนเงินแบบออฟไลน์—ร้องเรียน" เป็นกระบวนการเดียวกัน สัญญาว่าถ้าไม่เสร็จใน 30 นาทีแพลตฟอร์มจะเข้าแทรก แต่ไม่ได้เปิดเผยคุณสมบัติของผู้ขาย เงินประกัน หรือกลไกการชดเชย
• สัญญาการถอนพร้อมสิทธิ์การสงวน：เงื่อนไขระบุ "ไม่มีขีดจำกัดการถอนเงิน สามารถถอนเงินได้ตลอดเวลา" และ "เพื่อความปลอดภัยสามารถหยุดชั่วคราวหรือจำกัดการถอน"; บัญชีฟิวเจอร์สต้องมีทุนขั้นต่ำไม่ต่ำกว่า 5000 USD และค่าธรรมเนียมการถอน ≥1 USDC

การตรวจสอบแอปมือถือ

• ทางเข้าดาวน์โหลด：เว็บไซต์ของ MAVINEX มีปุ่มดาวน์โหลด iOS/Android และ QR code แต่เมื่อกดปุ่มไม่มีลิงค์ใดๆ หน้าไม่ระบุชื่อแอป (ชื่อแอป/Bundle ID/Package name)
• การตรวจสอบที่ไม่เพียงพอ：ในกรณีที่ไม่มีชื่อแอปและลิงค์สู่ร้านค้า จะไม่สามารถค้นหาใน App Store/Google Play หรือตรวจสอบเปรียบเทียบ และไม่สามารถตรวจสอบชื่อผู้พัฒนา ประวัติรุ่น ประเทศที่เปิดตัวและหมวดหมู่ ในท้ายที่สุดก็ไม่สามารถตรวจสอบความเห็นจากผู้ใช้และปริมาณการดาวน์โหลดซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญ

การเปิดเผยการปฏิบัติตามข้อบังคับและการกำกับดูแล

1) การบรรยายตัวเองของเว็บไซต์

• ส่วน "เกี่ยวกับ/กฎหมายและการควบคุม" มีการกล่าวถึง "อยู่ภายใต้การควบคุมของ ASIC/SEC" "ถือใบอนุญาต MSB" และยังมีการพูดถึง "ใบอนุญาต SEC Class D" ซึ่งไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ในเว็บไซต์ไม่มีการเปิดเผยชื่อบริษัทเต็ม เลขที่ใบอนุญาต หรือลิงค์ที่สามารถยืนยันได้

2) บัญชีรายชื่อเปิด/การค้นหาฐานข้อมูล

• ASIC Professional Registers：ค้นหาโดยใช้คำว่า "MavinEx" ผลลัพธ์ "ไม่พบข้อมูล"
• SEC SEC EDGAR：ค้นหาโดยใช้ชื่อบริษัท "MavinEx" ผลลัพธ์ "ไม่พบข้อมูล"
• FinCEN(MSB) การลงทะเบียน：
  
  • ชื่อทางกฎหมาย：MavinEx Ltd
  • หมายเลขการลงทะเบียน MSB：31000301861049
  • ที่อยู่：99 S Almaden Blvd #600, San Jose, CA 95113
  • ขอบเขตกิจกรรม：Dealer in foreign exchange/Money transmitter/Seller of money orders
  • วันที่ลงนาม/ได้รับ：2025-06-04
  • คำประกาศส่วนหัว：ข้อมูลการลงทะเบียนถูกแจ้งโดยบริษัทเอง FinCEN ไม่แนะนำ อนุมัติ หรือรับรองใดๆ กับบริษัทที่ทะเบียน และการลงทะเบียน MSB ไม่เท่ากับการมีใบอนุญาตในการดำเนินการ

