BitExpat

BitExpat อ้างว่าเป็นบริษัทในอังกฤษที่มีชื่อโดเมนอย่างเป็นทางการคือ bitexpat.com ตามข้อมูลจากการตรวจสอบโดเมน Whois โดเมนนี้ถูกจดทะเบียนเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2024 และมีการอัปเดตครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2025

บริการที่แพลตฟอร์มนำเสนอประกอบด้วย:

• การซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ การลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล การลงทุนในหุ้นและสินค้า การลงทุนและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
• การวิจัยและวิเคราะห์ตลาด
• ช่วยเหลือบุคคลและบริษัทในการลงทุนในตลาดธุรกิจ
• ฝึกอบรมลูกค้าในการเรียนรู้เทคนิคการลงทุน

การตรวจสอบข้อมูลการจดทะเบียนและการกำกับดูแลของบริษัท

หน้าติดต่อในเว็บไซต์หลักของบริษัทแสดงข้อมูลการจดทะเบียนของหน่วยงานต่าง ๆ หลายแห่ง ซึ่งพบว่ามีรายละเอียดที่น่าสงสัยหลายจุด:

• หน่วยงานในเซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์
  
  • ชื่อบริษัท: BitExpat
  • หมายเลขจดทะเบียน: 22747 IBC 2015
  • ที่อยู่จดทะเบียน: Suite 305, Griffith Corporate Centre, P.O. Box 1510, Beachmont Kingstown, St. Vincent and the Grenadines
• หน่วยงานในแอฟริกาใต้
  
  • ชื่อบริษัท: BitExpat SA (PTY) Ltd
  • หมายเลขจดทะเบียน: 2015/341406/07
  • ที่อยู่จดทะเบียน: Katherine & West, Suite 18, ชั้นสอง, 114 West Street, Sandton, Johannesburg 2031, South Africa
• หน่วยงานในเซเชลส์
  
  • ชื่อบริษัท: BitExpat (Seychelles) Ltd
  • หมายเลขจดทะเบียน: 8419176-1
  • ที่อยู่จดทะเบียน: Room S203A, ชั้นสอง, Orion Complex, Victoria, Mahé, Republic of Seychelles
• หน่วยงานที่ไม่แน่ชัด
  
  • ชื่อบริษัท: BitExpat Fintech Services Ltd
  • หมายเลขจดทะเบียน: ?? 3482

ข้อสงสัยเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย:

• แม้ว่าแพลตฟอร์มอ้างว่าเป็นบริษัทในอังกฤษ แต่มิได้พบข้อมูลการจดทะเบียนธุรกิจในฐานข้อมูล Companies House ของอังกฤษเข้ามาก่อน。
• Financial Conduct Authority ของสหราชอาณาจักร (FCA) ได้จัดให้ BitExpat อยู่ใน รายชื่อการเตือนภัยที่ไม่มีหมายอนุญาต。
• จากข้อมูลที่ปรากฏ ชื่อจดทะเบียนบริษัทที่ BitExpat นำเสนอในเว็บไซต์มีความเหมือนกับข้อมูลที่บริษัทนายหน้ารายอื่นอย่าง HFM แสดงไว้ในเว็บไซต์ของตนซึ่ง มีความเหมือนราวกับลอกมา。

นอกจากนี้ หน้ากฎหมายในเว็บไซต์ของ BitExpat ได้กล่าวถึง “Payward Ventures, Inc. ได้ตามกรอบความเป็นส่วนตัวของยุโรปและอเมริกา…”。จากการตรวจสอบ Payward Ventures, Inc. เป็นบริษัทดำเนินงานของ Kraken ซึ่งเป็นตลาดแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่รู้จักกัน/กับ BitExpat ไม่มีความเชื่อมโยงใดๆ พฤติกรรมนี้อาจต้องการสร้างภาพลวงตาของการปฏิบัติตามกฎหมายโดยการอ้างอิงถึงบริษัทที่รู้จัก

การวิเคราะห์สัญญาณพฤติกรรมที่น่าสงสัย

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัทเป็นเท็จ

• เว็บไซต์แสดงข้อมูลตำแหน่งและภาพถ่ายของผู้บริหารสามคน (C.E.O. Nick Collison, ICT Director Steve Peters, Office Clark Jean Brown)
• จากการตรวจสอบ พบว่าภาพเหล่านี้เป็นภาพทั่วไปที่มีการแพร่กระจายบนอินเทอร์เน็ตไม่ใช่ภาพของพนักงานจริง

ที่อยู่การดำเนินงานของบริษัทไม่ชัดเจน

• ที่อยู่ของบริษัทที่ประกาศในเว็บไซต์ดูเสมือนว่าอาจถูกปลอมแปลงและไม่ได้ระบุที่อยู่การดำเนินงานจริงในเว็บไซต์

กระบวนการฝาก/ถอนเงินไม่ชัดเจน

• เว็บไซต์ไม่ได้ระบุวิธีการฝาก/ถอนจำนวนเงินฝาก/ถอนที่ต่ำสุด ระยะเวลาการดำเนินการ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

ขาดข้อมูลแผนการลงทุน

• เว็บไซต์อ้างว่ามีบริการลงทุนหลายประเภทแต่ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดแผนการลงทุนใดๆ

