Universal Markets Trades เป็นบริษัทที่อ้างว่ามีการให้บริการโซลูชั่นการเทรดแบบหลายสินทรัพย์ เช่น ฟอเร็กซ์ โลหะมีค่า CFDs หุ้น ดัชนี สินค้า น้ำมัน และ CFDs สกุลเงินดิจิทัล โดยตามข้อมูลบนเว็บไซต์ระบุว่า โดยเว็บไซต์นี้ดำเนินการโดยบริษัทชื่อ "Universal Markets Trades Financial Services Pty Ltd" อย่างไรก็ตาม จากการตรวจสอบไม่พบข้อมูลการจดทะเบียนที่แท้จริง และระยะเวลาจัดตั้งบริษัท ข้อมูลพื้นฐานที่เปิดเผยบนเว็บไซต์นั้นไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงอย่างมาก
ข้อมูลจากเว็บไซต์และพื้นฐานบริษัท
ระยะเวลาจัดตั้งและชื่อโดเมน
เว็บไซต์อ้างว่าบริษัทจัดตั้งขึ้นในปี 2007 แต่การตรวจสอบข้อมูลการจดทะเบียนโดเมนบน Whois แสดงว่า โดเมน universalmarkettrade.com ถูกจดทะเบียนจริงในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2024 (ชื่อโดเมนใหม่ universalmarkettrades.com ถูกจดทะเบียนในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2024) ซึ่งขัดแย้งกับคำกล่าวที่ว่าเว็บไซต์มีประวัติยาวนานมากกว่า 10 ปีอย่างชัดเจน
ประวัติบริษัทและแหล่งข้อมูล
ในหน้า "ABOUT US" ของเว็บไซต์ Universal Markets Trades ได้ระบุประวัติพัฒนาการของบริษัทและขนาดองค์กรอย่างละเอียด อย่างไรก็ตามพบว่าข้อมูลส่วนใหญ่นั้นคัดลอกมาจากเว็บไซต์ของ Axi (หรือ AxiTrader) รวมถึงพื้นฐานบริษัท การพัฒนาขององค์กร และขอบข่ายธุรกิจ
ข้อเท็จจริงของบริษัทและสถานะการดำเนินงาน
แพลตฟอร์มได้อ้างว่าองค์กรที่ดำเนินการคือ "Universal Markets Trades Financial Services Pty Ltd" แต่ในหน้าสื่อสาร "Contact us" กลับใช้ชื่อ "AxiCorp Financial Services Pty. Ltd." และที่อยู่ที่เผยแพร่คือ "36 - 38 Leadenhall Street London EC3A 1AT United Kingdom" ซึ่งตรงกันกับที่อยู่ของ Axi อย่างเป็นทางการ
ผลิตภัณฑ์การเทรดและประเภทบัญชี
แพลตฟอร์มนี้เน้นการนำเสนอผลิตภัณฑ์การเทรดที่หลากหลาย ได้แก่ ฟอเร็กซ์ โลหะมีค่า CFDs หุ้น ดัชนี สินค้า น้ำมัน และ CFDs สกุลเงินดิจิทัล โดยเว็บไซต์มีการระบุประเภทบัญชีสามประเภท: บัญชีมาตรฐาน (Standard Account), บัญชีโปร (Pro Account), และบัญชีเอลิท (Elite Account) ซึ่งแต่ละประเภทมีสเปรดเริ่มต้นจาก 0 pips และมี leverage ที่ต่างกันในแต่ละบัญชี
Standard Account
- ค่าธรรมเนียมการเปิดบัญชี: ไม่มีค่าใช้จ่าย
- สเปรด: เริ่มต้นที่ 0.4 pips
- ค่าคอมมิชชั่น: ไม่มี
- ขนาดการเทรดขั้นต่ำ: 0.01 ล็อต
- เงินฝากขั้นต่ำ: 1000 ดอลลาร์สหรัฐ (มีการกล่าวถึง "1000 เหรียญสิงคโปร์" ในบางครั้ง)
