Multitrucktrading เป็นแพลตฟอร์มที่ให้บริการการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ, สกุลเงินดิจิทัล และออปชันคู่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการคือ multitrucktrading.com จากการตรวจสอบข้อมูลในเว็บไซต์ของพวกเขา พบว่าแพลตฟอร์มนี้ไม่มีบริษัทที่เป็นตัวตนจริง
ประวัติบริษัท
บนเว็บไซต์ได้กล่าวว่า Multitrucktrading เป็นบริษัทเอกชนที่มีสำนักงานใหญ่ในสหรัฐอเมริกา และเป็นบริษัทย่อยของ Multitrucktrading Plc ซึ่งอ้างว่าบริษัทแม่มีประวัติมากกว่าหนึ่งร้อยปี และเป็นหนึ่งในบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในโลก แต่ไม่สามารถตรวจสอบการมีอยู่ของ Multitrucktrading Plc ได้ผ่านช่องทางสาธารณะ และไม่มีข้อมูลการลงทะเบียนของบริษัทหรือตัวหลักฐานสำหรับภูมิหลังทางประวัติศาสตร์นั้น
ตามคำบรรยายในเว็บไซต์, ประวัติบริษัทมีดังนี้:
- ปี 2012: แพลตฟอร์มอ้างว่าก่อตั้งอย่างเป็นทางการ โดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยให้คนเข้ามาในตลาดการลงทุนมากขึ้น เพื่อบรรลุอิสรภาพทางการเงิน
- ปี 2013: เริ่มสนับสนุนโครงการนวัตกรรมและขยายขอบเขตจากบุคคลไปยังกองทุนส่วนบุคคล
- ปี 2014: เปิดตัวกองทุนปิดกองทุนส่วนบุคคล เน้นการบริหารจัดการแบบมืออาชีพและการปกป้องความส่วนตัว
- ปี 2015: ปฏิรูปโครงสร้างพื้นฐาน มุ่งเน้นไปที่สภาพคล่อง เครื่องยนต์บริสุทธิ์ และบริการสถาบัน
- ในปีล่าสุด: ใช้ประโยชน์จากโซเชียลมีเดีย เช่น Facebook เพื่อขยายอิทธิพลและดึงดูดนักลงทุนทั่วโลก
แต่หลังจากตรวจสอบ พบบน LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube ว่าแพลตฟอร์มนี้ไม่มีบัญชีอย่างเป็นทางการ ซึ่งขัดแย้งกับคำกล่าวเรื่องการใช้โซเชียลมีเดียเพื่อขยายธุรกิจ
ธุรกิจหลัก
ธุรกิจหลักของแพลตฟอร์มนี้รวมถึงการจัดการกองทุนและการดำเนินงานโครงการการลงทุน:
- ให้บริการดูแลเงินทุนและการจัดการกองทุน
- อ้างว่าดำเนินโครงการการลงทุนระยะสั้นและระยะยาว
- ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของเงินทุนและผลตอบแทนสูง
- อ้างว่ามีการเข้าร่วมในโครงการชดเชยนักลงทุนของสหรัฐฯ (ICF) และมีคุณสมบัติรับรองในยุโรป
ที่จริงแล้ว สหรัฐฯ ไม่มีองค์กรที่ชื่อ “โครงการชดเชยนักลงทุน (ICF)” การชดเชยทรัพย์สินของนักลงทุนในสหรัฐฯ อาศัย SIPC (บริษัทคุ้มครองนักลงทุนด้านหลักทรัพย์) และ FDIC (บริษัทประกันเงินฝากของรัฐบาลกลาง) เป็นหลัก, ในขณะที่ ICF มีอยู่ในยุโรปเป็นหลัก เช่น ในไซปรัส ดังนั้น ข้อกล่าวหาเกี่ยวกับกลไกการประกันภัย ICF ของแพลตฟอร์มนี้ในสหรัฐฯ จึงเป็นข้อมูลที่ไม่เป็นความจริง
ข้อมูลการกำกับดูแล
แพลตฟอร์มนี้อ้างในเว็บไซต์ว่าได้รับการจดทะเบียนและควบคุมโดยรัฐบาลสหรัฐฯ และได้รับการรับรองจาก FCA ของอังกฤษ แต่หลังจากตรวจสอบ:
- ในเว็บไซต์ของ คณะกรรมการกำกับดูแลพฤติกรรมการเงินของอังกฤษ (FCA) ไม่มีข้อมูลการลงทะเบียนของ Multitrucktrading
- บนเว็บไซต์ของ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐฯ (SEC) ก็ไม่มีบันทึกการลงทะเบียนหรือการกำกับดูแลของบริษัทนี้
ข้อมูลเหล่านี้ชี้ให้เห็นว่าการรับรองการกำกับดูแลดังกล่าวไม่มีฐานข้อมูลที่แท้จริง
แผนการลงทุน
Multitrucktrading มีแผนการลงทุนห้าประเภท:
แผนเริ่มต้น
- เงินลงทุนขั้นต่ำ: $1,000+
- อัตราผลตอบแทนที่คาดหวัง: 30%-40%
- ให้การประกันการถอนทุน
- การสนับสนุนลูกค้าตลอดเวลา
- ค่าคอมมิชชั่นการซื้อขาย 10%
แผนมาสเตอร์พลัส
- เงินลงทุนขั้นต่ำ: $10,000+
- อัตราผลตอบแทนที่คาดหวัง: 40%-50%
- ให้การประกันการถอนทุน
- การสนับสนุนลูกค้าตลอดเวลา
- ค่าคอมมิชชั่นการซื้อขาย 10%
แผนพรีเมียม
- เงินลงทุนขั้นต่ำ: $20,000+
- อัตราผลตอบแทนที่คาดหวัง: 50%-60%
- ให้การประกันการถอนทุน
- การสนับสนุนลูกค้าตลอดเวลา
- ค่าคอมมิชชั่นการซื้อขาย 10%
แผนสูงสุด
- เงินลงทุนขั้นต่ำ: $50,000+
- อัตราผลตอบแทนที่คาดหวัง: 60%-70%
- ให้การประกันการถอนทุน
- การสนับสนุนลูกค้าตลอดเวลา
- ค่าคอมมิชชั่นการซื้อขาย 10%
แผนบริษัท
- เงินลงทุนขั้นต่ำ: $100,000+
- อัตราผลตอบแทนที่คาดหวัง: 70%-80%
- ให้การประกันการถอนทุน
- การสนับสนุนลูกค้าตลอดเวลา
- ค่าคอมมิชชั่นการซื้อขาย 10%
แผนการลงทุนเหล่านี้มีลักษณะความเสี่ยงสูงดังนี้:
- อัตราผลตอบแทนที่คาดหวังสูงผิดปกติ สูงเกินไปจากระดับปกติของตลาดการลงทุน;
- “การประกันการถอนทุน” ขาดกลไกประกันที่แท้จริง เป็นคำสัญญาที่ไม่เป็นจริง;
- โครงสร้างพีระมิดหลายชั้นในการลงทุน ส่งเสริมการลงทุนเพิ่มเติม;
- ระบบค่าคอมมิชชั่น อาจเกี่ยวข้องกับการแบ่งปันผลประโยชน์ในรูปแบบมัลติเลเวล มีลักษณะคล้ายกับการหลอกลวง
- วิธีการลงทุนขาดการอธิบายอย่างโปร่งใส ไม่มีวิธีการหรือข้อมูลเชิงลึกที่สนับสนุน
- การโปรโมทบริการลูกค้าเกินควร ใช้เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่น่าเชื่อถือ
โครงสร้างโดยรวมมีลักษณะสอดคล้องกับตรรกะของการทำงานของแชร์ลูกโซ่แบบพอนซีทั่วไป
การฝาก/ถอนเงิน
วิธีการฝาก
รองรับวิธีการหลากหลาย เช่น การโอนเงินผ่านธนาคาร PayPal Neteller Skrill MoneyGram MasterCard Bitcoin WesternUnion Perfectmoney
กระบวนการถอนเงิน
- ผู้ใช้ต้องยื่นคำขอถอนเงินผ่านบัญชีหรือผ่านผู้จัดการ
- ส่งเอกสารตรวจสอบตัวตน
- ผ่านการตรวจสอบโดยแผนกการเงิน แล้วจึงดำเนินการโอนเงิน
- การถอนเงินดำเนินการทุกเดือน
- จำนวนถอนเงินขั้นต่ำที่ 70 เหรียญสหรัฐ
วิธีการดังกล่าวในรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติที่ไม่ชัดเจน ขาดกลไกการประกันคุณภาพ ข้อกำหนดการถอนเงินก็ดูจะเข้มงวดมาก
ที่อยู่บริษัทและข้อมูลพนักงาน