ขาดการปรากฏตัวทางสื่อสังคม

• แพลตฟอร์มไม่มี
  แอคเคาท์อย่างเป็นทางการใน LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter และ YouTube

สถานะความนิยมของผู้ใช้และการรีวิว

• การเข้าชมเว็บไซต์: ตามข้อมูลจาก Semrush bitexpat.com มีการเข้าชมเฉลี่ยต่อเดือนไม่ถึง 100 ครั้งแทบไม่มีผู้ใช้งานเยือน
• รีวิวผู้ใช้และการเปิดเผยยี่ห้อ: ไม่พบรีวิวผู้ใช้ใด ๆ เกี่ยวกับแพลตฟอร์มนี้ในอินเทอร์เน็ตสาธารณะ อย่างไรก็ตาม สื่อหลายแห่ง เช่นBrokerChooser,ScamAdviser,Gridinsoft ได้จัดให้เป็น แพลตฟอร์มที่มีความเสี่ยงสูง

กระบวนการลงทะเบียนบัญชีการค้า

ขั้นตอนการลงทะเบียนในเว็บไซต์หลักของแพลตฟอร์มให้ผู้ใช้กรอกข้อมูลดังนี้: ชื่อผู้ใช้, ชื่อจริง, อีเมล, ประเทศที่อาศัย, สกุลเงินในบัญชี, เบอร์โทรศัพท์และรหัสผ่าน และต้องติ๊กยอมรับเงื่อนไขเพื่อจะเสร็จสิ้นการลงทะเบียน

สรุปความเสี่ยง

ตามที่วิเคราะห์จากข้อมูลข้างต้น BitExpat มีหลายสัญญาณที่เสี่ยงต่อความปลอดภัย อาจก่อให้เกิดภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้ลงทุน ด้านล่างคือตัวอย่างที่สรุปจากข้อมูลที่ได้：

• ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ: แพลตฟอร์มอ้างว่าเป็นบริษัทอังกฤษแต่ไม่มีข้อมูลการจดทะเบียน และถูก FCA ของอังกฤษจัดเข้าบัญชีเตือนภัย ข้อมูลจดทะเบียนหลายแห่งยังก่อให้เกิดข้อสงสัยว่าอาจมีการลงแปลงทางกฎหมายเนื่องจากอ้างอิงบริษัทที่ไม่ได้เกี่ยวข้อง
• ความเสี่ยงด้านความโปร่งใสของข้อมูล: ข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับที่อยู่ที่ดำเนินธุรกิจ การไม่มั่นใจของพนักงาน แผนการลงทุน และวิธีการฝากถอนเงินล้วนขาดความโปร่งใสหรือมีลักษณะหลอกลวง
• ความเสี่ยงด้านความเคลื่อนไหวการดำเนินงาน: การเข้าชมเว็บไซต์ต่ำขีดจำกัดและไม่มีรีวิวผู้ใช้งานและไม่มีการปรากฏตัวในสื่อสังคมแสดงให้เห็นถึงความไม่มีผลกระทบตลาด

คู่มือการตรวจสอบความเป็นจริง/ความถูกต้องของแพลตฟอร์ม

ผู้ลงทุนควรอ้างถึงวิธีการต่อไปนี้เพื่อการตรวจสอบความถูกต้องและความเป็นจริงของแพลตฟอร์ม:

1. ตรวจสอบข้อมูลการกำกับดูแล: ไปยังเว็บไซต์การกำกับที่อ้างเช่น FCA ของสหราชอาณาจักร หรือ SEC ของสหรัฐฯ เพื่อใช้หารหัสจดทะเบียนหรือชื่อบริษัทเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของใบอนุญาตการกำกับดูแล
2. การยืนยันสถานะบริษัท: ตรวจสอบข้อมูลจากฐานข้อมูลการจดทะเบียนธุรกิจในประเทศที่แพลตฟอร์มอ้างว่าได้จดทะเบียนเพื่อตรวจสอบสถานะการมีอยู่ของบริษัท
3. การค้นหากฎกฎหมาย: อ่านข้อกำหนดในทางกฎหมายของแพลตฟอร์มอย่างละเอียด เพื่อให้แน่ใจว่าองค์ความรู้หรือผู้มีอำนาจที่เกี่ยวข้องในข้อกำหนดนั้นเกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์มเอง
4. การศึกษาชื่อเสียงของแบรนด์: ค้นหาการประเมินความเสี่ยงจากสื่อที่ไม่เกี่ยวข้องใด ๆ ฟอรัมหรือสื่อสังคมออนไลน์เพื่อหาความเห็นของผู้ใช้งาน
5. การยืนยันข้อมูลทีมงาน: ใช้การค้นหาภาพย้อนทางสำหรับรูปภาพและข้อมูลเบื้องหลังของสมาชิกในทีมงานเพื่อยืนยันความจริง

การปฏิเสธความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่จัดหาในบทความนี้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิง มีจุดประสงค์เพื่อช่วยให้ผู้อ่านทราบถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากแพลตฟอร์ม BitExpat ข้อมูลทั้งหมดอิงตามข้อมูลที่มีอยู่ทั่วไปและการตรวจสอบที่ได้ทำ ไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุนใด ๆ นักลงทุนควรทำการวิจัยที่ครอบคลุมด้วยตนเองและรับผิดชอบต่อความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนทุกประการ ผู้เขียนบทความนี้และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนจากข้อมูลนี้