- ผลิตภัณฑ์ที่เทรดได้: คู่สกุลเงินกว่า 140 คู่ และโลหะ CFD
- โหมดการเสนอราคา: แบบ 5 หลัก
- Leverage/Margin: ลูกค้ารายย่อยสูงสุดที่ 30:1
- สกุลเงินพื้นฐานของบัญชี: AUD, CAD, CHF, EUR, GBP, HKD, JPY, NZD, SGD, USD
- ระยะเวลาของบัญชีเดโม: 30 วัน
- ความเข้ากันได้ของ EA: สนับสนุน
- VPS: ฟรี (ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนด)
- เครื่องมือต่าง ๆ เช่น Autochartist, myfxbook Autotrade, PsyQuation: ฟรี
- เหมาะสำหรับลูกค้าทุกคน
Pro Account
- ค่าธรรมเนียมการเปิดบัญชี: ไม่มีค่าใช้จ่าย
- สเปรด: เริ่มต้นที่ 0.0 pips
- ค่าคอมมิชชั่น: $7 ต่อการซื้อขายทั้งไปและกลับ
- ขนาดการเทรดขั้นต่ำ: 0.01 ล็อต
- เงินฝากขั้นต่ำ: 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ
- ผลิตภัณฑ์ที่เทรดได้: คู่สกุลเงินกว่า 140 คู่ และโลหะ CFD
- โหมดการเสนอราคา: แบบ 5 หลัก
- Leverage/Margin: ลูกค้ารายย่อยสูงสุดที่ 30:1
- สกุลเงินพื้นฐานของบัญชี: AUD, CAD, CHF, EUR, GBP, HKD, JPY, NZD, SGD, USD
- ระยะเวลาของบัญชีเดโม: 30 วัน
- ความเข้ากันได้ของ EA: สนับสนุน
- VPS: ฟรี (ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนด)
- เครื่องมือต่าง ๆ เช่น Autochartist, myfxbook Autotrade, PsyQuation: ฟรี
- เหมาะสำหรับลูกค้าทุกคน
Elite Account
- ค่าธรรมเนียมการเปิดบัญชี: ไม่มีค่าใช้จ่าย
- สเปรด: เริ่มต้นที่ 0.0 pips
- ค่าคอมมิชชั่น: $3.50 ต่อการซื้อขายทั้งไปและกลับ
- ขนาดการเทรดขั้นต่ำ: 0.01 ล็อต
- เงินฝากขั้นต่ำ: 25,000 ดอลลาร์สหรัฐ
- ผลิตภัณฑ์ที่เทรดได้: คู่สกุลเงินกว่า 140 คู่ และโลหะ CFD
- โหมดการเสนอราคา: แบบ 5 หลัก
- Leverage/Margin: สูงสุด 400:1 (สำหรับลูกค้าระดับมืออาชีพ/สถาบัน)
- สกุลเงินพื้นฐานของบัญชี: USD, EUR, GBP, AUD
- ระยะเวลาของบัญชีเดโม: 30 วัน
- ความเข้ากันได้ของ EA: สนับสนุน
- VPS: ฟรี (ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนด)
- เครื่องมือต่าง ๆ เช่น Autochartist, myfxbook Autotrade, PsyQuation: ฟรี
- เหมาะสำหรับลูกค้าสถาบันและมืออาชีพเท่านั้น
ซอฟต์แวร์การเทรด
ข้อมูลจากเว็บไซต์ระบุว่าแพลตฟอร์มสนับสนุนซอฟต์แวร์การเทรดเช่น MT4, MyFXBook และ Zulutrade แต่จากการตรวจสอบไม่พบว่ามีบันทึกเซิร์ฟเวอร์ใดของ "Universal Markets Trades" ในผู้ให้บริการซอฟต์แวร์การเทรดเหล่านี้ นั่นแปลว่านักลงทุนไม่สามารถหาเซิร์ฟเวอร์หรือบัญชีที่เชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มนี้ได้จริง การอ้างสิทธิ์สนับสนุนซอฟต์แวร์การเทรดยอดนิยมแบบเท็จในลักษณะนี้พบได้บ่อยในกลุ่มโบรกเกอร์ตลาดสีเทา