แพลตฟอร์มอ้างว่าที่อยู่ของเขาคือ: 633 W 5th St, Los Angeles, CA หมายถึงอาคารสถาบันการเงินของอเมริกา สถานที่นี้เป็นอาคารสำนักงานที่รู้จักกันในลอสแอนเจลิส มีหลายบริษัทตั้งสำนักงานที่นี่
แต่หลังจากการตรวจสอบ ไม่พบข้อมูลสาธารณะใดที่แสดงว่า Multitrucktrading เช่าสำนักงานอยู่ที่สถานที่นี้
นอกจากนี้ แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูลผู้บริหารหรือพนักงานอย่างเปิดเผย และไม่มีข้อมูลทางออินเทอร์เน็ตที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน ความโปร่งใสต่ำมาก
การวิเคราะห์การเข้าชมเว็บไซต์และแม่แบบ
จากการวิเคราะห์ข้อมูลของ Semrush multitrucktrading.com มีการเข้าชมรายเดือนน้อยกว่า 100 คน บ่งบอกว่าแพลตฟอร์มนี้แทบไม่มีการใช้งานจริง ขาดฐานผู้ใช้
นอกจากนี้ เว็บไซต์นี้กับไซต์ที่ถูกรายงานว่าเป็นการฉ้อโกงอย่าง Tradingsedgar, Profitablelivetrade, Tradetrackcap อีกหลายๆ ไซต์ใช้แม่แบบหน้าตาและเนื้อหาวิธีเดียวกัน บ่งบอกว่าเป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มที่ผลิตตามแบบฟอร์มเพื่อการฉ้อโกง
การรีวิวของผู้ใช้และการสร้างแบรนด์
ไม่มีการรีวิวจากผู้ใช้อย่างแท้จริงเกี่ยวกับ Multitrucktrading ในโลกอินเทอร์เน็ต อีกทั้งยังไม่มีข่าว, บล็อก หรือการเปิดเผยบนสื่อสังคมออนไลน์ การรู้จักแบรนด์ต่ำมาก ขาดความเชื่อมั่นจากสาธารณะขั้นพื้นฐาน
ข้อมูลการติดต่อ
เว็บไซต์มีรายชื่อการติดต่อเพียง:
- โทรศัพท์: +44 7852 961891
- อีเมล: [email protected]
นอกจากวิธีข้างต้นแล้ว แพลตฟอร์มไม่มีระบบลูกค้าสัมพันธ์ออนไลน์หรือช่องทางการสื่อสารออนไลน์แบบทันที
รายงานสรุปความเสี่ยง
รวบรวมข้อมูลด้านบนทั้งหมด Multitrucktrading มีความเสี่ยงอย่างรุนแรงในด้านต่อไปนี้:
- บริษัทไม่มีตัวตนที่ชัดเจน: ขาดการสนับสนุนจากบริษัทที่แท้จริง, บริษัทแม่ที่อ้างอิงไม่มีหลักฐาน
- ขาดการกำกับดูแล: ไม่ได้รับอนุญาตจาก FCA หรือ SEC และอื่น ๆ
- โครงการการลงทุนมีความเสี่ยงสูง: สัญญาผลตอบแทนสูงโครงสร้างคล้ายแชร์ลูกโซ่
- กลไกการประกันภัยที่ไม่เป็นจริง: การประกันการถอนทุนและ ICF ที่กล่าวถึงเป็นข้อมูลบิดเบือน
- กระบวนการฝาก-ถอนขาดความโปร่งใส: เงื่อนไขการถอนเงินซับซ้อน อาจมีบล็อคในกระบวนการอนุมัติ
- ที่อยู่ เสนอการพบความแปลกประหลาด: ที่อยู่อ้างอิงไม่มีบริษัทยั่งยืน ไม่มีที่ทำงานจริง
- ความน่าเชื่อถือต่ำ: การเรียกดูเว็บไซต์และรูปแบบซ้ำ มีความสอดคล้องกับแพลตฟอร์มการฉ้อโกงอื่น ๆ
- ขาดข้อมูลการติดต่อและข้อมูลพนักงาน: ไม่มีการสื่อสารอย่างเป็นทางการและโครงสร้างองค์กรเป็นที่ชัดเจน
- ขาดการเปิดเผยแบรนด์: ไม่มีบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ ไม่มีข้อคิดเห็นเชิงบวกหรือคำติชมในโลกออนไลน์
ตามสถานการณ์ที่ระบุข้างต้น นักลงทุนควรระมัดระวังอย่างยิ่งในการติดต่อแพลตฟอร์มนี้และตัดสินใจอย่างรอบคอบเกี่ยวกับความถูกต้องของมันและการเสี่ยงต่อความปลอดภัยทางการเงิน