3) สรุป

• ณ ขณะนี้สามารถยืนยันการมีอยู่ของการลงทะเบียน FinCEN MSB แต่ไม่มีข้อมูลในบัญชีรายชื่อของ ASIC/SEC
• การลงทะเบียน MSB ≠ ใบอนุญาตหลักทรัพย์/อนุพันธ์/นายหน้า/การแลกเปลี่ยน/การจัดการกองทุน ที่ไม่สอดคล้องกับคำบรรยายในเว็บไซต์ว่าอยู่ภายใต้การควบคุมของ ASIC/SEC
• คำว่า "มีการดำเนินการโดยแพลตฟอร์ม" และการใช้ชื่อ MAVINEX/MARKETMAVIN ส่งผลให้ความโปร่งใสของส่วนเพิ่มเติมอ่อนแอลงไปอีก

ความเสี่ยงภายนอกและข้อมูลเว็บไซต์

• Semrush ข้อมูล：Authority Score ≈ 2; การเข้าใช้ธรรมชาติและคำสำคัญใกล้ศูนย์; จำนวนโดเมนที่ลิงก์น้อยมาก

โมเดลการประเมินโดย SEO และการให้คะแนนส่วนที่สามมีวิธีต่างๆ ข้อมูลใช้เพื่อทำให้มองเห็นและสนับสนุนการประเมินความเสี่ยง ตัวเลขมีความผันผวนไปตามเวลา

ภาพรวมความเสี่ยง

1. ความไม่โปร่งใสในองค์กรและใบอนุญาต: ไม่มีการเปิดเผยชื่อบริษัทและหมายเลขการกำกับดูแล ไม่พบในระบบการค้นหาของ ASIC/SEC; มีเพียงการลงทะเบียน MSB ที่ได้รับการประกาศว่า "ไม่รับรอง"
2. การใช้แบรนด์ร่วมกัน: ส่วนหัว MAVINEX และส่วนท้าย/อีเมล์ MARKETMAVIN อยู่ร่วมกัน โดยไม่มีการอธิบายความสัมพันธ์ทางกฎหมาย
3. ความขัดแย้งในพารามิเตอร์: อัตราค่าธรรมเนียม/อัตราเงินกองทุน/เลเวอเรจมีความขัดแย้งกันในหน้าเพจต่างๆ ทำให้ความจริงในค่าใช้จ่ายยากที่จะประเมิน
4. การแยกการบริการและการตลาด: IEO/Earn แสดงอยู่ "No Data" แต่นำเสนอด้วยคำชนิดที่ชวนซื้อเช่น "ปล่อยทันที/ผลตอบแทนสูง/อัตราความสำเร็จสูง"
5. การบรรยายผลตอบแทนที่เกินจริง: การบรรยายเรื่องผลตอบแทนเฉลี่ย 60%–150% ในเดือนแรกของ IPO และผลตอบแทนกลาง 3867% ที่ไม่มีแหล่งที่มา มีความเสี่ยงในการทำให้เข้าใจผิดอย่างชัดเจน
6. เส้นทางการเงินที่ไม่โปร่งใส: เส้นทาง P2P ของผู้ขายต้องการความปลอดภัยทางการเงินแก่ผู้ใช้สูง และมีเงื่อนไขทั้งที่บอกว่า "ไม่มีข้อจำกัดการถอนเงิน" และ "สามารถจำกัดการถอนเงิน" พร้อมกัน ทำให้เกิดความไม่แน่นอนในความสามารถในการถอนเงิน
7. การจัดการ AI และการจัดสรรเครดิต: อ้างว่า "การจัดการที่เสริมด้วย AI" "บัตรเครดิตดบวกการเข้าใช้ IEO/IPO แบบอัตโนมัติ" แต่ขาดการเปิดเผยในความสามารถในการบริหารจัดการและคำปรึกษา ทางการจัดเก็บและตรวจสอบ
8. โดเมนและแรงดึงดูดอ่อนแอ: โดเมนมีระยะเวลาการก่อตั้งไม่นาน ความมีอำนาจที่ต่ำ และการเชื่อมโยงนอกระบบไม่มากพอ การสร้างแบรนด์นั้นยังไม่เพียงพอ