วิธีการฝากถอนเงิน
แพลตฟอร์มอ้างว่าสนับสนุนการใช้ช่องทางการชำระเงินหลายประเภท ได้แก่:
- บัตรเครดิต/เดบิต (Mastercard, Visa, JCB)
- การชำระเงินผ่านบุคคลที่สาม (Neteller, Skrill/Moneybookers)
- การโอนเงินผ่านธนาคาร (ทั้งการโอนภายในประเทศและระหว่างประเทศ)
- BPAY
- UnionPay, WeChat Pay
- การโอนเงินด้วยธนาคารรับโอน
แต่กลับไม่มีกำหนดเวลาในการดำเนินการฝากถอนเช่นกัน ไม่มีการกล่าวถึงค่าธรรมเนียมที่อาจเกี่ยวเนื่องด้วย โดยไม่มีข้อมูลที่เปิดเผยอย่างละเอียดเกี่ยวกับความปลอดภัยในการลงทุนทำให้นักลงทุนอาจพบค่าธรรมเนียมซ่อนเร้นหรือความล่าช้าในการถอนเงินได้ง่าย
แหล่งข้อมูลการศึกษาและนโยบายตัวแทน
ตามที่เคยประกาศในเว็บไซต์ว่า Universal Markets Trades มีบริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฟรีและหลักสูตรชื่อ "สถาบันการค้าของตลาดโลก" เพื่อช่วยนักลงทุนในการเริ่มต้นและยกระดับระดับการเทรดของพวกเขา อย่างไรก็ตาม ไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตร, ความลึกของเนื้อหา, หรือคุณสมบัติของผู้สอน
สำหรับนโยบายความร่วมมือของตัวแทน แพลตฟอร์มไม่ได้ให้ข้อมูลแผนการ IB (Introducing Broker) หรือการร่วมทำงานในแบบ White Label ที่ชัดเจน หรือการประกาศค่าใช้จ่ายการส่งเสริม หรือระดับตัวแทนหรือค่าคอมมิชชั่นใดๆ
ข้อมูลการกำกับดูแล
เว็บไซต์อ้างว่า "Universal Markets TradesCorp Financial Services Pty Ltd" ได้รับการควบคุมโดย ASIC ของออสเตรเลียและ FMA ของนิวซีแลนด์ และได้เผยแพร่หมายเลขการจดทะเบียนบริษัทและหมายเลขการรับรองการกำกับดูแล:
- ออสเตรเลีย: หมายเลข ACN คือ 127 606 348 หมายเลขใบอนุญาตกำกับคือ318232
- นิวซีแลนด์: หมายเลขธุรกิจคือ9429042567608 หมายเลขใบอนุญาตคือ518226
จากการตรวจสอบในระบบการจดทะเบียนและหน่วยงานกำกับดูแลการเงินของออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ไม่พบข้อมูลการจดทะเบียนในนาม "Universal Markets TradesCorp Financial Services Pty Ltd" แต่อย่างใด ในความเป็นจริง ข้อมูลหมายเลขและรายละเอียดที่ทางเว็บไซต์นี้นำเสนอมีความคล้ายคลึงกับข้อมูลของบริษัทนายหน้า Axi (AxiCorp Financial Services Pty Ltd) อย่างมาก ซึ่งแสดงถึงการลอกเลียนแบบหรือนำข้อมูลของ Axi ไปใช้โดยตรง
จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์และรูปแบบการออกแบบ
ตามข้อมูลจากเว็บไซต์วิเคราะห์อย่าง Semrush แสดงว่า universalmarkettrades.com มีการเข้าชมเฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่า 100 แสดงถึงกิจกรรมของนักลงทุนที่เกือบจะไม่มี
นอกจากนี้ แพลตฟอร์มใช้แม่แบบการออกแบบเว็บไซต์ที่ใกล้เคียงกันกับแพลตฟอร์มอื่น ๆ ที่อาจเป็นกลุ่มเดียวกัน เช่น 24Pro Elitehub, AluCryptos Trade, Strategic Wealth Advisor โดยเฉพาะในรูปแบบหน้าเว็บ การแนะนำบริษัทและการอธิบายผลิตภัณฑ์การเทรดที่มีความคล้ายคลึงอย่างมาก เว็บไซต์ในลักษณะนี้มักมีต้นทุนการสร้างต่ำและสร้างขึ้นอย่างรวดเร็วโดยไม่ได้มุ่งเน้นที่จะให้บริการนายหน้าการเทรดอย่างแท้จริง
ช่องทางการติดต่อและสื่อสังคมออนไลน์
เว็บไซต์นี้ให้หมายเลขโทรศัพท์ (209 904 9196) และอีเมล ([email protected]) เป็นช่องทางหลักในการสื่อสาร
อย่างไรก็ตาม แพลตฟอร์มนี้ไม่ได้มีการตั้งเพจหรือบัญชีอย่างเป็นทางการในสื่อสังคมออนไลน์สำคัญ ๆ อย่าง LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube หรือช่องทางการโต้ตอบออนไลน์อื่น ๆ สำหรับ บริษัทที่ระบุว่าเป็นนายหน้าทั่วโลก แต่ขาดการตั้งแคมเปญหรือมีช่องทางสื่อสารผ่านสังคมออนไลน์นั้นไม่สอดคล้องกับลักษณะการดำเนินธุรกิจของนายหน้าฟอเร็กซ์ทั่วไป
การประเมินจากผู้ใช้และการเปิดเผยแบรนด์
จากการค้นหาในเน็ตพบว่า ไม่มีการประเมินการใช้งาน ข่าวสาร หรือการสนทนาในฟอรัมที่เกี่ยวข้องกับ Universal Markets Trades เลย
รายงานความเสี่ยงและสรุป
ข้อมูลบริษัทไม่ชัดเจน:
- ทางแพลตฟอร์มระบุว่าได้เริ่มจัดตั้งขึ้นในปี 2007 แต่ข้อมูลการจดทะเบียนโดเมนกลับแสดงว่าโดเมนเริ่มจากวันที่ 23 พฤศจิกายน 2024
- ไม่มีหลักฐานการจดทะเบียนของ "Universal Markets Trades Financial Services Pty Ltd" ใด ๆ
- ประวัติบริษัทและคุณสมบัติการกำกับดูแลที่อ้างมาถูกคัดลอกจากนายหน้า Axi รวมถึงหมายเลข ACN, ใบอนุญาต และที่อยู่
ซอฟต์แวร์การเทรดและข้อมูลบัญชีที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง:
- แม้จะกล่าวว่าสนับสนุนซอฟต์แวร์ MT4, MyFXBook, Zulutrade แต่ตรวจสอบไม่พบเซิร์ฟเวอร์ที่เกี่ยวข้อง
- อ้างว่ามี 0 สเปรด, Leverage สูงสุด 1:400, เงินฝากขั้นต่ำ 1000 ดอลลาร์ แต่ไม่เปิดเผยโครงสร้างค่าใช้จ่ายหรือข้อมูลสภาพการเทรดจริง
ความปลอดภัยในการจัดการเงินทุนและช่องทางการฝากถอนเงินที่ไม่โปร่งใส:
- แม้จะประกาศว่ามีช่องทางการชำระเงินหลายประเภท แต่ไม่ระบุเวลาในการดำเนินการฝากถอนอย่างชัดเจนและอาจมีค่าธรรมเนียมที่ไม่เปิดเผย
- ประเภREATMENT of several STDs immunity to online photo storage