รายการตรวจสอบตนเองของแพลตฟอร์ม

1) การตรวจสอบใบอนุญาต: ขอจากแพลตฟอร์มและตรวจสอบหมายเลขอนุญาต ASIC/SEC/ท้องถิ่น/ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ชื่อนิติบุคคล, ขอบเขต, และระยะเวลา (ระบุ: การลงทะเบียน MSB ไม่ครอบคลุมการทำธุรกิจหลักทรัพย์/อนุพันธ์/การจัดการกองทุน/การซื้อขาย)
2) การตรวจสอบเบื้องหลังของนิติบุคคล: ขอใบจดทะเบียนบริษัท/หมายเลขจดทะเบียน/ที่อยู่ธุรกิจ/ผู้ถือครองที่แท้จริงและคณะบริหาร และอธิบายความสัมพันธ์ทางกฎหมายระหว่าง MAVINEX—MARKETMAVIN
3) ความสอดคล้องของเงื่อนไข: ขอให้บริการเอกสาร PDF ของค่าใช้จ่ายและกฎที่มีหมายเลขเวอร์ชั่นและวันที่ (สามารถดาวน์โหลดและบันทึก) เพื่อรวมค่าธรรมเนียม/เลเวอเรจ/อัตราเงินกองทุน/ค่าธรรมเนียมในการเลิกสัญญาให้ตรงกัน โดยใช้ฉบับที่มีตราประทับเป็นมาตรฐาน
4) ความจริงของผลิตภัณฑ์: เปิดเผยรายการโปรเจค, ประกาศ, ที่อยู่ในเครือข่าย, และข้อแตกต่างทางกฎหมาย/การตรวจสอบของบุคคลที่สามเกี่ยวกับ IEO/IPO/Earn ที่ผ่านมา และอธิบายสาเหตุและตารางเวลาเมื่อ "No Data"
5) กระบวนการด่านเงินและการถอนเงิน: เปิดเผยคุณสมบัติ, ประกัน, การจัดการข้อพิพาท และว่าหากจะรับผิดร่วมกันจากแพลตฟอร์มหรือไม่; ระบุกฎเกณฑ์ที่ใช้ "การจำกัดการถอนเงิน" และบันทึกการใช้ครบ; ก่อนเสร็จสิ้นการตรวจสอบตนเองควรทำเฉพาะการทดสอบวงเงินเป็นศูนย์หรือวิธีการทดสอบที่สามารถยกเลิกได้ในค่าต่ำสุด (บันทึกวิดีโอและ TxID)
6) การตลาดที่สอดคล้อง: บรรยายถึงข้อแตกต่าง "60%–150%" "3867%" และให้ข้อมูลสำหรับตัวอย่าง/ระเบียบการ/แหล่งข้อมูลที่สามารถตรวจสอบได้โดยบุคคลที่สาม มิฉะนั้นถือว่าเป็นการส่งเสริมความเสี่ยงสูง
7) ความสบายใจของ App: เปิดเผยชื่อแอปเต็มและลิงค์ร้านค้า, ทำให้แน่ใจว่าเป็นเจ้าของฝ่ายกฎหมายเดียวกันที่เปิดตัว iOS/Android และมีประวัติรุ่นและขนาดการประเมินที่สามารถติดตามได้

คำสงวนสิทธิ์

• ถูกจัดทำขึ้นจากข้อมูลที่เปิดเผยจากเว็บไซต์ MAVINEX และข้อมูลที่สามารถค้นหาได้สาธารณะ ข้อมูลอาจมีการอัพเดทหรือเปลี่ยนแปลง และให้ถือข้อมูลจากการจดทะเบียนที่มีอำนาจและประกาศอย่างเป็นทางการเป็นหลัก
• มีไว้เพื่อการอ้างอิงข้อมูลเท่านั้น ไม่ได้หมายถึงการให้คำแนะนำการลงทุน, กฎหมาย, ภาษีหรือการบัญชีใดๆ
• ผู้อ่านควรทำการตรวจสอบและตรวจสอบไขว้ด้วยตนเอง ผลลัพธ์ที่ตามมาใดๆ ของการกระทำที่เกิดจากการอ้างอิงถือเป็นความรับผิดชอบของผู้อ่านโดยตรง